Cómo Cumplir con la Prevención del Fraude
El delito de Incumplimiento en la Prevención del Fraude (IFF) del Reino Unido responsabiliza a las grandes empresas por fraude cometido por empleados o agentes, a menos que se establezcan procedimientos razonables. El sector financiero y de tecnología financiera (fintech) se enfrenta a un escrutinio inicial, con la SFO a la cabeza de la aplicación de la ley.