Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica le identità dei clienti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Esegui un controllo multi-ufficio
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Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
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La nostra copertura completa delle fonti di watchlist AML globali, i risultati immediati e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto senza sforzo delle normative più rigorose.
Con oltre 2.000 elenchi globali, regionali e locali, la conformità globale non è mai stata così facile.
La nostra soluzione scalabile fornisce una risposta intelligente e accurata in meno di un secondo.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Conformità globale
Utilizza la nostra rete di grafici proprietari per esaminare individui e aziende rispetto a fonti di watchlist globali da 220 paesi e territori. I punti dati di ComplyCube crescono ogni giorno per assicurarti di rimanere al passo con i cattivi attori superando gli standard normativi.
Semplice e potente
Progettato da esperti linguistici, il nostro motore di intelligenza artificiale può abbinare i dati dei tuoi clienti da qualsiasi lingua o scrittura. Utilizza tecniche avanzate di corrispondenza fuzzy, analisi fonetica, variazioni di nomi culturali, patronimicoe errori di ortografia comuni per trovare corrispondenze pertinenti mantenendo bassi i falsi positivi.
completamente personalizzabile
Le regole aziendali e le scorecard personalizzabili di ComplyCube assicurano che la nostra soluzione possa essere adattata alle tue esigenze operative e all'approccio basato sul rischio, Le soglie di automazione consentono di accettare e rifiutare automaticamente le corrispondenze mantenendo un registro di controllo completo di tutti gli eventi.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a controllare i tuoi clienti in pochi minuti
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).
Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.
Caratteristica
ComplyCube
Soluzioni mainstream
Soluzioni legacy
Esamina gli elenchi pubblicamente disponibili
Eseguire lo screening rispetto agli elenchi commerciali
Schermo rispetto ai tuoi elenchi caricati
Eseguire screening di massa
Restituisci dettagli della partita molto granulari
Modalità di ricerca personalizzabile
Monitoraggio continuo in tempo reale
Gestione dei casi per la convalida della partita
Accesso basato sui ruoli e registri di controllo
API e SDK
