Questo mese, stiamo monitorando l'ascesa della moneta meme $Trump, che ha guadagnato una seria trazione prima dell'inaugurazione. Nel frattempo, la Turchia ha inasprito le sue normative sulle criptovalute, la Malesia ha represso gli exchange senza licenza e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha continuato a ritenere le aziende responsabili. È un periodo intenso nel mondo degli asset digitali: tuffiamoci dentro.
Il prezzo della nuova moneta del meme di Trump sale alle stelle prima dell'insediamento
Donald Trump ha svelato una nuova criptovaluta, la moneta meme $Trump, prima del suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Annunciata sulle piattaforme dei social media, la moneta ha visto il suo valore salire alle stelle da $20 a oltre $70 per token, con $24 miliardi di volume di scambi e una capitalizzazione di mercato di $14 miliardi entro domenica mattina. Le monete meme, che sono spesso basate su tendenze di Internet con poco o nessun valore intrinseco, sono soggette a oscillazioni di prezzo volatili, come si è visto con altri recenti fallimenti di monete meme.
L'ingresso di Trump nel settore delle criptovalute avviene mentre la comunità prevede un ambiente normativo più favorevole sotto la sua guida. Il presidente eletto ha promesso di rendere gli Stati Uniti la "capitale delle criptovalute del pianeta". Ha nominato il sostenitore delle criptovalute Paul Atkins a capo della SEC e pianifica un ordine esecutivo per creare un consiglio consultivo sulle criptovalute una volta in carica. Nonostante queste promesse, persistono preoccupazioni sulla natura speculativa delle criptovalute, con alcuni che temono che il mercato possa dirigersi verso una bolla.
Un dettaglio chiave è che CIC Digital LLC, una società di proprietà di Trump, controlla 80% dei 200 milioni di $Trump coin in circolazione, che dovrebbero crescere fino a 1 miliardo nei prossimi tre anni. Questa mossa segue le precedenti uscite di successo di Trump di carte collezionabili crittografiche e il coinvolgimento di suo figlio nel settore delle criptovalute. Alcuni hanno sollevato bandiere rosse su potenziali conflitti di interesse.
Il $Trump sito web della moneta sostiene che il suo scopo è quello di esprimere supporto agli ideali di Trump piuttosto che essere un veicolo di investimento, prendendo le distanze da qualsiasi campagna politica. Nonostante queste esclusioni di responsabilità, il suo lancio ha suscitato notevole interesse e investimenti da parte delle principali aziende di criptovalute.
Mentre la moneta meme $Trump vola attraverso il suo ovvio successo iniziale, questa moneta rafforza ulteriormente i legami tra il settore delle criptovalute e le agende politiche negli Stati Uniti come mai prima, poiché segue di poco l'ascesa di Dogecoin. Per saperne di più sulla moneta di Musk, leggi "Dogecoin sale, seguirà la frode sulle criptovalute."
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La regolamentazione delle criptovalute torna in gioco? Il senatore statunitense svela la strategia del Congresso
Il senatore Tim Scott, presidente della Commissione bancaria, edilizia e affari urbani del Senato degli Stati Uniti, ha delineato le sue priorità per il 119° Congresso, concentrandosi sulla creazione di regolamenti chiari ed efficaci per le criptovalute. Scott ha criticato la mancanza di chiarezza della precedente amministrazione, in particolare sotto la presidenza della SEC Gary Gensler, che ha sostenuto abbia portato allo spostamento all'estero dei progetti sulle criptovalute.
L'agenda legislativa di Scott mira a sviluppare un quadro normativo su misura per gli asset digitali, garantendo la tutela dei consumatori, l'educazione finanziaria e la conformità alle leggi pertinenti, come il Bank Secrecy Act. Allo stesso tempo, sottolinea la necessità di flessibilità per consentire l'innovazione nelle tecnologie finanziarie emergenti come le stablecoin, mantenendo al contempo la competitività degli Stati Uniti nel mercato globale delle criptovalute.
