Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

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Cómo detectar el lavado de dinero con criptomonedas en 2025

Regulaciones criptográficas

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....

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Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

Anti lavado de dinero

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...

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La lucha contra la financiación del terrorismo

Financiamiento contra el terrorismo

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...

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La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Anti lavado de dinero, Conozca a su cliente

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...

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¿Qué es la detección de sanciones?

Conozca a su cliente

¿Qué es el Control de Sanciones y por qué es importante? Las herramientas y el software de control de sanciones permiten a las organizaciones automatizar la verificación global de sanciones. Implemente controles de sanciones para un cumplimiento total de la normativa AML.

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KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

Anti lavado de dinero

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...

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¿Qué es la diligencia debida del cliente (CDD)?

Conozca a su cliente

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....

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¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Conozca a su cliente

Para asegurarse de que su empresa cumpla a cabalidad con las normas de cumplimiento de delitos financieros, usted y su equipo deben conocer la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP...

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¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

Anti lavado de dinero, Conozca a su cliente

El enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la implementación efectiva del marco Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). Esta moderna técnica de control de riesgos parte de...