全球身份验证、了解你的客户和反洗钱平台

身份验证、KYC 和 AML 构建
为了增长

创造引人入胜 客户旅程 ComplyCube 的一体化认证产品,尽在一处。 身份验证, 了解客户, 凯布, 反洗钱, 和 预防诈骗 平台。

complycube 提供的身份验证工作流程服务仪表板 AML KYC 软件 | complycube | complycube
Lyca移动客户端标志| complycube | complycube
埃森哲客户标志 | complycube | complycube
阿尔巴拉卡客户标志| complycube | complycube
花旗客户徽标| complycube | complycube
Moore客户标志 | complycube | complycube
Grvt客户标志 | complycube | complycube
Raseed 客户徽标 | complycube | complycube
Axa 客户徽标 | complycube | complycube
全球概览图,展示我们提供的 KYC 解决方案的全球覆盖范围 | complycube | complycube

全球覆盖

了解您的客户

快速且经济高效地执行全球 KYC 检查。

智能手机上进行的在线身份验证流程示意图 | complycube | complycube

强大的验证

身份验证

在 30 秒内验证您客户的真实身份。

图标展示了用于反洗钱案例管理的 KYC 解决方案 | complycube | complycube

完整的解决方案

反洗钱

防止洗钱、恐怖主义融资和欺诈。

适用于任何用例的完整身份验证和 KYC 解决方案

图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

了解您的客户

ComplyCube 提供了一套完整的 了解您的客户 (KYC) 构建块以支持几乎任何商业模式。

人物站在圆圈中的图标,持续监控 | complycube | complycube

客户入职

我们的集成平台提供无与伦比的灵活性,使您能够构建闪电般快速的工作流程并吸引客户 片刻之间.

日历图标 | complycube | complycube

年龄验证

保护 未成年用户访问受限制的内容、产品或服务,没有任何额外的摩擦或复杂的检查。

图标显示一座官方建筑 | complycube | complycube

金融服务

毫不费力地简化和自动化客户入职流程,并进行持续的尽职调查以遵守现行的 反洗钱和反洗钱 规定。

比特币符号图标 | complycube | complycube

加密

无论您是加密货币交易所、数字钱包还是 NFT 市场,我们的 全球服务 将确保您轻而易举地履行您的法律义务。

手机图标 | complycube | complycube

电信

移动网络或虚拟运营商(移动网络运营商/移动虚拟网络运营商) 使用我们的快速验证服务可靠地确定 SIM 卡持有人的身份。

硬币图标 | complycube | complycube

反洗钱组织

我们的平台 提供 洗钱报告官员 (MLRO) 以全面和实时的风险视图进行有效的反洗钱监督,

欺诈分析师图标 | complycube | complycube

欺诈分析师

为了一个声音 基于风险的方法,我们的解决方案提供 灵活的工具集,例如丰富的细分、可配置的阈值和调查工作流程,

操作系统窗口图标 | complycube | complycube

用户体验专家

用户体验 (UX) 专业人士将很高兴使用我们出色的 SDK 来创建强大、快速且无摩擦的入职体验。

支持它的数字

为什么是 ComplyCube?

信任往往在与客户的首次互动中建立或丧失。然而,许多企业仍然面临着增长、合规和防范欺诈之间的权衡取舍。.

ComplyCube 通过将身份验证、KYC、KYB、AML 筛查和欺诈预防整合到一个专为增长而打造的单一平台,消除了这种权衡取舍。其结果是更快的注册流程、更高的转化率和更简化的合规性。.

10+百万

全球市场每周都有交易处理。.

220+

支持无缝全球注册的国家和地区。.

3,000+

用于更智能的身份和合规决策的数据来源和风险信号。.

98%

提高用户注册成功率,最大限度提高转化率,减少用户摩擦。.

安全性与合规性,独立验证

ComplyCube平台通过了全球公认的安全、隐私、数字身份、生物识别和合规性标准认证,专为在高度监管环境下运营的组织而设计。它提供: 保证与治理 需要大规模地履行 KYC 和 AML 义务。.

ISO 30107 三级认证 | complycube | complycube
Complycube ISO 9001:2015 认证 | complycube | complycube
Complycube 英国 diatf 认证 idsp | complycube | complycube
Complycube CCPA认证 | complycube | complycube
2021年会计认证 complycube | complycube | complycube
GDPR证书 | complycube | complycube
网络安全基础认证 | complycube | complycube

以开发人员的生产力为基础构建

将身份验证、KYC 和 AML 功能集成到您的产品中,无需增加不必要的复杂性。ComplyCube 的设计旨在与现有工作流程和技术架构自然融合。.

借助灵活的 API、移动 SDK、托管工作流和开箱即用的集成,工程团队可以快速启动并运行,减少实施工作量,并加快生产速度。.

图片展示了 complycube 的身份验证和 KYC 解决方案开发者生态系统 | complycube | complycube

最新资源

带有欺诈指控和腐败案件警告图标的智能卡片,图标指示风险或指控,背景为浅蓝色 | complycube

比利时反洗钱监管机制出现漏洞,接受审查

英国金融科技公司Wise目前正因其反洗钱计划存在多项漏洞而受到比利时检方的调查。有报道称,高达5亿英镑的非法犯罪资金通过Wise的账户流动…….
图示用户正在使用移动设备,检测到设备欺诈,显示设备风险评估、设备风险评分以及用于标记可疑活动的设备风险评分 | complycube

什么是设备风险评估?

设备风险评估利用设备智能和设备风险评分来创建设备风险评分,帮助企业在欺诈升级之前检测出风险设备,并确保在注册和登录流程中安全可靠地进行访问。.
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