Plataforma global de IDV, KYC y AML
Verifique identidades, prevenga el fraude y simplifique el cumplimiento de KYC, KYB y AML con una única plataforma certificada en la que confían empresas reguladas y de alto crecimiento en todo el mundo. Escale globalmente con confianza.
Cobertura global
Conozca a su cliente
Automatice la diligencia debida del cliente, la verificación KYC y la incorporación de clientes en mercados globales.
Verificaciones potentes
Verificación de identidad
Verifique a sus clientes mediante comprobaciones documentales, verificación eID, biometría e inteligencia antifraude.
Solución completa
Anti lavado de dinero
Evalúe a los clientes frente a listas de sanciones, PEP, medios adversos, bases de datos de fraude y listas de vigilancia AML.
Descubra cómo las soluciones de verificación de identidad, KYC, AML y prevención del fraude ayudan a las empresas a reducir riesgos, fortalecer el cumplimiento normativo y crecer en distintos sectores.
Optimice la debida diligencia del cliente con verificación de identidad, evaluación de riesgos, análisis de sanciones y monitoreo continuo para respaldar el cumplimiento en los mercados globales.
Cree procesos de incorporación rápidos y que cumplan con la normativa, con verificación de identidad, puntuación de riesgos y toma de decisiones automatizada para reducir la fricción, manteniendo al mismo tiempo la confianza y el cumplimiento en cada etapa.
Proteja los productos y servicios con restricción de edad mediante la verificación de documentos, controles biométricos y estimación de edad, lo que ayuda a prevenir el acceso de menores de edad a través de canales digitales.
Optimizar la incorporación de clientes, la verificación de identidad, los controles KYC, la detección de blanqueo de capitales y la supervisión continua en los servicios bancarios, de pagos, de préstamos y de inversión.
Brindamos soporte para la incorporación de clientes conforme a la normativa para exchanges de criptomonedas, plataformas de activos digitales y negocios Web3, incluyendo verificación de identidad, KYC, control AML, prevención de fraude y monitoreo de riesgos.
Verifique a los suscriptores, cumpla con los requisitos de registro de la tarjeta SIM y reduzca el fraude de identidad mediante flujos de trabajo de incorporación y verificación de identidad rápidos y conformes a la normativa en todas las redes de telecomunicaciones.
Proporcionar a los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales una visión en tiempo real del riesgo del cliente, los resultados de las pruebas de prevención del blanqueo de capitales, las alertas de seguimiento continuo y los flujos de trabajo de cumplimiento para respaldar una supervisión eficaz de los delitos financieros.
Investigue actividades sospechosas, supervise las señales de riesgo, analice los patrones de fraude y gestione las alertas mediante flujos de trabajo configurables de prevención e investigación de fraude.
Crea experiencias de incorporación fluidas con SDK flexibles, flujos de trabajo integrados y procesos de verificación de identidad sencillos que mejoran la conversión y la satisfacción del usuario.
Cifras que lo demuestran
La confianza suele ganarse o perderse desde la primera interacción con el cliente. Sin embargo, muchas empresas siguen teniendo que elegir entre crecimiento, cumplimiento normativo y prevención del fraude.
ComplyCube elimina esta disyuntiva al reunir la verificación de identidad, KYC, KYB, el cumplimiento AML y la prevención del fraude en una única plataforma diseñada para el crecimiento. El resultado: una incorporación más rápida, mayores tasas de conversión y un cumplimiento simplificado.
10+ millones
Transacciones procesadas semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios compatibles con la incorporación global.
3,000+
Fuentes de datos y señales de riesgo para decisiones más inteligentes de identidad y cumplimiento.
98%
Alta tasa de éxito en la incorporación que maximiza la conversión y reduce la fricción.
Reconocido por líderes del sector y comunidades tecnológicas por su excelencia en identidad digital, KYC, AML y prevención del fraude.
La confianza es la base de toda decisión relacionada con la identidad. ComplyCube cuenta con una certificación independiente que cumple con estándares reconocidos mundialmente en materia de seguridad, privacidad, identidad digital y verificación biométrica, lo que proporciona la gobernanza y la resiliencia necesarias para respaldar interacciones de confianza con los clientes en sectores regulados.
Ya sea para verificar identidades, incorporar clientes, cumplir con las obligaciones de KYC y AML o combatir el fraude, las organizaciones confían en ComplyCube para ofrecer una infraestructura de confianza segura, conforme a la normativa y escalable para la economía digital.
Integre la verificación de identidad, KYC y AML en sus productos sin añadir complejidad innecesaria. ComplyCube está diseñado para integrarse de forma natural en los flujos de trabajo y las plataformas tecnológicas existentes.
Gracias a las API flexibles, los SDK móviles, los flujos de trabajo alojados y las integraciones listas para usar, los equipos de ingeniería pueden empezar a trabajar rápidamente, reducir el esfuerzo de implementación y acelerar el tiempo de puesta en producción.
