Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica le identità dei clienti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Avvia il tuo processo di onboarding
In qualità di fornitore di servizi digitali FinTech, devi implementare le migliori pratiche KYC e AML e un percorso utente senza attriti completamente conforme per rimanere competitivo.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge.
Offriamo controlli KYC che aiutano a salvaguardare la tua organizzazione da metodi di frode in continua evoluzione per fornire un'esperienza FinTech davvero sicura.
I fornitori di servizi digitali senza confini possono utilizzare ComplyCube per soddisfare gli obblighi normativi globali.
Verifica del documento di identità
I clienti FinTech sono digitali per definizione. Si aspettano un accesso istantaneo con aggiornamenti in tempo reale durante il percorso del cliente.
I nostri servizi di verifica dei documenti basati sull'intelligenza artificiale garantiscono il tuo percorso di onboarding con i rapidi tempi di risposta richiesti dai tuoi clienti.
verifica dei dati di una fonte attendibile
In un settore in cui gli attacchi sistematici tramite script sono comuni. Il KYC solido e senza interruzioni e la verifica continua dei dati sono fondamentali per proteggere il percorso del cliente.
Il nostro servizio ti consente di completare la due diligence avanzata (EDD) e la due diligence continua (CDD) su fonti di dati globali per verificare il nome, l'indirizzo, la data di nascita, ecc. del tuo cliente con fonti di dati affidabili.
flussi di lavoro di gestione dei casi
Qualsiasi obiettivo serio di FinTech deve essere più del cliente. È necessario facilitare l'eccellenza operativa per soddisfare gli obblighi di regolamentazione mentre si conquistano quote di mercato.
La nostra piattaforma di indagine di livello mondiale fornisce vasti set di dati a portata di mano del tuo analista. I profili dei clienti avanzati e gli elementi visivi delle relazioni di rete semplificano lo sconto.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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