Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Consultar documentos de identidad
Verifique los documentos de identidad con una llamada a la API
Verificar las identidades de los clientes
Comprueba la presencia del usuario con nuestros controles biométricos
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Ejecute una verificación de varias oficinas
Corroborar datos de clientes con fuentes de confianza
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.
Nuestro intuitivo sistema de semáforos proporciona puntajes de alto nivel que son explicables y rastreables.
Configure nuestra solución de puntuación de riesgo AML para que se ajuste a sus casos de uso. Establezca sus propias reglas o simplemente adopte nuestra configuración mejorada.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.
Debida diligencia del cliente
Los atributos de riesgo que calculamos para sus clientes incluyen riesgos de país, exposición política y ocupación, entre otros vectores que lo ayudarán a decidir si deben someterse a la Diligencia debida del cliente estándar (CDD) o a la Diligencia debida mejorada (EDD).
Cumplimiento KYC y AML
Automatice sus políticas para cumplir con las normas y los procedimientos legales más estrictos de todo el mundo. Nuestra solución brinda a los especialistas en MLRO y FinCrime las herramientas y la flexibilidad que les permiten proteger mejor sus negocios contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Detectar banderas rojas
El motor de calificación de riesgo de ComplyCube agrega todos los datos de un cliente para detectar un riesgo potencial, ya sea una entidad comercial o un cliente individual. Estos incluyen hallazgos de alto riesgo sobre su ubicación, exposición política, sanciones y estado adverso de los medios.
Puede personalizar estos puntajes de acuerdo con su enfoque basado en el riesgo.
Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a incorporar y verificar a sus clientes en cuestión de minutos.
Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.
Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.