Oltre alla regolamentazione, Scott intende anche integrare la supervisione delle risorse digitali nelle politiche di sicurezza nazionale, assicurando che le tecnologie finanziarie supportino la forza economica degli Stati Uniti. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere l'inclusione finanziaria e creare opportunità economiche, basandosi sui successi passati per rafforzare la posizione dell'America sia a livello nazionale che globale.
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MiCA in azione – Crypto.com guida la strada
Crypto.com è diventato il primo grande exchange di criptovalute globale ad assicurarsi una licenza Markets in Crypto-Assets (MiCA) in linea di principio, che gli consente di operare nell'Unione Europea. Il framework MiCA, che mira a migliorare la trasparenza, la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato, richiede alle aziende di criptovalute di aderire a rigide regole in materia di governance, trasparenza, protocolli antiriciclaggio e requisiti di riserva per le stablecoin.
Eric Anziani, Presidente e COO di Crypto.com, ha espresso un forte sostegno a MiCA, ritenendo che migliorerà la fiducia nel settore delle criptovalute in tutta l'UE. La mossa segue l'approvazione del mese scorso di MoonPay ai sensi della stessa regolamentazione, segnando una pietra miliare significativa per il mercato europeo degli asset digitali.
Mentre l'approvazione evidenzia l'impegno di Crypto.com per una crescita conforme, la società è anche sotto esame da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per aver consentito le scommesse su importanti partite di football come il Super Bowl. Per maggiori informazioni su MiCA e il suo effetto sul settore delle criptovalute, leggi “Regolamentazione MiCA e futuro delle RWA.”
Leggi di più su Criptovaluta.comla storia recente di Qui.
BitMEX multata di $100 milioni per violazione del Bank Secrecy Act
BitMEX, un exchange globale di criptovalute, è stato multato di $100 milioni per aver violato il Bank Secrecy Act non implementando un programma adeguato di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC). Si è scoperto che la società ha deliberatamente ignorato le normative statunitensi nonostante servisse clienti statunitensi. I dirigenti di BitMEX hanno consapevolmente consentito ai trader statunitensi di utilizzare la loro piattaforma senza un'adeguata verifica, minando la sicurezza nazionale e l'integrità finanziaria.
È fondamentale che tutte le istituzioni finanziarie, comprese scambi di criptovaluta, rispettiamo queste regole per proteggere l'economia e la sicurezza nazionale del nostro Paese.
L'avvocato degli Stati Uniti Matthew Podolsky ha affermato: "Le norme antiriciclaggio e Conosci il tuo cliente proteggono Gli americani dalle frodi, combattere il riciclaggio di denaro e prevenire il finanziamento di attività terroristiche. È fondamentale che tutte le istituzioni finanziarie, compresi gli exchange di criptovalute, rispettino queste regole per proteggere l'economia e la sicurezza nazionale del nostro Paese. La sentenza odierna invia un messaggio chiaro: le aziende che violano volontariamente queste regole e si rifiutano di implementare programmi AML/KYC subiranno delle conseguenze".
Oltre alla multa, BitMEX è stata condannata a due anni di libertà vigilata. I fondatori e i dirigenti dell'azienda si erano già dichiarati colpevoli nel 2022 di violazioni simili. La New York Money Laundering Investigation Squad dell'FBI ha indagato sul caso.
Questo accordo sottolinea l'importanza del rispetto delle leggi AML e KYC, in particolare per gli istituti finanziari che operano a livello internazionale. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che tali violazioni non saranno tollerate.
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La SEC infligge una multa di $38 milioni al gruppo di valuta digitale per negligenza
La SEC statunitense ha imposto una multa di $38 milioni a Digital Currency Group (DCG), accusando la società di negligenza nell'aver ingannato gli investitori sulla salute finanziaria della sua sussidiaria, Genesis Global Capital (GGC). Le conclusioni della SEC, pubblicate il 17 gennaio 2025, affermano che DCG ha travisato la stabilità di GGC durante un periodo critico nel 2022, in seguito al default di un prestito di $2,4 miliardi da parte del più grande mutuatario di GGC, Three Arrows Capital. Nonostante le crescenti perdite, GGC ha rilasciato dichiarazioni pubbliche che ritraevano la stabilità finanziaria, che la SEC ora ritiene fuorvianti.
