Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP), la regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. Sfruttando i nostri servizi AML/KYC puoi legittimare i tuoi servizi in anticipo sulla curva. 

Icona Bitcoin
Foto di una donna afroamericana
Illustrazione di una carta di credito
Icona di uno scudo

Le massicce truffe di uscita hanno dominato i crimini di criptovaluta negli ultimi anni. Con due delle uscite più importanti che incassano un totale di 4 miliardi di dollari.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
icona di due spine quasi attaccate

Onboarding digitale senza interruzioni

Nello spazio in rapido movimento delle criptovalute. Forniamo l'innovazione e la tecnologia di cui hai bisogno per offrire un'esperienza digitale senza interruzioni per la tua attività crittografica.

Operazioni bancarie sicure

Transazioni sicure

La sicurezza è fondamentale per creare fiducia nel trading. Offriamo l'autenticazione biometrica che ti consente di proteggere le transazioni sospette prima che accadano.

icona che mostra un badge certificato

Pienamente compatibile

L'AML è fondamentale per costruire la reputazione delle criptovalute. Ecco perché offriamo assegni KYC di livello bancario e screening AML per soddisfare i requisiti normativi globali.

Verifica del documento di identità

Verifica rapida dei documenti

Quando assumi un nuovo investitore/commerciante, utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.

Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone
Mock up di una carta d'identità
ID verificato

Verifica dei dati di identità

Ferma le tirate di tappeti con i proprietari controllati

Sfrutta il nostro rilevamento della vitalità basato sull'intelligenza artificiale per stabilire una presenza genuina dei clienti e scoraggiare gli impostori. Il nostro rilevamento anti-spoofing proteggerà la tua azienda da attacchi avanzati di presentazione, come le maschere 3D, senza ulteriori attriti da parte dell'utente.

antiriciclaggio

Legittimare le criptovalute

Poiché le criptovalute entrano nei portafogli degli investitori istituzionali tradizionali, le parole chiave sono antiriciclaggio. Per assicurarti che la tua attività non sia contaminata dalla vecchia reputazione delle criptovalute, utilizza la nostra suite AML per gestire la tua propensione al rischio e fornire il tuo approccio basato sul rischio.

Punteggio di rischio totale
Parametri di rischio
Controllo completo

Esplora altre soluzioni

Icona di un registro delle informazioni

Screening della lista di controllo

La nostra copertura completa delle fonti di watchlist AML globali, i risultati immediati e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità a tutte le normative.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo

Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.

Antiriciclaggio

La nostra piattaforma AML facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione, prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.