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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

So vergleichen Sie KYC-Plattformen – eine Checkliste zur Bewertung der einzelnen Funktionen

So vergleichen Sie KYC-Plattformen: Eine Checkliste für jedes Feature

Der Vergleich führender KYC-Plattformen kann Unternehmen dabei helfen, den richtigen Anbieter effektiv zu bewerten und auszuwählen. Allerdings kann der effektive Vergleich von KYC-Anbietern für jedes Unternehmen je nach Einzelfall unterschiedlich aussehen....
Blog-Grafiken für britische Privatkundenbanken

KYC-Kosten für britische Privatkundenbanken: Was Finanzinstitute wissen müssen

Angesichts der steigenden KYC-Kosten sind Compliance-Verpflichtungen zu einem erheblichen operativen Dilemma geworden. Für britische Retailbanken haben die strengen Erwartungen globaler Regulierungsbehörden einen größeren Bedarf an einer Neubewertung ihrer KYC-Prozesse geschaffen....
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: Juli-Ausgabe

Im Juli hat die Kryptowelt große Fortschritte gemacht, da die Regulierungsbehörden den Sektor stärker unter Druck gesetzt haben. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Veränderungen zu entdecken – vom vollständigen Kryptoverbot in Algerien bis hin zum strategischen Plan der USA, die Krypto-Welthauptstadt zu werden.
Bester AML-Software-Artikel

Beste AML-Software im Jahr 2025: Worauf Sie bei einer konformen Lösung achten sollten

Mit der Aufhebung der Reiseverbote nach COVID-19 hat die Finanzkriminalität zugenommen, wobei Kriminelle intelligentere und irreführendere Taktiken anwenden. Die Wahl der richtigen AML-Software kann Ihr Unternehmen vor diesen risikoreichen kriminellen Aktivitäten schützen.
Die 5 höchsten Geldbußen im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung im Jahr 2025

Die fünf höchsten Geldbußen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Jahr 2025, die Unternehmen kennen müssen

Regulierungsbehörden weltweit haben in diesem Jahr Geldbußen in Höhe von über 17 Billionen Dollar zur Bekämpfung von Geldwäsche verhängt. Es wird jedoch erwartet, dass diese Bußgelder weiter steigen werden, da sich die Vorschriften weltweit rasch ändern, um die erheblichen Lücken im Bereich Geldwäsche und Betrug zu schließen....
So wählen Sie die richtige KYC-Lösung für Ihre Branche und Wachstumsphase aus

Auswahl der richtigen KYC-Lösung für Ihre Branche und Wachstumsphase

Die Branche und das Wachstumsstadium sind die beiden entscheidenden Faktoren, die Unternehmen bei der Auswahl von KYC-Software berücksichtigen müssen. Diese Faktoren bestimmen die erforderliche Länderabdeckung, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit, die zur Einhaltung der Compliance-Vorgaben erforderlich sind.
$3b Geldwäschefall. MAS verhängt Geldstrafen von $27,45 Millionen gegen 9 Organisationen im Geldwäschefall

MAS verhängt Geldstrafen von $27,45 Millionen gegen 9 Firmen in Geldwäschefällen

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neun Finanzinstitute wegen ihrer schwachen Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von knapp 21,4 Millionen US-Dollar belegt. Zu den bestraften Unternehmen zählen führende Banken wie UOB, Credit Suisse und Trident Trust.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Plattformen zur Identitätsüberprüfung erzielen

Die Balance zwischen Datenschutzrechten und Betrugsbekämpfung wird immer komplexer. Ein robustes Framework zur Identitätsprüfung kann Unternehmen dabei helfen, Datenschutz- und Privatsphärestandards einzuhalten und gleichzeitig strenge Compliance-Vorschriften zu erfüllen.
SRA startet wichtige Datenerfassungsübung zu AML und Sanktionen

SRA startet wichtige Datenerfassungsübung zu AML und Sanktionen

Die Solicitors Regulation Authority (SRA) hat angekündigt, dass sie vom 7. Juli bis 15. August 2025 ihre neueste Datenerhebung durchführen wird. Ziel der Erhebung ist es, die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Anwaltskanzleien in Großbritannien zu überwachen.