FinTech

In qualità di fornitore di servizi digitali, devi implementare le migliori pratiche KYC e AML e un percorso utente completamente conforme e senza attriti per rimanere competitivo. 

Illustrazione di uno smartphone
Icona del portafoglio digitale
Illustrazione di una carta di credito

I truffatori prendono sempre più di mira FinTech. Un singolo fornitore di servizi FinTech aveva oltre 4 milioni di account sintetici creati sulla propria piattaforma.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge.

Operazioni bancarie sicure

Sicurezza digitale

Offriamo controlli KYC che aiutano a salvaguardare la tua organizzazione da metodi di frode in continua evoluzione per fornire un'esperienza FinTech davvero sicura.

Icona di un globo

Conformità mondiale

I fornitori di servizi digitali senza confini possono utilizzare ComplyCube per soddisfare gli obblighi normativi globali.

Verifica del documento di identità

Autenticazione digitale e istantanea dei documenti

I clienti FinTech sono digitali per definizione. Si aspettano un accesso istantaneo con aggiornamenti in tempo reale durante il percorso del cliente.

I nostri servizi di verifica dei documenti basati sull'intelligenza artificiale garantiscono il tuo percorso di onboarding con i rapidi tempi di risposta richiesti dai tuoi clienti. 

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di una finestra del browser

verifica dei dati di una fonte attendibile

Accesso alle istanze alle agenzie di riferimento

In un settore in cui gli attacchi sistematici tramite script sono comuni. Il KYC solido e senza interruzioni e la verifica continua dei dati sono fondamentali per proteggere il percorso del cliente.

Il nostro servizio ti consente di completare la due diligence avanzata (EDD) e la due diligence continua (CDD) su fonti di dati globali per verificare il nome, l'indirizzo, la data di nascita, ecc. del tuo cliente con fonti di dati affidabili.

flussi di lavoro di gestione dei casi

Gestione avanzata delle frodi

Qualsiasi obiettivo serio di FinTech deve essere più del cliente. È necessario facilitare l'eccellenza operativa per soddisfare gli obblighi di regolamentazione mentre si conquistano quote di mercato.

La nostra piattaforma di indagine di livello mondiale fornisce vasti set di dati a portata di mano del tuo analista. I profili dei clienti avanzati e gli elementi visivi delle relazioni di rete semplificano lo sconto.

ID verificato
Mock up che mostra una donna che guarda un dispositivo mobile
Mock up di una carta d'identità
illustrazione di una carta di credito

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Soluzioni consigliate

caso d'uso kyc

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.