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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

La detección de deepfakes y la crisis mundial del fraude con inteligencia artificial

Software de detección de deepfakes: prevención de contenido fraudulento

El software de detección de deepfakes, como las soluciones de verificación de identidad o IDV, garantiza que la vida cotidiana pueda continuar de forma segura. La verificación de documentos y la verificación biométrica son fundamentales para identificar el fraude de deepfakes.
La lucha contra el lavado de dinero de criptomonedas cumple con la FCA

Cumplimiento de la FCA para empresas de criptoactivos del Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera es el principal organismo regulador del Reino Unido. Las empresas de criptomonedas deben cumplir con los requisitos de la FCA para operar en el Reino Unido. Esta guía analiza cómo es el cumplimiento de la normativa AML de criptomonedas y el registro de criptomonedas de la FCA en el Reino Unido.
Regulaciones de criptomonedas en Hong Kong (KYC) y custodia

La legislación sobre criptomonedas de la SFC apunta a la regulación KYC en Hong Kong

Las regulaciones de criptomonedas de Hong Kong enfatizan la seguridad del cliente y destacan los procesos KYC como vulnerabilidades clave del mercado. Estas actualizaciones de la SFC se centran en mejorar estas áreas y tienen como objetivo ayudar a facilitar las solicitudes de licencias de criptomonedas.
Regulaciones de criptomonedas en Turquía

¿Cómo son las regulaciones sobre criptomonedas en Turquía?

Las regulaciones criptográficas de Turquía cambiaron en 2024, lo que fomentó una ola de normas de cumplimiento de las criptomonedas contra el lavado de dinero. La mejora de la regulación criptográfica turca debería ayudar a estabilizar el crecimiento de la industria, fomentando nuevas normas KYC criptográficas y protegiendo a los usuarios.
Cryptocubed, agosto de 2024

Boletín informativo de CryptoCubed: 20 de agosto de 2024

Nuestro boletín de criptomonedas de agosto le brinda información sobre la industria de las criptomonedas en todo el mundo, centrándose en las nuevas regulaciones y licencias de criptomonedas en Turquía, la MiCA de la UE, la política de Tailandia y cómo las criptomonedas podrían dar forma a la política de EE. UU.
Software de detección de vida, presentación biométrica y detección de ataques

Software de detección de vida para la confianza digital

Sin un sistema de detección de ataques de presentación biométrica que aproveche el software de detección de vida, los sistemas de autenticación facial pueden verse alterados por deepfakes, imágenes falsificadas, máscaras 3D y más. Proteja su negocio del fraude.
Robo de identidad empresarial y la necesidad de verificación de identidad

Robo de identidad en empresas del Reino Unido: ¿cómo repartir las culpas?

Varias noticias han identificado casos de robo de identidad empresarial en el Registro Mercantil del Reino Unido, lo que ahora se conoce como estafas de clonación de empresas. Se debe implementar una verificación de identidad sólida para proteger a las empresas del Reino Unido.
Verificación de documentos digitales y procesos ekyc

Verificación de documentos digitales y eKYC

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.
¿Qué es la verificación de identidad con IA?

Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...