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Detección continua de riesgos con monitoreo de prevención del lavado de dinero

El riesgo del cliente puede variar mucho después de su incorporación. El monitoreo contra el lavado de dinero (ALD) ayuda a los equipos a mantenerse informados al verificar que los clientes estén sujetos a sanciones, sean Personas Políticamente Expuestas (PEP), figuren en listas de vigilancia o tengan información negativa en los medios. El software de monitoreo ALD de ComplyCube utiliza alertas de monitoreo continuo para brindar soporte constante durante todo el ciclo de vida del cliente.

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Perfil de un cliente verificado que superó con éxito el análisis de PEP y el software de verificación de sanciones de complycube, uno de los mejores softwares de verificación de sanciones para el cumplimiento normativo.
Perfil marcado para revisión por el software de detección de amenazas y sanciones de complycube | complycube | complycube
El registro del cliente aprobado fue procesado por el software de detección de sanciones y el motor de detección de PEP de complycube para confirmar la ausencia de sanciones o riesgo de PEP.
Perfil autorizado que representa a un cliente conforme, verificado mediante el software de detección de PEP y de sanciones de complycube, lo que garantiza una protección total contra el blanqueo de capitales.
Icono de una persona de pie en un círculo, monitorización continua | complycube | complycube

Alertas de riesgo en tiempo real

Nuestra plataforma le permite recibir alertas cuando cambian las sanciones, la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), la lista de vigilancia o la situación mediática adversa de un cliente.

Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Reglas AML configurables

Adapte la lógica de selección, los umbrales de riesgo y los flujos de escalamiento a su Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

Icono que simboliza la automatización y la integración perfecta del software de detección de PEP y de sanciones utilizando los SDK y las API de ComplyCube.

Opciones de configuración rápida

Implemente la monitorización de AML a través de API, flujos alojados o herramientas sin código con un mínimo esfuerzo de ingeniería.

Control de calidad de clientes en vivo

Analizar el riesgo del cliente a gran escala

El software de monitoreo AML de ComplyCube ayuda a los equipos a examinar a los clientes en función de las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), las listas de vigilancia y los datos adversos de los medios de comunicación a gran escala.

Gracias a la monitorización continua, los equipos reciben alertas por correo electrónico y webhook cuando cambia el estado de riesgo de un cliente, lo que les ayuda a revisar las actualizaciones más rápidamente y a tomar medidas cuando sea necesario.

Ilustración de la monitorización en tiempo real dentro de un software antifraude para navegadores | complycube | complycube
Ilustración de la monitorización en tiempo real dentro de un navegador | complycube | complycube
Ilustración de un calendario | complycube | complycube
Foto de pasaporte de una atractiva mujer morena ekyc | complycube | complycube
Ilustración de la monitorización en tiempo real dentro de un software antifraude para navegadores | complycube | complycube
Ilustración de la monitorización en tiempo real dentro de un software antifraude para navegadores | complycube | complycube
Icono de marca de verificación | complycube | complycube

Lógica de políticas personalizadas

Establezca reglas más inteligentes para el riesgo de blanqueo de capitales.

Cada empresa tiene su propio enfoque basado en riesgos (EBR). ComplyCube permite a los equipos configurar reglas de filtrado, umbrales de alerta y flujos de trabajo de revisión para que reflejen sus políticas de cumplimiento.

Utilice la monitorización continua para mantener actualizados los perfiles de riesgo de los clientes, reducir los falsos positivos evitables y centrar la atención de los equipos de revisión en los cambios que requieren atención.

Implementación rápida

Inicie la monitorización contra el blanqueo de capitales en minutos.

Inicie la monitorización de AML mediante flujos alojados, herramientas de bajo código, configuración sin código o API fáciles de usar para desarrolladores. Complycube está diseñado para integrarse en las operaciones de cumplimiento existentes sin necesidad de una ingeniería compleja.

Sustituya las comprobaciones manuales por lotes sin sistemas automatizados de detección, alertas y flujos de trabajo que ayuden a los equipos a gestionar las revisiones de clientes de forma más eficiente.

