Debida diligencia del cliente
Incorpore usuarios de forma segura y sin fricciones
Nuestros flujos de verificación de identidad (IDV) examinan con precisión a cada usuario para mitigar el fraude de documentos y los ataques de falsificación profunda, entre otros comportamientos maliciosos, para garantizar que cada cliente sea genuino, reduciendo el riesgo.
Luego, realizamos un seguimiento continuo de los perfiles de sus clientes en materia de prevención del lavado de dinero para garantizar que nuestra calificación de riesgo esté actualizada y sea precisa. Esto permite que su empresa decida qué clientes requieren una diligencia debida estándar del cliente (CDD) o una diligencia debida mejorada (EDD).