DCG ha inoltre emesso una cambiale da $1,1 miliardi a GGC per presentare un capitale netto positivo, sebbene la mancanza di trasparenza attorno a questa cambiale abbia ulteriormente oscurato la vera situazione finanziaria. Ciò è culminato nella dichiarazione di fallimento di GGC nel gennaio 2023 dopo la sospensione dei prelievi.
La sanzione evidenzia le sfide in corso nella regolamentazione del mercato delle criptovalute in rapida evoluzione, soprattutto perché la nuova amministrazione Trump segnala potenziali riforme. I critici sostengono che l'approccio reattivo della SEC non riesce ad affrontare questioni normative più ampie, con il settore delle criptovalute che deve ancora affrontare incertezze e rischi sistemici. Nonostante la multa, DCG ha espresso sollievo per il fatto che la questione sia ora risolta.
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La Turchia rafforza la regolamentazione sulle criptovalute mentre entra in vigore il nuovo quadro normativo
La Turchia sta rafforzando le sue normative sugli asset digitali con un nuovo quadro che entrerà in vigore a febbraio 2025. Questo aggiornamento, volto a ridurre le attività finanziarie illecite, segue la normativa sui mercati delle criptovalute (MiCA) dell'Unione Europea e introduce misure antiriciclaggio (AML) più severe.
La nuova legge richiede agli individui di condividere informazioni identificative con i Virtual Asset Service Provider (VASP) per transazioni superiori a 15.000 lire turche ($425) e quando aprono nuovi wallet. Se i VASP non riescono a verificare l'identità degli utenti, devono contrassegnare le transazioni come "rischiose" o addirittura interrompere il rapporto commerciale.
Il nostro obiettivo principale con regolamentazione delle criptovalute è quello di rendere questa zona più sicura.
Il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha dichiarato: "Il nostro obiettivo principale con la regolamentazione delle criptovalute è rendere quest'area più sicura ed eliminare i rischi che potrebbero sorgere. Il nostro approccio non è restrittivo, ma si basa sull'eliminazione delle incertezze e sul controllo dei possibili rischi".
I regolamenti stabiliscono anche i requisiti operativi e di licenza per i VASP, tra cui capitale, personale, sicurezza informatica e standard organizzativi. Il Capital Markets Board supervisionerà il settore.
Grazie al fiorente mercato delle criptovalute in Turchia, si prevede che questa mossa ne aumenterà la legittimità e attirerà più investitori, rafforzando la posizione della Turchia come hub regionale delle criptovalute.
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Bybit termina le operazioni in Malesia a seguito di un ordine della Securities Commission Malaysia (SC)
In Malesia, la Securities Commission ha assunto una posizione dura nei confronti degli operatori di criptovalute senza licenza. Ha ordinato a Bybit, un exchange di criptovalute globale, di cessare le operazioni nel paese per non aver rispettato i requisiti normativi locali e ha segnalato Atomic Wallet come operante illegalmente.
Atomic Wallet, che è anche coinvolto in un incidente di hacking collegato al gruppo di criminalità informatica nordcoreano Lazarus, è tra i vari VASP non registrati in Malesia che devono affrontare azioni legali. La repressione del regolatore mira a proteggere gli investitori e garantire la conformità alle leggi del mercato dei capitali.
A Bybit è stato inoltre ordinato di disattivare il suo sito web, le app mobili e i canali dei social media in Malesia, segnando un altro passo significativo nell'ambito dell'attuale sforzo globale per far rispettare normative più severe in materia di criptovalute.
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È il momento di una critica creativa e spensierata?
Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. È tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.
🔥LA POESIA DEL CRYPTO CUBED: GENNAIO🔥
La moneta meme di Trump sale alle stelle, una svolta politica,
Con 80% in tasca, non ha potuto resistere.
Il senatore Scott afferma le nuove regole, forte e chiaro,
Mentre i giganti delle criptovalute li leggono, sudando dalla paura.
Un paio di aziende hanno dovuto pagare pesanti multe,
Mentre il mercato continua a spingere i limiti della regolamentazione.
Tornati al tavolo da disegno, si affrettano a rimettersi in carreggiata,
Per garantire che siano conformi, prima che sia troppo tardi.
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