Blog sobre verificación de identidad, KYC y prevención del lavado de dinero

Guías

Cumplimiento de la normativa AML para contables en el Reino Unido

Anti lavado de dinero

El mejor software de prevención del lavado de dinero para contadores y profesionales financieros es aquel que ofrece controles de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente basados en inteligencia artificial. Obtenga más información sobre el cumplimiento normativo para contadores y el marco regulatorio del Reino Unido...

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Guías

TD Bank no cumple con las normas contra el lavado de dinero

Anti lavado de dinero

El banco Toronto-Dominion (TD) recibió una de las mayores multas contra el lavado de dinero de la historia, más de 1600 millones de dólares, debido a fallas en la normativa contra el lavado de dinero. El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero debe ser una prioridad para proteger a los bancos de las sanciones por incumplimiento. Conozca cómo pueden ayudar las soluciones contra el lavado de dinero.

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Guías

Guía del GAFI sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

Regulaciones criptográficas

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.

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Producto

IDSP certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece una verificación de licencia de conducir en tiempo real

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ComplyCube se ha convertido en el primer proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece controles en tiempo real de los derechos, autorizaciones y descalificaciones de los conductores a través de la DVLA.

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Noticias

Boletín informativo de CryptoCubed: 21 de octubre de 2024

Regulaciones criptográficas

El boletín de noticias sobre criptomonedas de octubre incluye actualizaciones globales importantes del mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas. Siga leyendo para obtener más información sobre los avances globales en materia de cadenas de bloques y el mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas.

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Guías

Revolut cae víctima de fraude de identidad

Verificación de identidad

En un caso reciente de fraude digital, un empresario sufrió el robo de 165.000 libras esterlinas de su cuenta de Revolut después de que los delincuentes eludieran el proceso de verificación de identidad de la empresa. Este incidente plantea graves preocupaciones sobre el fraude en el sector bancario...

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Noticias

ComplyCube impulsa la tokenización segura de activos RWA para InvestaX

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ComplyCube, un actor destacado en el espacio global de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), ha anunciado una asociación con InvestaX, un líder con sede en Singapur en SaaS de tokenización, mejorando sus procesos de cumplimiento y KYC.

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Guías

Cumplimiento de la normativa AML sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

Regulaciones criptográficas

El cumplimiento de las normas AML de las criptomonedas se ha convertido en un tema central tanto para los reguladores como para las empresas de criptomonedas, con el fin de garantizar la transparencia de la industria y proteger el sistema financiero. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de las criptomonedas sigue siendo un tema ampliamente debatido.

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Noticias

ComplyCube potencia la red de confianza mundial de IXO con Crypto KYC/AML

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ComplyCube se ha asociado con IXO World para integrar soluciones criptográficas KYC/AML en la plataforma web espacial de IXO World y agilizar los procesos de verificación de identidad y cumplimiento para su base de usuarios global en el espacio de activos digitales.