Administre los riesgos de AML con nuestro motor de calificación comprobado

Nuestro motor de puntuación de riesgo AML aplica algoritmos propietarios para calcular una puntuación de acuerdo con su Enfoque Basado en Riesgo AML (RBA), presentándole una puntuación de riesgo de lavado de dinero bajo a alto.

Puntuación de riesgo total. Puntuación de riesgo de AML
Parámetros de riesgo. Procesos KYC
Comprobar completo. Diligencia debida mejorada (EDD)
Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Riesgo simplificado

Nuestro sistema de semáforo intuitivo proporciona un análisis de puntuación de riesgos práctico.

icono que muestra la ventana de un sistema operativo

Totalmente configurable

Configure nuestra solución de puntuación de riesgo AML para establecer sus propias reglas de acuerdo con su enfoque basado en riesgo.

ícono de dos enchufes casi conectados

Integrar durante la noche

Reduzca el riesgo hoy con las múltiples opciones de integración disponibles, incluida una solución sin código.

Debida diligencia del cliente

Incorpore usuarios de forma segura y sin fricciones

Nuestros flujos de verificación de identidad (IDV) examinan con precisión a cada usuario para mitigar el fraude de documentos y los ataques de falsificación profunda, entre otros comportamientos maliciosos, para garantizar que cada cliente sea genuino, reduciendo el riesgo.

Luego, realizamos un seguimiento continuo de los perfiles de sus clientes en materia de prevención del lavado de dinero para garantizar que nuestra calificación de riesgo esté actualizada y sea precisa. Esto permite que su empresa decida qué clientes requieren una diligencia debida estándar del cliente (CDD) o una diligencia debida mejorada (EDD).

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de la cámara de un teléfono inteligente: Detección de vida para verificación de selfies
Maqueta de una tarjeta de identificación
Identidad del cliente, Soluciones KYC: ID verificada
Ilustración de un informe de tarjeta de crédito
Tarjeta de identificación que muestra el rostro de una mujer con capacidad de redacción
Ilustración del perfil del cliente y detalles de riesgo
Icono de un escudo. Software de gestión de casos AML

Cumplimiento KYC y AML

Automatice los procesos AML según su enfoque basado en riesgos

Automatice sus umbrales de riesgo AML para cumplir con las regulaciones y procedimientos legales más estrictos de todo el mundo. 

Nuestra solución de puntuación de riesgo proporciona a los MLRO y a los especialistas en delitos financieros las herramientas y la flexibilidad que les permiten proteger mejor su negocio contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Detectar señales de alerta contra el lavado de dinero

Detecte las señales de alerta de lavado de dinero cuando surjan

El algoritmo de puntuación de riesgo de ComplyCube agrega todos los datos disponibles sobre un cliente para detectar posibles riesgos, ya sea una entidad comercial o un cliente individual (KYB o KYC). Estos incluyen hallazgos de alto riesgo sobre su ubicación, exposición política, sanciones, estatus mediático adverso y muchos otros.

Configure sus propios umbrales para alinearlos con la política de la empresa, su enfoque basado en riesgos y las regulaciones locales e internacionales.

Ilustración de un navegador web
Ícono y tarjeta de ubicación
Ilustración de recibo de puntuación de riesgo
Alerta de puntuación de riesgo: correo electrónico

Comience con la elaboración de perfiles de riesgo de AML y eKYC de inmediato

Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a incorporar y verificar a sus clientes en cuestión de minutos.

Ilustración de una ventana del navegador que muestra los resultados de la prueba de PEP
Foto de una mujer afroamericana mirando a la cámara.
Icono de un registro de información

Listas personalizadas

Importe listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección e incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión puede integrar, actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

Icono de un globo

Análisis de riesgo global

La cobertura de ComplyCube abarca más de 220 países y territorios y acepta más de 13 000 documentos. Amplíe su alcance sin inconvenientes en nuevos mercados con miles de listas AML públicas y comerciales globales, regionales y locales.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Soluciones recomendadas

icono que muestra la silueta de un usuario

Evaluación de sanciones y PEP

Ofrecemos una amplia cobertura de personas y entidades sancionadas, además de determinar el riesgo del cliente a través de la exposición política. 

Icono del carnet de conducir

Verificación de documentos

Nuestra solución de verificación de documentos con inteligencia artificial crea un nivel ultra alto de garantía de identidad y se completa en solo 15 segundos.

icono de un sobre

Controles de medios adversos

Abarcando miles de medios de comunicación y agencias de noticias confiables en todo el mundo, nos aseguramos de que usted esté informado de inmediato si un cliente aparece negativamente en la prensa.  

Preguntas frecuentes

Los precios se determinan en función de múltiples variables. Contacta con uno de nuestros Especialistas en AML, KYC e IDV Para saber más.

Creamos una puntuación de riesgo general a partir de varias fuentes, entre ellas: riesgo país, riesgo de exposición política, riesgo ocupacional, riesgo de lista de vigilancia, entre otros.

Una vez validado un cheque, si es necesario actualizar los datos del cliente, actualizamos instantáneamente el perfil correspondiente, actualizando su puntaje de riesgo.

No, nuestras soluciones se pueden integrar de muchas maneras, incluida una integración completa de API y SDK, o una solución sin código, con poco código y alojada.