Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Avvia il tuo processo di onboarding
La revisione regolare di clienti, account e transazioni fornisce la valutazione continua delle metriche di conformità della tua azienda. Possiamo aiutarvi a rendere la conformità un'attività BAU integrata piuttosto che un ripensamento con le nostre soluzioni di due diligence.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno iniziato a richiedere revisioni più frequenti dei record dei clienti. Ti consentiamo di completare questo senza subire enormi spese generali.
È fondamentale conoscere il tuo cliente durante tutta la tua relazione d'affari. Offriamo controlli KYC dinamici che ti salvaguardano dall'evoluzione del metodo di frode.
Costruisci profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media avversi. Copre più di 50.000 fonti di notizie curate a livello globale e altamente affidabili
Conferma le informazioni sul cliente
I punti dati globali ed estesi di ComplyCube verificherà i dettagli del tuo cliente in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente nota come "verifica 2+2".
Sanzioni globali e watchlist
I dettagli del cliente cambieranno continuamente durante il tuo rapporto d'affari. Man mano che promuovi questa relazione, dovrai dipendere dal tuo cliente per fornirti questi aggiornamenti.
Ti diamo accesso a servizi globali per garantire che i dati dei clienti corrispondano a fonti di terze parti come governi e uffici, così sei immediatamente consapevole che il profilo del cliente deve essere aggiornato.
analisi avanzata dei documenti
Poiché le informazioni sui clienti vengono aggiornate, è necessario assicurarsi di richiedere la documentazione per supportare questi aggiornamenti. Questo è il motivo per cui abbiamo fornito diverse soluzioni per consentire un facile sensibilizzazione e raccolta dei dati dei clienti utilizzando schermate di acquisizione guidata dei documenti. Le nostre soluzioni aiutano il cliente a inviare i propri dati così (la nostra IA) e tu lavori sempre con la migliore copia possibile.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
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La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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