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Una guía sólida sobre soluciones de verificación de identidad

La guía esencial para una verificación de identidad sólida

Los estafadores creen que pueden tomar la identificación de cualquier persona y crear una nueva cuenta. Es por eso que debe mantener su empresa a salvo del fraude mediante el uso de un software sólido de verificación de identidad. ¡Sigue leyendo!...
Una imagen de gráficos y dinero para simbolizar los servicios financieros.

AML Para Fintechs: Cumplir con las Regulaciones

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...
Una persona que utiliza autenticación biométrica

Las ventajas de la autenticación biométrica

El fraude de suplantación de identidad y los ataques de apropiación de cuentas (ATO) están en aumento y cuestan a las empresas miles de millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo protege su negocio contra este tipo de ataques?...
Fraude de Identidad Agravado: Imagen de una persona con un signo de interrogación y otra con un signo de exclamación para representar un fraude.

La batalla contra el fraude de identidad agravado

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y fueras dos? Eso suena imposible, ¿verdad? No cuando el fraude de identidad agravado es una posibilidad real. Fraude de identidad...

¿Qué son los controles biométricos activos y pasivos?

Durante las últimas dos décadas, la lucha global contra los delitos financieros y el financiamiento del terrorismo ha llevado a un régimen regulatorio mejorado para Conozca a su cliente (KYC) y Cliente ...
Prevención del lavado de dinero con criptomonedas para identificar una estafa de criptomonedas

Cómo las empresas pueden detectar señales de alerta en el lavado de dinero con criptomonedas

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....
Fotografía de la bandera de la Unión Europea en un mástil.

Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
Un primer plano de un billete de un dólar estadounidense

FinCEN emite la primera lista de prioridades ALD / CFT

La Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado por primera vez una lista de prioridades para la lucha contra el lavado de dinero y...
Fotografía que muestra el logotipo y la marca de fatfs

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...