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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Comprender el punto de referencia de precios de KYC AML: precios AML para startups y costos de KYC en fintech | complycube | complycube

Cómo utilizar eficazmente un índice de precios KYC AML

Definir un precio de referencia para KYC y AML es un paso importante para gestionar eficazmente los gastos de cumplimiento normativo. Comprender los factores que influyen en los costes de KYC y AML ayuda a las organizaciones a tomar decisiones de precios más informadas.
Encabezado del blog para la noticia sobre la multa de 1139,80 dólares impuesta a un banco canadiense por cinco infracciones graves de blanqueo de capitales | complycube | complycube

Banco Canadá multado con $601,139.80 por cinco importantes infracciones de la normativa AML

FNBC ha recibido una multa de $601,139.80 por cinco infracciones de la Ley Antilavado de Dinero (AML). FINTRAC descubrió que la firma no cumplía con las normas AML, como la presentación de informes de actividades sospechosas, la actualización de la información de los clientes y la debida diligencia.
El regulador de Dubái multa a diecinueve proveedores de activos virtuales en su objetivo de convertir Dubái en un paraíso financiero para inversores y consumidores.

19 proveedores de activos virtuales multados con hasta 163.000 TP7T por los reguladores de Dubái

Diecinueve empresas de activos virtuales en Dubái han sido multadas con 163.000 TP7T. Estas empresas fueron multadas por operar sin licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) e infringir las normas de comercialización de Dubái.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de septiembre

En la edición de este mes, cubrimos la advertencia de $16,5 millones de Australia a las empresas de criptomonedas sin licencia, la batalla legal de KuCoin con FINTRAC de Canadá, el dúo casado que estafó a más de 145 inversores de criptomonedas, el nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Polonia y más.
Complycube alcanza el liderazgo en soluciones de software contra el blanqueo de capitales en los informes de otoño de g2 2025 | complycube | complycube

ComplyCube nombrado líder empresarial en AML en el informe G2 Otoño 2025

ComplyCube ha consolidado su liderazgo en el Informe Grid de otoño de 2025 de G2. La empresa ha sido reconocida por su facilidad de implementación y retorno de la inversión (ROI) en categorías como AML, incorporación de clientes y autenticación biométrica.
Ley de seguridad en línea de 2023 vs. Ley de servicios digitales de la UE: ¿cuál es la diferencia en la verificación de edad? | complycube | complycube

Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Seguridad en Línea de la UE: Lo que necesita saber

Descubra cómo la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023 y la Ley de Servicios Digitales de la UE difieren en cuanto a verificación de edad, cumplimiento y responsabilidad de la plataforma para proteger a los niños en línea....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín de CryptoCubed: Edición de agosto

Prepárense para la nueva edición de CryptoCubed. Desde la importante demanda de Ripple Lab hasta las órdenes ejecutivas del presidente Trump, el mundo de las criptomonedas está repleto de tensión. Continúen leyendo para conocer las últimas noticias sobre criptomonedas.
Cómo cumplir con las medidas para prevenir el fraude | complycube | complycube

Cómo Cumplir con la Prevención del Fraude

El delito de Incumplimiento en la Prevención del Fraude (IFF) del Reino Unido responsabiliza a las grandes empresas por fraude cometido por empleados o agentes, a menos que se establezcan procedimientos razonables. El sector financiero y de tecnología financiera (fintech) se enfrenta a un escrutinio inicial, con la SFO a la cabeza de la aplicación de la ley.
Complycube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo. Este es un encabezado para el blog | complycube | complycube

ComplyCube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

En reconocimiento a los constantes esfuerzos y el enfoque innovador del líder de IDV en el sector tecnológico, ComplyCube ha recibido el Premio Tech Cares de TrustRadius por su Responsabilidad Social Corporativa....
Cómo comparar plataformas KYC: una lista de verificación para la evaluación característica por característica | complycube | complycube

Cómo realizar una comparación de plataformas KYC en 2025

Comparar las principales plataformas de KYC puede ayudar a las empresas a evaluar y elegir eficazmente al proveedor adecuado. Sin embargo, saber cómo comparar proveedores de KYC eficazmente puede variar según la situación particular de cada empresa.
Coste de verificación de identidad (KYC) en bancos minoristas del Reino Unido | complycube | complycube

Coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: Lo que las instituciones financieras deben saber

Con el aumento del coste del KYC, las obligaciones de cumplimiento se han convertido en un importante dilema operativo. Para los bancos minoristas del Reino Unido, las estrictas expectativas de los organismos reguladores internacionales han generado una mayor necesidad de reevaluar los procesos de KYC.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín de CryptoCubed: Edición de julio

Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibición total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estratégico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.