Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Hilfezentrum
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps
Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Schrecken Sie Betrüger ab, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten, indem Sie unsere intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen verwenden, und erfüllen Sie mühelos Ihre KYC-Verpflichtungen.
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Bis zu 25 Analysepunkte auf ID-Dokumenten, inkl. Prüfung auf visuelle Sicherheitselemente.
BIOMEtrischer Check
Bringen Sie die digitale Identitätsprüfung auf die nächste Stufe, indem Sie die Person, die das Ausweisdokument vorlegt, mit der Identität überprüfen.
Complycube überprüft und vergleicht die ID eines potenziellen Kunden mit seinen tatsächlichen Merkmalen und physischen Abmessungen, damit Sie sich darauf verlassen können, dass er der ist, der er vorgibt zu sein.
DOKUMENTENPRÜFUNG
Mit der besten Kombination aus KI und geschulten menschlichen Experten führt ComplyCube mehrere Arten von Prüfungen an Ausweisdokumenten durch, um zu überprüfen, ob diese kompromittiert, gefälscht, aus dem Internet kopiert, abgelaufen oder auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Zu den unterstützten IDs gehören Pässe, Reisedokumente, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel und Visastempel.
Identitätssicherung
Überprüfen Sie Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummern sofort mit vertrauenswürdigen Quellen wie Regierungen und Kreditauskunfteien.
Die globalen und umfangreichen Datenpunkte von ComplyCube wird Ihre Kundendaten genau und sofort überprüfen. Sie können festlegen, ob Kundendatensätze gegen eine einzelne Quelle oder gegen mindestens zwei eindeutige Quellen verifiziert werden – allgemein bekannt als „2+2-Verifizierung“.
Screenen Sie neue Benutzer schnell und genau in unseren globalen Listen
Direktiven des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf der ComplyCube-Plattform verfügbar. Sie erhalten auch Zugang zu OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA und mehr.
Nationale Polizeibehörden und multinationale Strafverfolgungsbehörden einschließlich Europol, Interpol und FBI, syndiziert auf der ComplyCube-Plattform.
Unsere innovative Plattform wird von modernster KI, vertrauenswürdigen Quellen und erfahrenen menschlichen Prüfern unterstützt, die es Ihrem Unternehmen effektiv ermöglichen, Betrügern einen Schritt voraus zu sein und strenge AML-Vorschriften einzuhalten – alles mit Leichtigkeit und ohne die Bank zu sprengen!
Fehlalarme werden mit unseren PEP- und Sanktionsprüfungen schnell ausgeschlossen, wodurch umfangreiche und kostspielige manuelle Eingriffe entfallen. Wir verwenden einen proprietären Algorithmus, der zahlreiche Suchen durchführt, die mehrere Namensvariationen, Transliterationen, Sequenzen, phonetische Analysen und vieles mehr umfassen.
Beispielsweise segmentieren wir den vollständigen Namen und ordnen die Namen neu, bevor wir die Informationen in separaten Suchspalten speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn Ihr Verbraucher zuerst seinen Nachnamen und dann seinen Vornamen angibt, unsere Suchmaschine ihn erkennt.
Genießen Sie eine ständig wachsende Screening-Abdeckung, die Folgendes umfasst, aber nicht darauf beschränkt ist:
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.
ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Daten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, da sie durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.
Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Unsere umfassende Analyse verwendet biometrische und Verhaltensvektoren, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen durch den Einsatz unserer Smart-Capture-Lösungen und zExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.
Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.
Besonderheit
ComplyCube
Mainstream-Lösungen
Legacy-Lösungen
Globale PEP und Sanktionen
Strukturierte und reichhaltige Adverse Media
Echtzeitüberwachung
Erweiterte Biometrie
Kundenauthentifizierung
Genaue passive Lebendigkeit
Reibungsarme aktive Livenes
Multi-Büro-Checks
Adressverifikation
Skalierbare API-Unterstützung
Funktionsreiche No-Code-Lösungen
Flexible Low-Code-Lösungen
