Due Diligence & Compliance

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen für Ihre Due-Diligence- und Compliance-Anforderungen.

Due Diligence & Compliance

Unsere fortschrittliche globale Compliance-Plattform ermöglicht es Ihnen, Geschäftsbeziehungen weltweit in Sekundenschnelle zu untersuchen und fortzusetzen.

Anwendungsfälle für KYC und AML | complycube | complycube

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.

Dollar-Symbol | complycube | complycube

Geldwäschebekämpfung

Nutzen Sie unsere innovative, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen und Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu stoppen. 

Symbol eines Nutzers unter einer Lupe – Sorgfaltspflichten und Compliance | complycube | complycube

Kunden-Due-Diligence

Ganz gleich, ob Sie eine Kunden-Due-Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due-Diligence (EDD) durchführen müssen, bleiben Sie mit unseren erstklassigen Onboarding-Flows auf der sicheren Seite

Symbol eines Risikoindikators | complycube | complycube

Risikobewertung

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.