Soluciones

Obtenga más información sobre nuestra amplia gama de soluciones AML y KYC.

Selección de clientes

Nuestro servicio de selección de clientes cuenta con cobertura global, tecnología inteligente y fuentes de datos integrales, lo que brinda la mayor tranquilidad.

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).

Icono de un periódico

Controles de medios adversos

Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.

Ícono que muestra a una persona siendo evaluada

Listas de observación

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Manténgase al tanto de sus obligaciones de Diligencia Debida Continua (ODD), utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Aseguramiento de identidad

Nuestro completo paquete de verificación de identidad le permite establecer de manera rápida y confiable el nivel de garantía (LoA) correcto para su caso de uso.

icono de un pasaporte

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantará el proceso de verificación rápido, claro y guiado.

icono que muestra un cliente

Autenticación de clientes

Limite el acceso de los usuarios y asegúrese de que sus productos estén seguros sin agregar fricción para sus clientes.

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Nuestras soluciones de captura inteligente eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los datos del cliente y la ubicación.

icono de una huella dactilar

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona.

Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifique los detalles de su cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el Número de Seguro Social (SSN) con una variedad de fuentes confiables

Debida diligencia y cumplimiento

Nuestra avanzada plataforma de cumplimiento global le permite investigar y continuar con las relaciones comerciales en todo el mundo en segundos.

caso de uso kyc

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Anti lavado de dinero

Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF). 

Icono de un usuario bajo una lupa

Debida diligencia del cliente

Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), manténgase seguro con nuestros mejores flujos de incorporación de su clase

Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.