El 20 de agosto de 2026, The New York Times informó que dos empleados de Binance fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en las últimas semanas. Según Binance, sus empleados fueron interrogados como parte de las investigaciones rutinarias que se llevan a cabo en los EAU en el marco de una investigación más amplia sobre delitos financieros.
¿Por qué fueron detenidos dos empleados de Binance?
De los dos empleados, uno era un miembro del personal de nivel medio detenido en Sharjah, mientras que el otro era un funcionario de la filial de Binance con sede en Dubái, que fue interrogado en una comisaría de policía en julio.
Un portavoz de Binance señaló que se les pidió a sus empleados que proporcionaran información como parte de controles "rutinarios" relacionados con los flujos de fondos de terceros de la empresa a través de una cuenta de dinero de clientes de Binance.
Esto es lo que se ha revelado hasta ahora:
- Los dos empleados de Binance fueron detenidos por separado en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas.
- Según se informa, los Emiratos Árabes Unidos estaban investigando posibles delitos financieros relacionados con la plataforma de criptomonedas.
- Binance menciona que sus empleados no fueron objeto de las investigaciones y que fueron liberados rápidamente.
- Los detalles de la investigación aún no están claros, ya que los reguladores de los Emiratos Árabes Unidos no han revelado más información.
Actualmente, no se ha compartido ninguna otra noticia sobre el caso. Por lo tanto, no se han reportado acciones coercitivas derivadas de estas detenciones. suscribir Suscríbase aquí al boletín informativo Trust Edition de ComplyCube para recibir actualizaciones continuas sobre criptomonedas, delitos financieros y lucha contra el blanqueo de capitales.
Binance posee una licencia de criptomonedas activa en Dubái.
Curiosamente, Binance posee una licencia vigente para operar sus servicios financieros en Dubái. En concreto, Binance FZE es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) autorizado, registrado en el registro público de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái.
Las empresas reguladas permanecen responsable para monitorear continuamente la actividad del cliente.
Cabe destacar que su licencia VASP completa se emitió en 2024, lo que le permite a la empresa de criptomonedas operar en áreas clave como préstamos, inversiones y servicios relacionados con la intermediación y el comercio. Esta noticia pone de manifiesto un hallazgo crucial: contar con una licencia no elimina el riesgo de sufrir delitos financieros.
Harry Varatharan, director de producto de ComplyCube, señala: “Las empresas reguladas, tengan o no licencia, siguen siendo responsables de monitorear los riesgos de los clientes en constante evolución”. de forma continua.”. En una reciente presentación ante un tribunal estadounidense, Binance señaló que alrededor de 25% de sus empleados trabajaban en funciones de cumplimiento normativo, investigaciones y gestión de riesgos. El mensaje es claro: el número de empleados por sí solo no es un indicador de la eficacia del cumplimiento normativo.
Análisis histórico de Binance en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
Esta no es la primera vez que Binance se ve envuelta en problemas en diversas jurisdicciones. Una simple búsqueda de la empresa revela múltiples multas y disputas de cumplimiento normativo con reguladores de todo el mundo. Estos casos involucran deficiencias en la debida diligencia, exposición a sanciones y transacciones ilegales.
Febrero de 2026: Los reguladores estadounidenses investigan transacciones ilegales entre Irán y Binance.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abre una investigación sobre si Binance fue utilizada como plataforma por Irán para evadir sanciones y mover fondos. Las acusaciones indican que más de $1 mil millones Se rastrearon transacciones hasta una red vinculada a Irán. Binance niega haber facilitado a sabiendas actividades sancionadas.
Agosto de 2025: Australia ordena a Binance que designe un auditor externo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), demandas Binance designará un auditor externo de cumplimiento tras detectar importantes deficiencias en sus procesos contra el lavado de dinero. Las investigaciones revelaron debilidades en la gobernanza, los recursos de cumplimiento y la supervisión de la alta dirección.
Agosto de 2025: Liquidación de Paxos $48,5 millones vinculada a la asociación con Binance.
Este caso destaca específicamente la importancia de la debida diligencia al establecer relaciones comerciales. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) llega a un $48,5 millones Acuerdo con Paxos por fallos en la evaluación y el seguimiento adecuados de los riesgos relacionados con Binance.
Octubre de 2024: Ejecutivo de Binance detenido durante 8 meses en Nigeria.
Tigran Gambaryan, uno de los ejecutivos de cumplimiento de delitos financieros de Binance, fue detenido en Nigeria después de que las autoridades lo acusaran de posible participación en lavado de dinero por más de $35 millones, junto con Binance. Se retiraron los cargos contra Tigran, pero el caso contra Binance en Nigeria sigue en curso.
Noviembre de 2023: Binance recibe una multa histórica de 4.300 millones de dólares ($).
En 2023, la empresa de criptomonedas fue sancionada con la multa más alta del mundo por las autoridades estadounidenses. Investigaciones Un informe del Departamento de Justicia demostró que Binance violó múltiples leyes de sanciones, no informó sobre actividades sospechosas de los clientes y no implementó una verificación de identidad de los clientes suficiente.
Qué pueden aprender los equipos de cumplimiento normativo del caso de Binance en los Emiratos Árabes Unidos.
Pedir a una empresa que refuerce sus controles contra el blanqueo de capitales puede parecer sencillo, pero en realidad puede ser complejo, sobre todo si no se sabe por dónde empezar. Esto es especialmente cierto en este caso, donde el riesgo está fragmentado entre distintos usuarios y canales. Las siguientes preguntas pueden revelar las deficiencias de los controles existentes.
- La licencia es un requisito básico, no un escudo: Estar autorizado para operar en un país no exime de la obligación de cumplir con los requisitos de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones y delitos financieros. Las empresas deben revisar continuamente sus controles, capacitar a su personal y poner a prueba su infraestructura de cumplimiento actual conforme a las leyes de la jurisdicción correspondiente.
- Mantenga siempre limpios los registros de auditoría: Contar con registros de auditoría transparentes y con marca de tiempo es fundamental para construir un sistema marco de defensa contra el lavado de dinero. Los equipos de cumplimiento deben mantener documentación que justifique el cierre, la escalada o la aprobación de las alertas, de modo que las decisiones puedan explicarse claramente durante investigaciones regulatorias inesperadas.
- La preparación para las solicitudes de las fuerzas del orden es fundamental: Considere la posibilidad de brindar al personal de cumplimiento procedimientos claros durante las investigaciones regulatorias y policiales. La capacitación periódica, los protocolos de escalamiento definidos y los registros accesibles pueden ayudar a los equipos a responder de manera rápida y coherente a las solicitudes de información, evitando situaciones como la del caso de Nigeria.
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