فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي
فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك
فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية
المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء
التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية
تقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية
التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة
الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية
العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة
سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك
مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين
إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك
تاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء
منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه
العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC
التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة
تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك
المدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملات
التكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة
مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر
المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى
محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال
مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولة
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube
Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة
حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك
صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة
حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة
تحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد
تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية
قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل
قم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا
حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها
سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة
قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live
الدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان
برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
أعلى مستوى من ضمان الهوية في المملكة المتحدة
استخدم حلول تحديد الهوية والتحقق والحماية من الاحتيال الأكثر شمولاً في المملكة المتحدة لتقييم مخاطر العملاء بدقة. اتخذ القرارات بناءً على نتائج ملف التعريف المحسّن لإطار عمل الثقة والهوية الرقمية (DIATF).
تحقق من تفاصيل عملائك من خلال قواعد البيانات الموثوقة من جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الحماية من الهويات المسروقة أو الاصطناعية أو أولئك الذين ينتحلون صفة الأفراد المتوفين.
قم بإجراء فحوصات فورية باستخدام أدوات تطوير البرامج (SDK) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) البسيطة والقوية.
مكافحة الاحتيال
تعد ComplyCube جزءًا من شبكة تعاونية من مقدمي الخدمات الموثوقين الذين يتبادلون رؤى الاحتيال لدعم المنظمات العالمية. تسمح هذه الشراكة بفهم أعمق للمخاطر المحتملة، مما يعزز ثقتك أثناء تأهيل العملاء.
ضمان الهوية الشاملة
قم بتعزيز إدارة المخاطر وعمليات "اعرف عميلك" من خلال عرض كامل قائم على المخاطر لكل عميل. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملياتك من خلال دمج الرؤى التفصيلية في ملفات تعريف العملاء، وتحسين عملية صنع القرار، وتوفير فهم عميق للمخاطر المرتبطة. يؤدي ذلك إلى تبسيط سير العمل الخاص بك ويضمن حصولك على فهم شامل لمشهد المخاطر الخاص بكل عميل.
نهج معتمد من المملكة المتحدة DIATF
التزم بأعلى المعايير التنظيمية من خلال حلنا المعتمد من DIATF في المملكة المتحدة. نحن نستخدم تدابير امتثال صارمة للتحقق من صحة الأدلة، والتحقق من السجل النشط، وتحديد مخاطر الاحتيال والتحقق من العملاء عبر جميع مستويات الضمان.
تمكّنك حلولنا "بدون رمز" و"الرمز المنخفض" من البدء في تأهيل عملاء المملكة المتحدة بسرعة وفعالية خلال دقائق.
يقوم ComplyCube بإسناد ترافقي لعملائك مقابل قوائم الوفيات وقواعد بيانات الاحتيال الوطنية والمشتركة. وهذا يمنع انضمام الجهات الفاعلة السيئة، ويحمي سمعة عملك ونزاهته.
تأكد من دقة بيانات هوية عملائك من خلال التحقق منها مقابل قواعد البيانات الموثوقة. تم تحسين الحل الخاص بنا للتعامل مع حالات الملفات الرفيعة، مما يعزز قدرتك على التوسع من خلال تأهيل العملاء الجيدين بكفاءة.
يوفر ComplyCube سمات ملف تعريف تفصيلية لتأكيد قوة الهوية المطالب بها وصلاحيتها وتاريخ نشاطها ومخاطر الاحتيال. تتم معالجة هذه الفحوصات في الوقت الفعلي لتحسين تجربة المستخدم وتسريع الموافقة على العملاء الجيدين.
تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطر. يتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.
استخدم الإعداد الذكي لضمان أن عملائك حقيقيون بسلاسة، من خلال حل الحياة المعتمد الخاص بنا. حافظ على أمان عملك من خلال المصادقة البيومترية المستمرة
تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
