Les EAU et la Belgique se tournent vers le Royaume-Uni pour renforcer les contrôles LBC/FT

La coopération internationale AML / CTF se développe avec la Belgique, le Royaume-Uni (UK) et les Émirats arabes unis (EAU) adoptant une approche collaborative pour améliorer les contrôles AML, CFT et KYC de la Belgique et des EAU pour lutter contre la criminalité financière, renforcer le blanchiment d'argent contrôles et améliorer le partage d'informations.

Le 21 juin, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils avaient achevé un conférence de deux semaines axé sur l'amélioration des contrôles du blanchiment d'argent aux Émirats arabes unis.

Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (le Bureau exécutif AML), établi plus tôt cette année, travaille avec Her Majesty's Revenue and Customs (HRMC) et le Serious and Organized Crime Network (SOCnet) pour relever les défis et les meilleures pratiques en matière de LBC/FT.

Le bureau exécutif AML des EAU a été créé pour superviser la mise en œuvre de sa stratégie nationale AML/CTF. Ce dernier vise à répondre aux préoccupations soulevées par le GAFI l'année dernière, car il plaçait le pays sous une période d'observation d'un an. Le bureau exécutif de la LBA s'acquitte de son mandat en collaboration avec les EAU existants Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales (NAMLCFTC) et le ministère des Affaires étrangères.

Les Émirats arabes unis ne sont pas le seul pays à prendre le Royaume-Uni en exemple.

Selon le L'heure de Bruxelles, Febelfin, la fédération belge du secteur financier à but non lucratif, a lancé le 18 juin 2021 une plateforme de consultation pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

Febelfin espère que cette nouvelle plateforme favorisera une plus grande collaboration entre l'industrie financière et les autorités gouvernementales. En tant que telle, l'organisation à but non lucratif vise à suivre les traces du Royaume-Uni en facilitant le partage d'informations entre les institutions financières, les forces de l'ordre et les régulateurs. Selon Febelfin, cette collaboration a permis aux forces de l'ordre britanniques de saisir plus de 56 millions de livres sterling et identifier 5 000 comptes suspects.

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