Screening AML
Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Garanzia di identità
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Diligenza dovuta
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
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Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
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Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
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Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
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Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
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Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
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