Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
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Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
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Inizia senza scrivere una sola riga di codice
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Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Checklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), ComplyCube offre i migliori flussi di onboarding, un'ampia gamma di controlli KYC e funzionalità di monitoraggio in tempo reale per offrire la massima tranquillità.
Accogli i tuoi clienti con la nostra soluzione all'avanguardia in meno di 30 secondi.
Le nostre soluzioni di due diligence rilevano lo spoofing, contrastano le frodi e riducono al minimo i falsi positivi.
Fino a 25 punti di analisi sui documenti di identità, inclusi i controlli sugli elementi di sicurezza visiva.
VERIFICA DOCUMENTALE
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Liveness check
Dissuadi e rileva le frodi con la potenza dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali. Fidati di aver stabilito una presenza genuina eseguendo controlli attivi e passivi senza interrompere l'esperienza di onboarding del cliente.
Assicurazione dell'identità
Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, data di nascita e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e gli uffici di credito. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".
E migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente per eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a creare percorsi di verifica dell'identità del cliente in pochi minuti.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.
Caratteristica
ComplyCube
Soluzioni mainstream
Soluzioni legacy
PEP globale e sanzioni
Adverse Media strutturati e ricchi
Monitoraggio in tempo reale
Biometria avanzata
Autenticazione del cliente
Vividezza passiva accurata
Vivacità attiva a basso attrito
Controlli multiufficio
Verifica dell'indirizzo
Supporto API scalabile
Soluzioni senza codice ricche di funzionalità
Soluzioni flessibili a basso codice