Ilustración de un navegador que muestra código HTML | complycube | complycube
Ilustración de un navegador web | complycube | complycube

Inicie la monitorización de AML sin comprobaciones manuales por lotes.

Utilice ComplyCube para automatizar la selección de clientes, recibir alertas sobre cambios de riesgo e integrar las revisiones en su flujo de trabajo de cumplimiento normativo.

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Ilustración que muestra objetos orbitando un cubo | complycube | complycube
Ilustración de un perfil de usuario de software de monitoreo AML (Antilavado de Dinero) | complycube | complycube
Icono que muestra un reloj de pared | complycube | complycube

Cobertura permanente

Supervise a los clientes a través de fuentes de datos globales y locales con un sistema de filtrado diseñado para brindar visibilidad de riesgos las 24 horas del día.

Icono de sello de goma | complycube | complycube

Seguro desde el diseño

Proteja los datos de sus clientes mediante flujos de trabajo de verificación y diligencia debida que priorizan la privacidad, diseñados para empresas reguladas.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al baraka | complycube | complycube
Logotipo negro de Accenture | complycube | complycube
Logotipo negro de Citi | complycube | complycube
Logotipo negro de Lyca mobile | complycube | complycube
Logotipo internacional de Axa | complycube | complycube
Ilustraciones de un documento A4 | complycube | complycube

El enfoque basado en el riesgo

Descubra por qué el enfoque basado en el riesgo es fundamental para los controles contra el lavado de dinero. Lea nuestra guía reciente para obtener más información sobre cómo su empresa puede identificar los riesgos de manera eficaz. 

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Soluciones recomendadas

Icono que muestra la silueta de un usuario | complycube | complycube

Verificaciones de medios adversos

Identifique noticias negativas relevantes y señales de riesgo reputacional provenientes de fuentes globales confiables. Utilice análisis de medios adversos para fortalecer el monitoreo contra el lavado de dinero y respaldar las revisiones de riesgo de los clientes.

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Icono que indica que un usuario ha sido verificado | Soluciones de cumplimiento AML | complycube | complycube

Sanciones y detección de PEP

Se realiza un análisis comparativo de los clientes con respecto a las sanciones y los datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) para detectar cambios en la exposición y respaldar las obligaciones de monitoreo continuo.

Ver solución

Icono de pasaporte para soluciones de verificación de identidad | complycube | complycube

Proyección de lista de seguimiento

Supervise a los clientes comparándolos con listas de vigilancia globales, regionales e internas para ayudar a identificar indicadores de riesgo en los flujos de trabajo regulados y en las revisiones del ciclo de vida del cliente.

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Preguntas frecuentes

El software de monitoreo contra el lavado de dinero (AML) de ComplyCube realiza análisis en busca de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), listas de vigilancia y noticias negativas. Los equipos de cumplimiento pueden detectar cambios en el riesgo de los clientes, recibir alertas y gestionar los flujos de trabajo de revisión de manera más eficiente.

El monitoreo continuo ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar los cambios en los riesgos de los clientes en el momento en que ocurren, en lugar de depender de revisiones programadas o verificaciones manuales por lotes. Esto permite tomar decisiones más rápidas, obtener registros de auditoría más claros y fortalecer la gestión de riesgos.

Sí. ComplyCube ofrece soporte para el monitoreo continuo después de la incorporación, manteniendo perfiles de riesgo de los clientes a lo largo de su ciclo de vida. Los equipos pueden configurar alertas, reglas de revisión y flujos de trabajo de escalamiento en torno a su Enfoque Basado en Riesgos (RBA).

ComplyCube puede monitorear a los clientes comparándolos con listas de sanciones, datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP), listas de vigilancia y fuentes de información negativas en los medios. Estas verificaciones ayudan a los equipos a detectar señales de riesgo financiero, regulatorio y reputacional a medida que cambian las circunstancias de los clientes.

Los equipos pueden implementar la monitorización de AML mediante flujos alojados, configuración sin código, herramientas de bajo código o API fáciles de usar para desarrolladores. Esto ofrece a los equipos de cumplimiento y producto opciones de configuración flexibles en función de sus recursos técnicos y requisitos operativos.