IL PIÙ ALTO LIVELLO DI GARANZIA DI IDENTITÀ NEL REGNO UNITO

Verifica dell'identità e prevenzione delle frodi nel Regno Unito

ComplyCube aiuta le aziende del Regno Unito a rafforzare la verifica dell'identità, valutare il rischio di frode e soddisfare i requisiti di sicurezza dell'identità digitale attraverso una piattaforma certificata DIATF (Digital Identity and Task Force) del Regno Unito. Il suo flusso di lavoro in tempo reale unifica i controlli essenziali di identità, biometrici, antifrode e di sicurezza necessari per supportare decisioni di onboarding più rapide e sicure.

Verifica dell’identità

Verifica gli attributi del cliente confrontandoli con fonti di dati affidabili del Regno Unito per supportare l'onboarding basato sul rischio e i profili di identità conformi alle GPG45.

Prevenzione frodi

Individua identità rubate, sintetiche e ad alto rischio tramite informazioni sulle frodi, verifica biometrica e controlli di rischio configurabili.

Controlli in tempo reale

Esegui controlli di identità e antifrode tramite API, SDK, flussi ospitati o moduli no-code per decisioni di onboarding più rapide.

Prevenzione antifrode

Contrasta le frodi d'identità nel Regno Unito grazie alla collaborazione in materia di intelligence antifrode.

ComplyCube aiuta le aziende a individuare le identità ad alto rischio combinando fonti di dati affidabili del Regno Unito, la verifica biometrica e i segnali di rischio di frode in un unico flusso di lavoro. Questo approccio, sviluppato nell'ambito del UK Digital Identity and Attributes Trust Framework (UK DIATF), supporta decisioni di onboarding più solide, tracce di audit più chiare e un'individuazione più tempestiva di identità rubate, sintetiche o sospette.

Garanzia completa dell'identità

Creare una visione più unificata del rischio di identità di ciascun cliente

Un unico profilo di identità fornisce ai team di conformità il contesto necessario per prendere decisioni più rapide e basate su prove più solide. ComplyCube integra identità, dati biometrici, database e segnali di frode a supporto della Customer Due Diligence (CDD), della Enhanced Due Diligence (EDD) e delle verifiche pronte per gli audit.

Approccio certificato DIATF del Regno Unito

Verifica i clienti tramite una piattaforma certificata DIATF del Regno Unito.

In qualità di fornitore di servizi di identità (IDSP) certificato dal DIATF del Regno Unito, ComplyCube supporta verifiche di identità digitale ad alta affidabilità. I suoi flussi di lavoro conformi alle GPG45 aiutano le aziende a valutare l'affidabilità dell'identità, il rischio di frode e il collegamento tra persona e identità per i processi di onboarding regolamentati.

Inizia oggi stesso con i nostri controlli di identità e frode nel Regno Unito

Le nostre soluzioni "No code" e "Low code" ti consentono di iniziare in pochi minuti con un onboarding rapido ed efficace dei clienti del Regno Unito.

Difesa intelligente contro le frodi

Identificate tempestivamente le identità a rischio grazie a informazioni sulle frodi, controlli biometrici e segnali di sicurezza progettati per un onboarding sicuro e affidabile dei clienti nel Regno Unito.

Percorsi di approvazione ottimizzati

Accelera il processo di verifica dei clienti autentici grazie a controlli basati sul rischio che bilanciano conversione, conformità e prevenzione delle frodi fin dalla prima interazione.

Trust Framework certificato

Affidati a un IDSP certificato DIATF del Regno Unito, con flussi di lavoro e moduli che supportano i principi di verifica dell'identità GPG45 e i requisiti di onboarding regolamentati.

Infrastruttura aziendale sicura

Proteggi i dati sensibili relativi all'identità con controlli certificati, registri pronti per le verifiche, accesso configurabile e un'infrastruttura incentrata sulla privacy, pensata per le organizzazioni regolamentate.

Scelto dai grandi nomi

Controlli completi sulle frodi d'identità nel Regno Unito

Sfrutta la soluzione di protezione IDV e anti-frode più completa del Regno Unito per valutare con precisione il rischio del cliente. Scopri di più sulla DIATF del Regno Unito nella nostra recente guida.

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Verifica biometrica

Verificare che la persona che completa la procedura di onboarding sia presente, in carne e ossa e collegata all'identità dichiarata tramite riconoscimento facciale e rilevamento della vitalità.

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Verifica del documento

Verifica passaporti, patenti di guida, permessi di soggiorno e altri documenti di identità utilizzando controlli documentali basati sull'intelligenza artificiale, la tecnologia NFC e il rilevamento delle frodi.

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Screening della lista di controllo

Verificare i clienti rispetto a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), notizie negative sui media e liste di controllo interne a supporto dei controlli antiriciclaggio (AML).

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Domande frequenti

Come fa ComplyCube a verificare l'identità dei clienti nel Regno Unito?

Per la verifica dell'identità nel Regno Unito, ComplyCube confronta i dati del cliente con fonti attendibili per confermare gli attributi chiave dell'identità. Può anche combinare la verifica dei documenti, la sicurezza biometrica e i segnali di frode in un unico flusso di lavoro. Questo aiuta i team a prendere decisioni di onboarding accurate e basate sul rischio, con prove più chiare e una maggiore protezione contro l'uso improprio dell'identità.

In che modo ComplyCube supporta i requisiti del DIATF del Regno Unito?

In qualità di fornitore di servizi di identità (IDSP) certificato DIATF del Regno Unito, ComplyCube supporta flussi di lavoro conformi ai principi di verifica dell'identità GPG45. Le aziende possono valutare l'affidabilità dell'identità, l'esposizione alle frodi e il collegamento tra persona e identità attraverso controlli strutturati. Ciò consente ai team regolamentati di applicare controlli di garanzia dell'identità coerenti durante i processi di onboarding, apertura conto e verifica del cliente ad alta fiducia.

Quali rischi di frode può aiutare a individuare il protocollo ComplyCube?

Identità rubate, sintetiche, di persone decedute o sospette sono rischi comuni nell'onboarding dei clienti nel Regno Unito. ComplyCube aiuta a individuare questi rischi attraverso informazioni sulle frodi, controlli biometrici, analisi dei documenti e indicatori di rischio strutturati. Ciò offre alle aziende una visione più chiara dei profili ad alto rischio prima che gli utenti completino la verifica, accedano ai servizi o si espongano a rischi finanziari.

In che modo ComplyCube può ridurre le difficoltà di onboarding?

Nel processo di onboarding dei clienti, i flussi di lavoro basati sul rischio aiutano gli utenti autentici a completare le verifiche di identità con maggiore facilità. ComplyCube può indirizzare i clienti a basso rischio verso una verifica più rapida, mentre i profili a rischio più elevato vengono sottoposti a controlli più rigorosi, revisione manuale o ulteriori garanzie. Questo aiuta le aziende a bilanciare conversione, controllo delle frodi, conformità normativa ed efficienza operativa.

Quali team beneficiano della verifica dell'identità nel Regno Unito offerta da ComplyCube?

Per i team di conformità, prodotto e operazioni, ComplyCube centralizza la verifica dell'identità nel Regno Unito in un'unica piattaforma configurabile. I team possono gestire i controlli, documentare le decisioni, gestire le eccezioni e mantenere registri di onboarding pronti per gli audit. Ciò favorisce percorsi cliente più rapidi, una governance più chiara e standard di verifica più coerenti nelle operazioni di onboarding ad alto volume nel Regno Unito.