Protezione avanzata contro le frodi

Controlli antifrode globali

Implementa i nostri controlli antifrode globali avanzati e proteggi la tua organizzazione. Il nostro controllo antifrode fornisce protezione contro le frodi di identità insieme a una profonda comprensione dei profili di rischio dei clienti. Attingi a fonti autorevoli, come la rete SIRA, dove è possibile accedere a punti dati critici dei clienti.

Autenticazione dell'identità

Verifica se i tuoi clienti sono chi dicono di essere con controlli biometrici facciali avanzati, autenticazione dei documenti e verifica con fonti autorevoli.

Prevenzione frodi

Proteggi la tua organizzazione dalle frodi con la profilazione granulare del rischio dei clienti. Accedi a dati completi sui tuoi clienti per garantire la sicurezza.

Fonti autorevoli

Trova un profilo completo del cliente per ridurre al minimo il rischio di frode. Sfrutta i database governativi, come la rete SIRA nel Regno Unito, per accedere a dati critici.

Protezione contro le frodi di identità

Proteggi la tua organizzazione dalle frodi di identità

Il nostro avanzato rilevamento della vitalità biometrica certificato ISO 30107-3 e PAD 2-Level confronta le immagini dei selfie con i documenti d'identità, fornendo punteggi percentuali di somiglianza facciale e di vitalità per identificare le identità fraudolente.

Strumenti di analisi delle immagini falsificate vengono sfruttati per verificare se le immagini sono state manipolate. Implementa un controllo antifrode sofisticato con verifica biometrica accurata ed efficiente.

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Accesso autorevole alla fonte

Attingi alle nostre fonti autorevoli, tra cui la rete SIRA

Ottieni dati critici sui clienti e approfondimenti sui rischi sfruttando l'accesso a fonti autorevoli, tra cui database nazionali. Nel Regno Unito, questo include la rete SIRA.

La rete SIRA è il più grande database intersettoriale di informazioni sui rischi dei clienti nel Regno Unito, che sfrutta i dati di oltre 160 istituzioni britanniche. Inoltre, il nostro accesso ad Amber Hill e alla Disclosure of Death Registration Information (DDRI) ci consente di identificare rapidamente sofisticate frodi sintetiche.

Controlli antifrode certificati

La nostra piattaforma certificata offre una sicurezza senza pari

Allineatevi ai più elevati standard normativi tramite il nostro controllo antifrode certificato DIATF. Implementiamo rigorose misure di conformità nella valutazione dei rischi di frode e verifichiamo i clienti a tutti i livelli di garanzia.

La nostra piattaforma è inoltre conforme alla normativa eIDAS, garantendo servizi leader di mercato.

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Controlli antifrode con la rete SIRA

Il SIRA network è una fonte autorevole ampiamente riconosciuta che fornisce informazioni avanzate sui rischi dei clienti in tutti i settori, la soluzione ideale per le aziende che vogliono ridurre i rischi e prevenire le frodi.

SIRA supporta la lotta globale contro i reati finanziari utilizzando dati condivisi che aiutano a fornire informazioni più approfondite e risultati migliori contro le frodi.

Riferimenti incrociati dei clienti

Incrocia i dati dei tuoi clienti con gli elenchi di mortalità e i database di frodi nazionali e sindacati, impedendo l'inserimento di malintenzionati e salvaguardando la reputazione e l'integrità della tua attività. Proteggi la tua attività dalle frodi di identità.

IDSP certificato DIATF

Sfrutta soluzioni avanzate che soddisfano gli standard governativi. ComplyCube è un IDSP certificato DIATF nel Regno Unito, pienamente conforme alle normative eIDAS per i provider di servizi di identità. Affidati a soluzioni regolamentate che garantiscono una sicurezza senza pari per le aziende globali.

Onboarding clienti migliorato

Accesso ad attribuzioni complete del profilo per valutare eventuali rischi associati a un'identità dichiarata. Questi controlli continui migliorano e velocizzano il processo di onboarding per i clienti legittimi. Garantisci un onboarding sicuro.

Alimentare le imprese globali

Integra soluzioni che supportano le società quotate in borsa a livello globale, rispettando al contempo rigorosi standard di sicurezza con crittografia end-to-end per i dati inattivi e in transito, percorsi di controllo completi e controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) integrati.

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Verifica biometrica

Verifica l'identità dei clienti con la nostra soluzione avanzata di rilevamento della vitalità. Proteggi la tua attività con l'autenticazione biometrica continua.

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Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente di prima categoria. Garantisci l'autenticità dei documenti e identifica le voci fraudolente.

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Liste di controllo

Le fonti complete di watchlist AML globali di ComplyCube e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle severe normative.

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Domande frequenti

Cos'è la DIATF del Regno Unito?

La DIATF del Regno Unito è un'iniziativa guidata dal governo per promuovere la fiducia online. Per mitigare il rischio di frode, la DIATF del Regno Unito ha pubblicato livelli di confidenza standardizzati che gli IDSP devono soddisfare in diversi casi d'uso, denominati profili. L'Home Office richiede un livello di confidenza medio come minimo per gli IDSP. ComplyCube soddisfa un livello di confidenza medio o superiore in 24 profili.

Che cosa si intende per protezione contro le frodi d'identità?

La verifica biometrica utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per confrontare l'immagine selfie di un cliente con i suoi documenti di identità. La nostra soluzione fornisce punteggi percentuali di somiglianza facciale e di vitalità, insieme all'analisi delle immagini contraffatte, per rilevare e prevenire affermazioni di identità fraudolente.

In che modo ComplyCube supporta le aziende globali?

La nostra piattaforma è progettata per supportare le aziende quotate in borsa in tutto il mondo, rispettando rigorosi standard di sicurezza, riservatezza dei dati e gestione del rischio. Forniamo controlli antifrode globali, autenticazione biometrica continua e onboarding dei clienti migliorato per salvaguardare le attività commerciali internazionali.

Quali tipi di documenti verifica ComplyCube?

La nostra piattaforma supporta oltre 13.000 documenti, inclusi passaporti, permessi di soggiorno biometrici e altri documenti di identificazione.