Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Concevez votre produit à partir de zéro avec conformité intégrée. Réduire les frais généraux et attraper la fraude en intégrant nos outils et services AML/KYC dans vos flux de base.
Exécutez une série de contrôles de manière entièrement automatique avec nos solutions drop in.
Configurez notre solution de notation des risques AML pour l'adapter à vos cas d'utilisation.
Nous fournissons des outils qui respectent les réglementations locales en matière de données dans le monde entier.
Vérification des documents d'identité
Pour rester compétitif, vous devez être en mesure de proposer un parcours accessible. Nos services avancés de capture de documents fournissent des conseils étape par étape pour une capture parfaite. Cela garantit que vous obtenez la meilleure qualité pour vos processus KYC et que votre produit est accessible à toutes les données démographiques.
Biométrie avancée
Faites passer la vérification d'identité numérique au niveau supérieur en vérifiant la personne présentant le document d'identité avec l'identité.
Complycube vérifie et compare l'identité d'un client potentiel avec ses caractéristiques réelles et ses mesures physiques afin que vous puissiez avoir confiance qu'il est bien ce qu'il prétend être.
Vérification d'adresse
Construisez le produit du futur. Oubliez les mots de passe et les codes d'activation. Sécurisez vos services en utilisant les caractéristiques physiques et comportementales de la biométrie de votre client.
Nous vous fournissons une suite d'outils qui vous permettent d'enregistrer les données biométriques des clients lors de l'intégration et de réutiliser de manière transparente leurs données biométriques pour y accéder tout au long de leur relation commerciale avec vous.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
Vérifiez instantanément les détails du client, tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et les numéros de sécurité sociale
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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