Semplifica KYC con i nostri controlli di watchlist testati

La nostra copertura completa delle fonti di watchlist AML globali, i risultati immediati e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto senza sforzo delle normative più rigorose.

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Veramente globale

Con oltre 2.000 elenchi globali, regionali e locali, la conformità globale non è mai stata così facile.

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In tempo reale e preciso

La nostra soluzione scalabile fornisce una risposta intelligente e accurata in meno di un secondo.

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Integrazione semplice e veloce

Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.

Conformità globale

Rimani conforme indipendentemente dal mercato in cui entri

Utilizza la nostra rete di grafici proprietari per esaminare individui e aziende rispetto a fonti di watchlist globali da 220 paesi e territori. I punti dati di ComplyCube crescono ogni giorno per assicurarti di rimanere al passo con i cattivi attori superando gli standard normativi.

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Carta d'identità per il controllo dei documenti
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Semplice e potente

Sfrutta l'intelligenza artificiale e le reti neurali per tassi di falsi positivi estremamente bassi

Progettato da esperti linguistici, il nostro motore di intelligenza artificiale può abbinare i dati dei tuoi clienti da qualsiasi lingua o scrittura. Utilizza tecniche avanzate di corrispondenza fuzzy, analisi fonetica, variazioni di nomi culturali, patronimicoe errori di ortografia comuni per trovare corrispondenze pertinenti mantenendo bassi i falsi positivi. 

completamente personalizzabile

Massimizza l'efficienza operativa attraverso le nostre regole di automazione e aziendali

Le regole aziendali e le scorecard personalizzabili di ComplyCube assicurano che la nostra soluzione possa essere adattata alle tue esigenze operative e all'approccio basato sul rischio, Le soglie di automazione consentono di accettare e rifiutare automaticamente le corrispondenze mantenendo un registro di controllo completo di tutti gli eventi.

Inizia subito a selezionare i tuoi clienti

Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a controllare i tuoi clienti in pochi minuti

Colpo di testa di un uomo di mezza età
Foto di un uomo di mezza età su uno smartphone
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icona che mostra un badge certificato

Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

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Elenchi personalizzati

Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

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Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

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Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto da oltre 20.000 aziende

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Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

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Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

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Screening dei mezzi avversi

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

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Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Punteggio di rischio AML​

Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.

Tavola di comparazione

Caratteristica

ComplyCube 

Soluzioni mainstream

Soluzioni legacy

Esamina gli elenchi pubblicamente disponibili

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Eseguire lo screening rispetto agli elenchi commerciali

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Schermo rispetto ai tuoi elenchi caricati

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Eseguire screening di massa

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Restituisci dettagli della partita molto granulari

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Modalità di ricerca personalizzabile

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Monitoraggio continuo in tempo reale

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Gestione dei casi per la convalida della partita

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Accesso basato sui ruoli e registri di controllo

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API e SDK

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Caratteristiche