Agenti di riciclaggio di denaro

Ottieni l'automazione con i massimi controlli e una configurabilità dettagliata implementando le tue procedure antiriciclaggio (AML) utilizzando i servizi di ComplyCube.

Foto di una persona che lavora su un laptop
Una scheda con testo una croce rossa che simboleggia il riciclaggio di denaro non riesce

La violazione delle norme sul riciclaggio di denaro potrebbe portare a multe di milioni e, se sei l'MLRO, una pena detentiva fino a 14 anni

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Creato da esperti di conformità

ComplyCube è costruito da un team di professionisti qualificati ICA dei servizi finanziari. Comprendiamo le aspettative normative, le spese generali operative e le sfide giurisdizionali affrontate da un MLRO.

Recuperare le ore di funzionamento perse

Contribuisci direttamente al risultato finale con spese generali operative ridotte utilizzando potenti controlli tecnici automatizzati. L'approccio AZ AI/Human migliora la precisione e accelera lo sconto dei falsi positivi.

icona che mostra un badge certificato

Meno frodi, più fiducia, guadagni comuni

Stabilisci il tuo marchio come punto di riferimento affidabile nel tuo settore. I clienti si sentono più sicuri quando i canali digitali hanno la verifica integrata. I nostri servizi ti aiutano a catturare più frodi e, in definitiva, a guadagnare più affari.

Verifica facilmente stratificata

Riforma i tuoi processi con più servizi KYC/AML

Revisiona i numerosi processi KYC/AML disparati e disgiunti che hai oggi in un flusso integrato incentrato sul cliente. 

Implementando il tuo framework KYC sfruttando i nostri flussi di lavoro e i trigger basati sul punteggio di rischio, puoi ottenere CDD/EDD in base alla progettazione nei flussi di lavoro del tuo core business.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di una finestra del browser
Scheda dati utente

Controlli globali antiriciclaggio

Stop al riciclaggio di denaro in tutto il mondo

Entra a far parte della soluzione. Prevenire l'attività illecita attuando efficaci controlli antiriciclaggio, bloccando il flusso di guadagni criminali.

I controlli completi di ComplyCube coprono migliaia di fonti, inclusi media avversi, PEP internazionali e rilevamento di sanzioni in tempo reale. Forniamo la sicurezza che i tuoi clienti sono al sicuro e affidabili.

corrobora i dati dei tuoi clienti

Confermare le informazioni sui clienti con terze parti fidate

Convalida le informazioni verificate sul documento di identità fornite dal tuo cliente in pochi secondi con accesso a terze parti di fiducia (governi, uffici, agenzie di riferimento) in tutto il mondo. 

Configura i tuoi controlli per completare le verifiche 2+2 / 1+1. Oppure attiva questi controlli solo quando è richiesto EDD. I nostri flussi di lavoro dinamici ti consentono di configurare i nostri servizi per allinearli al tuo approccio basato sul rischio.

Illustrazione di una finestra del browser

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Consiglia soluzioni

Icona che mostra due cartelle di file

Gestione del caso

Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta le tue scoperte

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo

Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.

Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Offri esperienze clienti eccezionali verificando con sicurezza e precisione l'ubicazione della tua base clienti globale

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

200+

Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

3,000+

Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

95%

Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività. 

Storie dei clienti