La cooperación internacional ALD/CFT está creciendo con Bélgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboración para mejorar los controles ALD, CFT y KYC de Bélgica y los EAU para combatir los delitos financieros y mejorar el lavado de dinero. controles y mejorar el intercambio de información.
EAU AML: Creciente cooperación internacional para fortalecer los controles CTF
El 21 de junio, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que habían completado un conferencia de dos semanas Se centra en mejorar los controles de blanqueo de capitales en los EAU. La Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales), establecida a principios de este año, colabora con la Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC) y la Red contra la Delincuencia Organizada y Grave (SOCnet) para abordar los desafíos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y promover las mejores prácticas.
La Oficina Ejecutiva ALD de los EAU se estableció para supervisar la implementación de su Estrategia Nacional ALD / CTF. Este último tiene como objetivo abordar las preocupaciones recaudado por GAFI el año pasado, ya que colocó al país bajo un período de observación de un año. La Oficina Ejecutiva ALD lleva a cabo su mandato junto con la actual Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Emiratos Árabes Unidos no es el único país que presenta al Reino Unido como ejemplo.
De acuerdo con la Tiempos de brussel, Febelfin, la federación belga del sector financiero sin fines de lucro, lanzó una plataforma de consulta el 18 de junio de 2021 para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.
Febelfin espera que esta nueva plataforma fomente una mayor colaboración entre la industria financiera y las autoridades gubernamentales. Como tal, la organización sin fines de lucro tiene como objetivo seguir los pasos del Reino Unido para facilitar el intercambio de información entre las instituciones financieras, las fuerzas del orden y los reguladores. Según Febelfin, esta colaboración ha permitido a las fuerzas del orden del Reino Unido apoderarse de £ 56 millones e identificar 5,000 cuentas sospechosas.
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