Guías

Una persona que utiliza la autenticación biométrica.

Las ventajas de la autenticación biométrica

El fraude de suplantación de identidad y los ataques de apropiación de cuentas (ATO) están en aumento y cuestan a las empresas miles de millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo protege su negocio contra este tipo de ataques?...
Una foto de una mujer con una máscara y realizando una autenticación facial usando su teléfono

¿Qué son los controles biométricos activos y pasivos?

Durante las últimas dos décadas, la lucha global contra los delitos financieros y el financiamiento del terrorismo ha llevado a un régimen regulatorio mejorado para Conozca a su cliente (KYC) y Cliente ...
Ilustración 3D de un bitcoin como moneda convencional

Cómo las criptoempresas pueden detectar las banderas rojas del lavado de dinero

La criptomoneda continúa su ascenso meteórico y parece que pocas cosas pueden ralentizarla. Sin embargo, algunos aspectos de la criptomoneda tienen organismos reguladores interesados. En particular, la utilidad de crypto...
Foto de la bandera de la Unión Europea en un mástil

Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
Foto de esposas y paquetes de dinero en efectivo.

La lucha contra la financiación del terrorismo

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...
foto de un fajo de periodicos

La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...
Ilustración de un gráfico hiperconectado

¿Qué es la detección de sanciones?

Sanctions Screening es un control contra el lavado de dinero (AML) que se utiliza para detectar, prevenir e interrumpir los delitos financieros. La detección del riesgo de sanciones es un requisito obligatorio para las entidades reguladas en...
Ilustración de un candado junto con palabras de KYC y AML

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...
Foto de un archivo con una etiqueta que dice diligencia debida

Explicación de la diligencia debida del cliente (CDD)

En el mundo de la lucha contra los delitos financieros (FinCrime) y las finanzas antiterroristas (CTF), la diligencia debida del cliente (CDD) es un campo importante y complejo. En este artículo exploramos qué...