Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Dogecoin sube y se prevé que se produzcan fraudes con criptomonedas

Regulaciones criptográficas

La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexión en el mercado mundial de criptomonedas, con el precio del bitcoin subiendo por encima de $80.000. El presidente electo prometió que, si era elegido, convertiría a Estados Unidos en la "capital de las criptomonedas del planeta"...

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Guías

Requisitos KYC críticos para la fidelización del cliente

Conozca a su cliente

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.

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Guías

El costo de la matanza de cerdos: estafas con criptomonedas en 2023

Regulaciones criptográficas

Los estadounidenses perdieron 1.600 millones de dólares en estafas con criptomonedas, a menudo denominadas "matanza de cerdos", en 2023, pero esto no parece haber sido la llamada de atención que podríamos haber esperado. Lea nuestra guía y obtenga más información sobre el fraude con criptomonedas...

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Adopción de un enfoque basado en el riesgo: software antilavado de dinero para contables

Anti lavado de dinero

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.

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Guías

El impacto del software de verificación de identidad mediante reconocimiento facial

Verificación de identidad

Los sistemas de verificación de identidad por reconocimiento facial impulsan el mundo digital y generan confianza digital. Esta guía analiza cómo la tecnología detrás de los sistemas de reconocimiento facial combate el fraude y por qué estas soluciones KYC son clave.

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Guías

Cómo generar confianza con herramientas de verificación de identidad electrónica

Verificación de identidad

Las herramientas de verificación de identidad electrónica son una excelente manera de fortalecer las prácticas de Conozca a su cliente (KYC). Conozca qué herramientas de verificación de identidad impulsadas por IA pueden fortalecer su solución de verificación de identidad electrónica para prevenir el fraude y cumplir con las normas.

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Guías

Cumplimiento de la normativa AML para contables en el Reino Unido

Anti lavado de dinero

El mejor software de prevención del lavado de dinero para contadores y profesionales financieros es aquel que ofrece controles de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente basados en inteligencia artificial. Obtenga más información sobre el cumplimiento normativo para contadores y el marco regulatorio del Reino Unido...

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TD Bank no cumple con las normas contra el lavado de dinero

Anti lavado de dinero

El banco Toronto-Dominion (TD) recibió una de las mayores multas contra el lavado de dinero de la historia, más de 1600 millones de dólares, debido a fallas en la normativa contra el lavado de dinero. El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero debe ser una prioridad para proteger a los bancos de las sanciones por incumplimiento. Conozca cómo pueden ayudar las soluciones contra el lavado de dinero.

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Guías

Guía del GAFI sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

Regulaciones criptográficas

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.