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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Complycube es líder en el informe g2 primavera 2025

ComplyCube es líder en el informe G2 Primavera 2025

ComplyCube ha alcanzado el estatus de Líder en el Informe G2 Primavera 2025 en categorías clave como Incorporación de Clientes Digitales y Antilavado de Dinero, manteniendo al mismo tiempo su Posición de Líder Momentum en Verificación de Identidad.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de marzo

El boletín de este mes cubre los principales acontecimientos en el mundo de las criptomonedas, desde el CEO de Bitcoin, que enfrenta 30 años de prisión por lavado de dinero, hasta la multa de Robinhood de $29.75M por incumplimiento normativo. ¡Prepárense, es hora de CryptoCubed!
Regulación europea de criptomonedas

La regulación AML de criptomonedas en Europa

Con Europa liderando la regulación del espacio criptográfico a nivel mundial, uno de los avances más significativos ha sido la introducción de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) diseñadas específicamente para las criptomonedas.
Desigualdad de género en el espacio de la identidad digital

Desigualdad de género en el espacio de la identidad digital

Nuestras identidades digitales se han vuelto tan cruciales como las físicas, y la desigualdad existe en el espacio de la identidad digital tanto como en cualquier parte de la vida humana. Obtenga más información sobre los desafíos que enfrenta el espacio de la identidad digital.
Encabezado de estafa de criptomonedas bybit

Bybit enfrenta pérdidas de 1.500 millones de dólares en estafas con criptomonedas digitales

En lo que se describe como la mayor estafa de criptomonedas digitales de la historia, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit ha sido víctima de un hackeo masivo, perdiendo aproximadamente 1000 millones de dólares en Ethereum. Obtenga más información sobre el impacto del robo digital...
Plataforma KYC para soluciones de cumplimiento de AML y verificación de identidad

StartDock adopta la plataforma avanzada KYC de ComplyCube

ComplyCube, un proveedor líder de KYC, AML e IDV, se ha asociado con StartDock, uno de los proveedores de espacios de trabajo compartido de más rápido crecimiento en los Países Bajos. Esta asociación fortalece la seguridad de la comunidad de StartDock.
Verificación de identidad

El cuello de botella de la incorporación en la verificación de identidad

Las empresas necesitan lograr el equilibrio perfecto entre velocidad y seguridad con un servicio integral de verificación de identidad. Descubra por qué la verificación de identidad digital desempeña un papel crucial en la prevención del fraude y la incorporación de nuevos empleados.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

El boletín de CryptoCubed: edición de febrero

Este mes, tenemos de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abróchese el cinturón para la dosis de criptomonedas de este mes, ya que las regulaciones ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desafíos en constante evolución...
Barclays multa a los titulares

Barclays bajo escrutinio de la Comisión Antilavado de Dinero

Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de prevención del blanqueo de capitales debido a una posible mala conducta. Lea nuestra guía y descubra qué sucedió...