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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Zertifikat mit blauem Band und der Aufschrift „Qualifizierte elektronische Signatur (QES)“ sowie dem Label „Qualifiziertes Zertifikat“ | complycube | complycube

Was ist eine qualifizierte elektronische Signatur (QES)?

Eine QES-Signatur bietet höchste Sicherheit gemäß der EU-eIDAS-Verordnung. Sie verbessert die sichere Fernregistrierung, die Nichtabstreitbarkeit, die Interoperabilität zwischen den EU-Mitgliedstaaten und kann rechtsgültig als handschriftliche Unterschrift gelten.
Das Siegel des US-Finanzministeriums neben einem Stapel Goldmünzen und einer amerikanischen Flagge als Symbol für die Bundesfinanzen | complycube | complycube

FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf

FinCEN hat schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar mit Anlagebetrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, der über ausländische Betrugszentren abgewickelt wurde. Erfahren Sie, wie diese Netzwerke illegale Gelder transferieren und welche Auswirkungen die Ergebnisse auf KYC, AML und die laufende Überwachung haben.
Visuelle Darstellung eines geprüften Auftragnehmers und eines anderen Arbeiters auf der Baustelle verdeutlicht, warum Unternehmen die Identität von Auftragnehmern überprüfen müssen, wenn die ausführende Person wechselt | complycube | complycube

Der ultimative Leitfaden für die Überprüfung des Arbeitsrechts für Bauunternehmer im Jahr 2026

Erfahren Sie, wie britische Unternehmen Auftragnehmerverhältnisse einstufen, die Arbeitserlaubnisprüfung durchführen, Nachweise und Vertretungen verwalten und sich auf die ab dem 1. Oktober 2026 geltenden erweiterten Auftragnehmerregeln vorbereiten sollten. Mehr Sicherheit...
Western Union-Logo auf einer weißen, abgerundeten Karte mit australischer Flagge und Lupe auf hellblauem Hintergrund | complycube | complycube

Laufende Untersuchung von AUSTRAC und Western Union

AUSTRAC hat eine Untersuchung gegen Western Union eingeleitet und prüft deren Geldwäschebekämpfungsprogramm, Transaktionsüberwachung und Unternehmensführung. Bereits im Juli 2025 wurde das Unternehmen wegen seiner Compliance-Prozesse einer ähnlichen Prüfung unterzogen.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter August: Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro und Verhaftung bei Binance

Die Durchsetzung von Kryptogesetzen nimmt weltweit rasant zu. Von beschlagnahmten Vermögenswerten und stillgelegten Geldautomaten bis hin zu Sanktionen, Ermittlungen und hochkarätigen, unter Beobachtung stehenden Transaktionen – diese Ausgabe beleuchtet die Fälle, die das Risiko im digitalen Finanzwesen neu definieren.
Abbildung eines Reisepasses in der Mitte, oben links die britische Flagge | complycube | complycube

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) hat drei Schlüsselfiguren von Dolfin Financial Ltd. wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Anträgen auf britische Tier-1-Visa von der Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor ausgeschlossen.
Britische Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu bis zu 464 Millionen Pfund an verdächtigen Geldern – Bilder aus dem Einzelhandel und der Kosmetikbranche | complycube | complycube

Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht

Mehr als 3.000 britische Briefkastenfirmen könnten bis zu 464 Millionen Pfund über bargeldintensive Unternehmen transferiert haben, die sich als Friseursalons, Minimärkte und Convenience-Stores tarnten. Dies wirft neue Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Geldwäschebekämpfung und der Unternehmensverifizierung auf.
Workflow im Rekrutierungsprozess: Wie Unternehmen die Arbeitsberechtigung von Mitarbeitern prüfen und die Einhaltung der britischen Arbeitsberechtigungsbestimmungen vom Kandidaten-Screening bis zur Einstellung sicherstellen | complycube | complycube

Wie britische Personalvermittlungsfirmen das Arbeitsrecht von Mitarbeitern überprüfen können

Ein praktischer Leitfaden für Personalvermittlungsagenturen zur Überprüfung des Arbeitsrechts von Mitarbeitern, zur Wahl des richtigen Verifizierungsverfahrens, zur Verwaltung der Agenturpflichten, zur Aufbewahrung von Nachweisen und zur sicheren Vorbereitung auf die Änderungen des britischen Arbeitsrechts im Jahr 2026...
Binance-Logo in der Mitte, Handschellen-Symbol unten rechts | complycube | complycube

Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE im Zuge von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen

Kürzlich wurden Berichten zufolge zwei Mitarbeiter von Binance in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zuge der dortigen Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen und verhört. Das Kryptounternehmen steht seit einigen Jahren weltweit unter anhaltender Beobachtung.
Illustration einer kreisförmigen Infografik mit Karten, die mit „Identitätsrisikoprüfung“ und „Nachweis“ beschriftet sind und um einen zentralen Stapel angeordnet sind | complycube | complycube

Leitfaden für Käufer von Anti-Geldwäsche-Prüfungen für Anwälte

Für britische Anwälte sind Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche unerlässlich, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund branchenspezifischer Risiken, rechtlicher Prozesse und des Zugriffs auf Mandanteninformationen benötigen Anwälte jedoch spezielle Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
AML-KYC-Screening-Software in den VAE mit verifiziertem Kundenprofil, Identitätsprüfungen und VAE-Konformitätsindikatoren | complycube | complycube

Ein Leitfaden für Käufer von AML-Screening-Software für die VAE bis 2026

Unternehmen in den VAE müssen 2026 die richtige AML-Screening-Software auswählen. Erfahren Sie, wie Sanktionen, politisch exponierte Personen, Abgleich arabischer Namen, Fehlalarme und laufende Überwachung unter regulatorischer Aufsicht zusammenwirken.
Eine Glimmergrafik veranschaulicht die Durchsetzung der Kryptogesetze im Zusammenhang mit dem Knacken von Kryptowährungen. Sie enthält europäische regulatorische Symbole und digitale Vermögenswerte, die den Verkauf im Wert von 2,2 Millionen Euro repräsentieren. | complycube | complycube

Krypto-Strafverfolgung im Fokus: Niederländische Staatsanwälte verkaufen Knaken-Kryptowährung im Wert von 2,2 Millionen Euro.

Niederländische Staatsanwälte verkauften beschlagnahmte Knaken-Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro. Dies rückt die Durchsetzung von Kryptogesetzen und die Schutzmaßnahmen des MiCA in den Fokus, da der Konkurs Fragen zum Schutz von Kundengeldern, Eigentumsverhältnissen, Rückgewinnung und geordneten Abwicklung aufwirft.