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Guías

Comprobaciones KYC para un proceso de incorporación seguro

El coste potencial de perder solo un pequeño porcentaje de nuevos clientes potenciales debido a procesos KYC manuales, complejos y oportunos asciende actualmente a 10 millones de euros al año. Descubra cómo las comprobaciones KYC automatizadas pueden fortalecer las operaciones comerciales.
Encabezado del blog del servicio de verificación de licencias de conducir: movilidad como servicio

Servicio de verificación de licencias de conducir en el Reino Unido

A medida que el sector de la movilidad como servicio (MaaS) continúa creciendo, la seguridad y el cumplimiento normativo deben ser una prioridad. Los operadores de MaaS deben utilizar un servicio de verificación de licencias de conducir para verificar las licencias de conducir y brindar servicios seguros.
Delitos digitales como los deepfakes

Delitos digitales a tener en cuenta en 2025

Los delitos digitales están aumentando a escala mundial, a medida que los ataques de presentación que utilizan deepfakes generados por IA se vuelven cada vez más avanzados. Con 2025 en el horizonte, aprenda cómo las empresas pueden fortalecer las defensas y salvaguardar las operaciones...
Verificación del Eid con la billetera eudi bajo eidas 2.0

Una Europa digital: presentación de la cartera EUDI

Los sistemas de identificación electrónica (eID) se han convertido en una parte fundamental de la transformación digital de Europa, creando un ecosistema interoperable para la verificación de la identidad. Con eIDAS 2.0, la billetera electrónica EUDI transformará la Europa digital.
Marco de identidad y atributos digitales del Reino Unido (DIATF)

Guía completa del marco DIATF del Reino Unido

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.
Fraude de criptomonedas, regulaciones de criptomonedas y cambios en el mercado de criptomonedas

Dogecoin sube y se prevé que se produzcan fraudes con criptomonedas

La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexión en el mercado mundial de criptomonedas, con el precio del bitcoin subiendo por encima de $80.000. El presidente electo prometió que, si era elegido, convertiría a Estados Unidos en la "capital de las criptomonedas del planeta"...
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Requisitos KYC críticos para la fidelización del cliente

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Estafas de criptomonedas con matanza de cerdos, encabezado de fraude de criptomonedas

El costo de la matanza de cerdos: estafas con criptomonedas en 2023

Los estadounidenses perdieron 1.600 millones de dólares en estafas con criptomonedas, a menudo denominadas "matanza de cerdos", en 2023, pero esto no parece haber sido la llamada de atención que podríamos haber esperado. Lea nuestra guía y obtenga más información sobre el fraude con criptomonedas...
Imagen de perfil de riesgo, el mejor software AML para contables y KYC para contables

Adopción de un enfoque basado en el riesgo: software antilavado de dinero para contables 

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.