- Soluzioni
Screening AML
Sanzioni e screening PEP
Ridurre le sanzioni e il rischio di esposizione politica
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo il rischio reputazionale per la tua azienda
Screening della lista di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Resta sintonizzato con gli aggiornamenti di screening in tempo realeGaranzia di identità
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verifica la proprietà dei documenti con i dati biometrici
Autenticazione del cliente
Verifica i volti dei tuoi clienti in tempo reale
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Convalida i dettagli del cliente utilizzando fonti attendibiliDiligenza dovuta
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo grazie a soluzioni senza codice - Casi d'uso
Per processo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding degli utenti veloce e senza attriti
Verifica dell'età
Verifica l'età degli utenti per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Conosci la tua attività
Esegui la due diligence sulle aziende con facilitàper Industria
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica i possessori di SIM in linea con le regole di registrazione
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attritoPagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioniFinTech
Costruisci percorsi coinvolgenti per i clienti a basso attritodi professione
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare e fornire procedure antiriciclaggio basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti - risorse
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Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometriciEseguire i controlli di prova dell'indirizzo
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