Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
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IL PIÙ ALTO LIVELLO DI GARANZIA DI IDENTITÀ NEL REGNO UNITO
Utilizza la soluzione ID&V e di protezione antifrode più completa del Regno Unito per valutare accuratamente il rischio del cliente. Prendi decisioni in base ai punteggi del nostro profilo DIATF (Digital Identity and Attributes Trust Framework) migliorato.
Verifica i dettagli dei tuoi clienti confrontandoli con database affidabili in tutto il Regno Unito.
Proteggersi da identità rubate, sintetiche o da chi si spaccia per persone decedute.
Esegui controlli istantanei utilizzando i nostri SDK e API semplici e potenti.
Prevenzione antifrode
ComplyCube fa parte di una rete collaborativa di fornitori affidabili che scambiano informazioni sulle frodi per supportare le organizzazioni globali. Questa partnership consente una comprensione più profonda dei potenziali rischi, aumentando la tua fiducia durante l'onboarding del cliente.
Garanzia completa dell'identità
Migliora la gestione del rischio e i processi KYC con una visione completa e basata sul rischio di ciascun cliente. Ciò semplifica le tue operazioni integrando approfondimenti dettagliati nei profili dei clienti, migliorando il processo decisionale e fornendo una comprensione approfondita dei rischi associati. Ciò semplifica i flussi di lavoro di onboarding e ti garantisce di avere una conoscenza approfondita del panorama dei rischi di ciascun cliente.
Approccio certificato DIATF del Regno Unito
Aderisci ai più alti standard normativi con la nostra soluzione certificata DIATF nel Regno Unito. Utilizziamo rigorose misure di conformità per convalidare le prove, controllare la cronologia attiva, identificare i rischi di frode e verificare i clienti a tutti i livelli di garanzia.
Le nostre soluzioni "No code" e "Low code" ti consentono di iniziare in pochi minuti con un onboarding rapido ed efficace dei clienti del Regno Unito.
ComplyCube confronta i tuoi clienti con elenchi di mortalità e database di frodi nazionali e sindacati. Ciò scoraggia l’onboarding di soggetti malintenzionati, proteggendo la reputazione e l’integrità della tua azienda.
Garantisci l'accuratezza dei dati di identità dei tuoi clienti verificandoli rispetto a database autorevoli. La nostra soluzione è ottimizzata per la gestione di casi di piccole dimensioni, migliorando la tua capacità di scalare attraverso l'onboarding efficiente di buoni clienti.
ComplyCube fornisce attribuzioni dettagliate del profilo per affermare la forza, la validità, la cronologia delle attività e il rischio di frode dell'identità rivendicata. Questi controlli vengono elaborati in tempo reale per migliorare l'esperienza dell'utente e accelerare l'approvazione dei buoni clienti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
Utilizza l'onboarding intelligente per garantire che i tuoi clienti siano autentici, con la nostra soluzione di liveness certificata. Mantieni la tua azienda al sicuro con l'autenticazione biometrica continua
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
