Pagamenti

È necessario rispettare le normative Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML) o rischiare di non soddisfare i requisiti di conformità commerciali obbligatori e perdere la licenza.

Cliente in attesa presso una banca. AML CTF Servizi finanziari
Illustrazione di una carta bancaria. Regolamento pagamenti AML KYC
Icona dello scudo

La frode nei pagamenti è triplicata negli ultimi dieci anni, superando $30 miliardi. Questo numero è destinato ad aumentare di 25% entro i prossimi dieci anni.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
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Axa
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Scala ad alto volume

I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.

Operazioni bancarie sicure

Transazioni sicure

Riautentica le parti che effettuano transazioni in pochi secondi con dati biometrici sicuri.

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Pienamente compatibile

Soddisfa i tuoi obblighi CTF/AML in tutto il mondo con i nostri controlli KYC/AML.

Combattere il furto di identità

La biometria combatte il furto di identità

Assicurati che il cliente sia veramente presente al momento della transazione e combatti le transazioni di furto di identità.

Con un semplice selfie siamo in grado di proteggerti dai clienti contraffatti con immagini ad alta risoluzione e persino maschere. 

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone: rilevamento della vitalità per la verifica dei selfie
Mock up di una carta d'identità
ID verificato
Illustrazione di una finestra del browser. e-commerce. Servizio di verifica dell'indirizzo
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un segnaposto con un segno di spunta accanto per indicare che è stato verificato.

verifica dei dati di terze parti

Approva i clienti utilizzando i dati del governo

In un settore con così tanti concorrenti ma pieno di attacchi regolari. Raggiungere un solido profilo del cliente non è più sufficiente. Deve essere riconvalidato e raggiunto rapidamente per competere.

Con l'accesso istantaneo alle origini dati globali, il KYC in corso può essere completato in modo sicuro sia per te che per i tuoi clienti.

Verifica del documento di identità

Copertura dei documenti in tutto il mondo

I clienti che eseguono pagamenti digitali si aspettano un accesso istantaneo ai loro servizi non appena hanno effettuato la transazione. 

La nostra verifica dei documenti all'avanguardia ti consente di soddisfare queste aspettative verificando oltre 10.000 tipi di documenti in tutto il mondo.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Mock up di una carta d'identità

Soluzioni consigliate

Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Proiezione globale

Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.

Icona di un calendario

Gestione del caso

Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e avanza attraverso un flusso di lavoro

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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