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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Illustration eines Nutzers auf einem Mobilgerät, bei dem Gerätebetrug erkannt wurde. Dargestellt sind die Geräterisikobewertung und die Risikobewertung, die zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten verwendet wird | complycube

Was ist eine Geräterisikobewertung?

Die Geräterisikobewertung nutzt Geräteinformationen und Geräterisikobewertung, um einen Geräterisikowert zu erstellen. Dies hilft Unternehmen, riskante Geräte zu erkennen, bevor Betrug eskaliert, und gewährleistet einen sicheren Zugriff über Onboarding- und Anmeldeprozesse hinweg.
Norion Bank von der SFSA wegen mangelhafter Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 90 Millionen SEK belegt | complycube | complycube

Die SFSA hat die Norion Bank mit einer Geldstrafe von 90 Millionen SEK belegt.

Die Strafe von 90 Millionen SEK für die Norion Bank zeigt, wie mangelhafte Kundenprüfungen, Risikobewertungen und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen Banken ernsthaften regulatorischen Maßnahmen und dauerhaften Reputationsschäden aussetzen können.
Abbildung eines Telefons mit der gültigen SMS-Nummer in einem grünen Feld und der Risikobewertung in einem dunkelgrauen Feld | complycube | complycube

Was ist mobile Intelligenz?

Mobile Intelligence, auch bekannt als mobile Prüflösung, verifiziert, ob die Telefonnummer eines Kunden oder eines Unternehmens echt, aktiv und authentisch ist. Sie nutzt eine Vielzahl von Risikosignalen, um sicherzustellen, dass eine Telefonnummer nicht kompromittiert wurde.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Mai: Binance Iran Krypto-News und MiCA-Kryptoregeln im Überblick

Im Mai beleuchten wir die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen im Kryptobereich in Großbritannien, den USA, Indien und der EU. Wir berichten über die jüngste Überarbeitung der MiCA-Kryptoregeln, die aktuellen Vorwürfe im Zusammenhang mit Kryptogeschäften zwischen Binance und dem Iran sowie über neue Sanktionen gegen Russland.
Complycube verkündet in einer Grafik, dass das Unternehmen bei den British Bank Awards 2026 zum dritten Mal in Folge als Regtech-Partner des Jahres ausgezeichnet wurde.

ComplyCube feiert dritten Sieg in Folge bei den British Bank Awards

ComplyCube wurde bei den British Bank Awards 2026 als RegTech-Partner des Jahres ausgezeichnet und feiert damit den dritten Sieg in Folge. Dies unterstreicht die wichtige Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung von Banken im Kampf gegen Betrug, bei Compliance-Fragen und bei der digitalen Kundenaufnahme.
Was sind adaptive Smart Forms für Onboarding und KYC? | complycube | complycube

Was sind intelligente Formulare?

Intelligente Formulare werden von regulierten Unternehmen zunehmend eingesetzt, um die Kundenregistrierung zu optimieren und gleichzeitig die KYC-Vorgaben zu erfüllen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, relevante Nutzerinformationen im richtigen Detaillierungsgrad zu erfassen und so Genauigkeit, Compliance und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Karte des Vereinigten Königreichs mit Sanktionswarnungen, die die Überprüfung der britischen Sanktionsliste, Arbeitsabläufe für die Software zur Einhaltung der britischen Sanktionsbestimmungen und Kontrollen der britischen Sanktionsprüfungssoftware anzeigen.

Wie man nach der Schließung des OFSI eine Überprüfung der britischen Sanktionsliste durchführt

Erfahren Sie, wie sich die Überprüfung der britischen Sanktionsliste nach der Schließung des OFSI verändert hat und wie Unternehmen softwaregestützte Arbeitsabläufe, die laufende Überwachung, die Transaktionsprüfung, das Fallmanagement und die Prüfprotokolle verbessern können, um bessere Compliance-Ergebnisse zu erzielen.
Illustration eines Bankgebäudes, Münzen, UBS-Banklogo mit der rot-weißen Flagge Monacos, die Strafen symbolisiert | complycube | complycube

UBS Monaco muss wegen wiederholter Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen eine Geldstrafe von 6 Millionen Euro verhängen.

UBS Monaco, Teil der UBS AG-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, wurde von der Aufsichtsbehörde des Landes, der Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), mit einer Geldstrafe von 6 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche belegt.
Grafik zur Kopfzeile der AML-Software (Tranche 2) mit einem blauen Compliance-Schild über Australien und Symbolen für Rechtsberatung, Buchhaltung und Immobilien, die die neu regulierten Sektoren im Rahmen der AMLCTF-Reformen (Tranche 2) darstellen.

Der ultimative Leitfaden für AML-Software der zweiten Tranche für australische Unternehmen

Ein praktischer Leitfaden zur AML-Software der zweiten Tranche, der die australischen AML/CTF-Reformen, risikobasierte Kundenprüfung, laufende Überwachung, prüfungsbereite Nachweise und die Vorbereitungsmöglichkeiten regulierter Unternehmen abdeckt.
Software zur Bekämpfung von Geldwäsche – mehr als nur Überwachungstechnologie | complycube | complycube

Bewertung von Anti-Geldwäsche-Software jenseits der Überwachung

Die Effektivität von AML-Softwarelösungen hängt nicht immer allein von ihrer Überwachungs- oder Screening-Technologie ab. Faktoren wie die Genauigkeit der Warnmeldungen und Funktionen zur Verhaltensanalyse spielen in AML-Programmen eine ebenso entscheidende Rolle.
Eine anpassbare Compliance-Lösung, dargestellt als Puzzleschloss, zeigt das modulare Design einer Compliance-Workflow-Lösung mit anpassbaren Workflows für sichere, adaptive Compliance-Systeme.

Worauf Sie bei einer anpassbaren Compliance-Lösung achten sollten

Erfahren Sie, worauf es bei einer anpassbaren Compliance-Lösung mit intelligenteren Compliance-Workflows und kontinuierlicher Compliance-Überwachung ankommt. Entdecken Sie, wie Sie den manuellen Aufwand reduzieren, Ihre Auditbereitschaft verbessern und sich souverän an veränderte regulatorische Anforderungen anpassen können.
Halbkreisförmiges Risikobewertungsinstrument, das niedrige bis hohe Risikostufen anzeigt, mit umgebenden Symbolen für geografische Risikowarnungen und Identitätssignale, die in der Geschäftsrisikobewertung und im Geschäftsrisikomonitoring verwendet werden.

Wie man das Geschäftsrisiko genauer einschätzt

Erfahren Sie, wie Sie mit intelligenteren Methoden zur Geschäftsrisikobewertung und kontinuierlichen Überwachung Ihr Geschäftsrisiko bewerten. Entdecken Sie, wie Sie Bedrohungen frühzeitig erkennen, Risiken priorisieren und in einem sich schnell verändernden Risikoumfeld fundiertere Entscheidungen treffen – mit Zuversicht und Klarheit.