Proteggi la tua attività con la due diligence continua (ODD)

La revisione regolare di clienti, conti e transazioni fornisce la valutazione continua delle metriche di conformità della tua azienda. Possiamo aiutarti a rendere la conformità un compito BAU integrato piuttosto che un ripensamento.

Illustrazione dello smartphone che mostra il viso di una giovane donna
Illustrazione della carta d'identità

Nel solo 2021 le multe della FCA per fallimenti AML hanno superato l'incredibile cifra di 350 milioni di sterline

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

KYC in corso semplificato

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno iniziato a richiedere revisioni più frequenti dei record dei clienti. Ti consentiamo di completare questo senza subire enormi spese generali.

icona di un'impronta digitale

Assicurazione dell'identità avanzata

È fondamentale conoscere il tuo cliente durante tutta la tua relazione d'affari. Offriamo controlli KYC dinamici che ti salvaguardano dall'evoluzione del metodo di frode.

Icona di un globo

Copertura di notizie globali

Costruisci profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media avversi. Copre più di 50.000 fonti di notizie curate a livello globale e altamente affidabili

Conferma le informazioni sul cliente

Controlli dati di terze parti

I punti dati globali ed estesi di ComplyCube verificherà i dettagli del tuo cliente in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente nota come "verifica 2+2".

Illustrazione di un browser web
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Illustrazione di un profilo utente
Illustrazione di una finestra del browser

Sanzioni globali e watchlist

Usa gli aggiornamenti dei dati in tempo reale

I dettagli del cliente cambieranno continuamente durante il tuo rapporto d'affari. Man mano che promuovi questa relazione, dovrai dipendere dal tuo cliente per fornirti questi aggiornamenti.

Ti diamo accesso a servizi globali per garantire che i dati dei clienti corrispondano a fonti di terze parti come governi e uffici, così sei immediatamente consapevole che il profilo del cliente deve essere aggiornato.

analisi avanzata dei documenti

Richieste di documenti protetti

Poiché le informazioni sui clienti vengono aggiornate, è necessario assicurarsi di richiedere la documentazione per supportare questi aggiornamenti. Questo è il motivo per cui abbiamo fornito diverse soluzioni per consentire un facile sensibilizzazione e raccolta dei dati dei clienti utilizzando schermate di acquisizione guidata dei documenti. Le nostre soluzioni aiutano il cliente a inviare i propri dati così (la nostra IA) e tu lavori sempre con la migliore copia possibile.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Esplora altre soluzioni

Icona che mostra una silhouette di una persona

Sanzioni e screening PEP

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili

Icona di una persona in piedi in cerchio

Screening dei mezzi avversi

Costruisci profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media avversi. Copre più di 50.000 fonti di notizie affidabili a livello globale.

Icona di un calendario

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

200+

Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

3,000+

Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

95%

Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività. 

Storie dei clienti