Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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EL NIVEL MÁS ALTO DE GARANTÍA DE IDENTIDAD EN EL REINO UNIDO
Utilice la solución de protección antifraude e ID&V más completa del Reino Unido para evaluar con precisión el riesgo del cliente. Tome decisiones basadas en nuestras puntuaciones de perfil mejoradas del Marco de confianza de atributos y identidad digital (DIATF).
Verifique los datos de sus clientes con bases de datos confiables de todo el Reino Unido.
Protéjase contra identidades robadas, sintéticas o aquellas que se hacen pasar por personas fallecidas.
Realice comprobaciones instantáneas utilizando nuestros SDK y API sencillos y potentes.
Prevención antifraude
ComplyCube es parte de una red colaborativa de proveedores confiables que intercambian información sobre fraude para respaldar a organizaciones globales. Esta asociación permite una comprensión más profunda de los riesgos potenciales, lo que mejora su confianza durante la incorporación de clientes.
Garantía integral de identidad
Mejore su gestión de riesgos y procesos KYC con una vista completa basada en riesgos de cada cliente. Esto agiliza sus operaciones al integrar información detallada en los perfiles de los clientes, mejorar la toma de decisiones y proporcionar una comprensión profunda de los riesgos asociados. Esto simplifica sus flujos de trabajo de incorporación y garantiza que tenga una comprensión profunda del panorama de riesgos de cada cliente.
Enfoque certificado por la DIATF del Reino Unido
Cumpla con los más altos estándares regulatorios con nuestra solución certificada por DIATF del Reino Unido. Empleamos estrictas medidas de cumplimiento para validar evidencia, verificar el historial activo, identificar riesgos de fraude y verificar a los clientes en todos los niveles de garantía..
Nuestras soluciones 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar con la incorporación de clientes del Reino Unido de forma rápida y eficaz en cuestión de minutos.
ComplyCube compara a sus clientes con listas de mortalidad y bases de datos de fraude nacionales y sindicadas. Esto disuade la incorporación de malos actores, protegiendo la reputación y la integridad de su negocio.
Garantice la exactitud de los datos de identidad de sus clientes verificándolos con bases de datos autorizadas. Nuestra solución está optimizada para manejar casos de archivos delgados, mejorando su capacidad de escalar mediante la incorporación eficiente de buenos clientes.
ComplyCube proporciona atribuciones de perfil detalladas para afirmar la solidez, la validez, el historial de actividad y el riesgo de fraude de una identidad reclamada. Estos controles se procesan en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario y acelerar la aprobación de los buenos clientes.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
Utilice la incorporación inteligente para garantizar sin problemas que sus clientes sean genuinos, con nuestra solución de vida certificada. Mantenga su negocio seguro con autenticación biométrica continua
Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.