Administre los riesgos de AML con nuestro motor de calificación comprobado

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.

Puntaje de riesgo total
Parámetros de riesgo
cheque completo
Icono de una persona de pie en un círculo

Riesgo simplificado

Nuestro intuitivo sistema de semáforos proporciona puntajes de alto nivel que son explicables y rastreables.

Icono que muestra la silueta de una persona

Totalmente configurable

Configure nuestra solución de puntuación de riesgo AML para que se ajuste a sus casos de uso. Establezca sus propias reglas o simplemente adopte nuestra configuración mejorada.

Icono de un puntero de ratón de computadora

Integración simple y rápida

Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.

Debida diligencia del cliente

Sepa con precisión cómo incorporar a su cliente

Los atributos de riesgo que calculamos para sus clientes incluyen riesgos de país, exposición política y ocupación, entre otros vectores que lo ayudarán a decidir si deben someterse a la Diligencia debida del cliente estándar (CDD) o a la Diligencia debida mejorada (EDD).

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de una cámara de teléfono inteligente
Maqueta de una tarjeta de identificación
identificación verificada
Ilustración de un informe de tarjeta de crédito
Tarjeta de identificación que muestra el rostro de una mujer'
Icono de un escudo

Cumplimiento KYC y AML

Automatice el cumplimiento de AML y KYC mientras protege su negocio de actividades fraudulentas

Automatice sus políticas para cumplir con las normas y los procedimientos legales más estrictos de todo el mundo. Nuestra solución brinda a los especialistas en MLRO y FinCrime las herramientas y la flexibilidad que les permiten proteger mejor sus negocios contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Detectar banderas rojas

Personalice nuestro motor de calificación de riesgos y alinéelo con su marco AML para detectar clientes de alto riesgo

El motor de calificación de riesgo de ComplyCube agrega todos los datos de un cliente para detectar un riesgo potencial, ya sea una entidad comercial o un cliente individual. Estos incluyen hallazgos de alto riesgo sobre su ubicación, exposición política, sanciones y estado adverso de los medios.

Puede personalizar estos puntajes de acuerdo con su enfoque basado en el riesgo.

Ilustración de un navegador web
Ícono y tarjeta de ubicación
Ilustración de recibo de puntuación de riesgo
Alerta de puntuación de riesgo: correo electrónico

Comience con la elaboración de perfiles de riesgo de AML y eKYC de inmediato

Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a incorporar y verificar a sus clientes en cuestión de minutos.

Ilustración de una ventana del navegador que muestra datos y niveles de PEP individuales
Foto de una mujer afroamericana mirando a la cámara.
ícono que muestra una insignia certificada

Listas personalizadas

Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

Icono de un globo

Selección global de clientes

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Soluciones recomendadas

Ícono que muestra a una persona siendo evaluada

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de un periódico

Detección de medios adversos

Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.