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Verificación de documentos digitales y procesos ekyc

Verificación de documentos digitales y eKYC

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.
¿Qué es la verificación de identidad con IA?

Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...
¿Qué es un ubo?

¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...
Verificación de conductores, movilidad como servicio y evaluación de conductores

Verificación del conductor con AAMVA y DVLA

El sector de la movilidad como servicio requiere la verificación de los conductores para cumplir con las regulaciones internacionales y proteger a las empresas. Descubra cómo la implementación de la verificación de los conductores puede ayudar a mitigar el riesgo.
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Fraude deepfake: el escándalo de Ferrari

Descubra cómo el fraude deepfake se está infiltrando en empresas globales en este estudio de caso sobre Ferrari. Profundice en por qué se necesita un software de verificación de identidad para detener el fraude y proteger a las empresas globales. Descubra la amenaza de los deepfakes.
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Descubra por qué los IDSP certificados por DIATF son el socio adecuado para realizar comprobaciones integrales del derecho al trabajo, el derecho al alquiler y el DBS. A medida que aumenta el fraude a escala global, los IDSP certificados ofrecen soluciones que cumplen con estándares estrictos.
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Un SDK de detección de actividad es una característica fundamental de las soluciones IDV y de adquisición de clientes modernas. Los SDK con detección de ataques de presentación son cruciales para la seguridad. Obtenga más información sobre los SDK de detección de actividad en esta guía.
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Los capitalistas de riesgo invierten capital en inversiones de alto riesgo, siendo esenciales los procesos de diligencia debida del capital de riesgo. La necesidad de controles de diligencia debida de fundadores e inversores requiere soluciones de cumplimiento de capital de riesgo con controles AML y KYC.