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Cómo actuar ante la falta de prevención del fraude

Cómo Cumplir con la Prevención del Fraude

El delito de Incumplimiento en la Prevención del Fraude (IFF) del Reino Unido responsabiliza a las grandes empresas por fraude cometido por empleados o agentes, a menos que se establezcan procedimientos razonables. El sector financiero y de tecnología financiera (fintech) se enfrenta a un escrutinio inicial, con la SFO a la cabeza de la aplicación de la ley.
Complycube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo. Este es un encabezado para el blog.

ComplyCube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

En reconocimiento a los constantes esfuerzos y el enfoque innovador del líder de IDV en el sector tecnológico, ComplyCube ha recibido el Premio Tech Cares de TrustRadius por su Responsabilidad Social Corporativa....
Cómo comparar plataformas KYC: una lista de verificación para evaluar cada característica

Cómo realizar una comparación de plataformas KYC en 2025

Comparar las principales plataformas de KYC puede ayudar a las empresas a evaluar y elegir eficazmente al proveedor adecuado. Sin embargo, saber cómo comparar proveedores de KYC eficazmente puede variar según la situación particular de cada empresa.
Guía completa sobre el coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: lo que las instituciones financieras deben saber

Coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: Lo que las instituciones financieras deben saber

Con el aumento del coste del KYC, las obligaciones de cumplimiento se han convertido en un importante dilema operativo. Para los bancos minoristas del Reino Unido, las estrictas expectativas de los organismos reguladores internacionales han generado una mayor necesidad de reevaluar los procesos de KYC.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de julio

Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibición total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estratégico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.
El mejor artículo sobre software AML

El mejor software AML de 2025: ¿Qué buscar en una solución que cumpla con las normas?

Con la eliminación de las prohibiciones de viaje tras la COVID-19, los delitos financieros han aumentado, y los delincuentes emplean tácticas más astutas y engañosas. Seleccionar el software AML adecuado puede proteger su negocio de estas actividades delictivas de alto riesgo.
Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025

Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025 que las empresas deben conocer

Este año, los reguladores de todo el mundo han impuesto multas por más de 1.700 millones de dólares en ALD. Sin embargo, se prevé que estas multas aumenten a medida que las regulaciones mundiales se adaptan rápidamente para subsanar las importantes deficiencias en materia de lavado de dinero y fraude.
Cómo seleccionar la solución KYC adecuada para su industria y etapa de crecimiento

Cómo seleccionar el software KYC para su industria y etapa de crecimiento

La industria y la etapa de crecimiento son dos factores vitales que las organizaciones deben considerar al seleccionar un software KYC. Estos factores determinan la cobertura nacional, la escalabilidad y la capacidad de integración necesarias para cumplir con las normativas.
Caso de lavado de dinero $3b. MAS multa a 9 organizaciones con 27,45 millones de dólares en un caso de lavado de dinero.

MAS multa a 9 empresas con $27.45 millones en caso de lavado de dinero

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha multado a nueve instituciones financieras con casi 21,4 millones de dólares por sus deficientes controles antilavado de dinero. Algunas de las empresas multadas fueron bancos líderes como UOB, Credit Suisse, Trident Trust, entre otros.