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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Profilkarte mit Männerporträt, Titel „Aktuelles Risiko“, Farbskala von niedrig bis hoch und grüne Häkchen für die Prüfung von Ausweisdokumenten und die Risikobewertung | complycube | complycube

Was ist Perpetual KYC (pKYC)? Implementierungsleitfaden für 2026

Perpetual KYC ist ein unverzichtbares Modell zur Kundenprüfung, das ein proaktives Risikomanagement unterstützt. pKYC erfasst sich verändernde Kundenrisiken automatisch und ermöglicht es Teams, verdächtige Muster und Transaktionen schnell zu überprüfen.
Singapur-Flagge in der Mitte, gefolgt von einem Betrugssymbol unten rechts und einem Münzsymbol oben links | complycube | complycube

Betrugsermittlungen in Singapur decken Verluste der Opfer in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar auf.

In den neuesten Nachrichten zur Geldwäschebekämpfung berichten wir über Singapurs jüngstes Vorgehen gegen ein Betrugsnetzwerk, das 270 Verdächtige mit Verlusten von über 1,7 Billionen Pesos in Verbindung brachte. Dieses Netzwerk war unter anderem in Geldwäsche und andere Straftaten verwickelt.
Weltweite Grafik zur Finanzfreiheit: Hervorhebung der Krypto-Gelderquellen und Überprüfung der Geldquellen einer großen Krypto-Investition | complycube | complycube

Kryptoquellen der Gelder nach WLFI-Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter Beobachtung

Die WLFI-Investition $100M rückt die Herkunftsnachweise von Kryptogeldern in den Fokus und verdeutlicht, warum Blockchain-Analysen allein nicht aufdecken können, wer die Gelder kontrolliert oder welches Risiko von Finanzkriminalität insgesamt besteht.
Illustration zur Darstellung der Gesetzesvorlage zum Arbeitsrecht von 2026 und der Änderungen im Vereinigten Königreich bezüglich des Arbeitsrechts. Dargestellt sind die digitale Identitätsprüfung für Arbeitgeber, die konforme Arbeitsrechtsprüfungen, digitale Verifizierungsdienste, die Überprüfung durch das Innenministerium, der Aufenthaltsstatus, die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitskräfte, Sicherheit, Asyl und Einwanderung, Grenzsicherheit, Asyl und moderne Identitätsprüfung gemäß der aktualisierten Gesetzesvorlage zum Arbeitsrecht. | complycube | complycube

Was hat sich mit der Gesetzgebung zum Recht auf Arbeit von 2026 geändert?

Die Gesetzesänderungen zum Recht auf Arbeit am 1. Oktober 2026 werden die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitgeber in Großbritannien grundlegend verändern. Informieren Sie sich über die neuen Regeln, erweiterten Pflichten, Anforderungen an die digitale Verifizierung und darüber, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können.
Illustration, die UBS Financial Services umringt von US-Regulierungsbehörden wie FinCEN, SEC, FINRA und CFTC nach der Rekordstrafe wegen Geldwäschebekämpfung gegen UBS zeigt | complycube | complycube

UBS Financial Services wird von US-Regulierungsbehörden mit einer Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar belegt ($125M).

Die wichtigste Lehre aus der Geldwäschestrafe gegen UBS ist nicht nur die Strafe von 125 Millionen US-Dollar. Erfahren Sie, warum verschiedene US-Aufsichtsbehörden gegen UBS Financial Services vorgegangen sind und was jedes Compliance-Team aus diesem Fall lernen sollte.
Logo von Lombard Odier in der Mitte, mit der Schweizer Flagge oben links und der usbekischen Flagge unten rechts | complycube | complycube

Die Schweizer Bank Lombard Odier wurde in einem Geldwäschefall in Usbekistan zu einer Geldstrafe von 3,6 Millionen Pfund verurteilt.

Lombard Odier droht eine Geldstrafe von 3 Millionen CHF, nachdem ein Schweizer Gericht Mängel bei den Kontrollmechanismen gegen schwere Geldwäsche festgestellt hat. Dieser Artikel erläutert das Urteil, die Vorgeschichte um Karimova und gibt praktische Hinweise für Compliance-Teams.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Juli: Dunamu-Sanktionsanalyse und der US-Kryptobetrug

Die neuesten Krypto-Entwicklungen im Juli sind da. Diesen Monat berichten wir über das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, den globalen Krypto-Betrug in den USA, die aktuellen VASP-Neuigkeiten aus Australien, die Überprüfung der Reiseregeln der FATF und vieles mehr. Schauen Sie rein!.
Logo der Maribank in der Mitte, darüber die Flagge Singapurs | complycube | complycube

Wie Singapurs MariBank ein Geldwäschenetzwerk zerschlug

Der Geldwäschefall in Singapur zeigt, warum die KYC-Prüfung nicht mit der Kontoeröffnung endet. Erfahren Sie, wie die MariBank den Behörden durch die Weitergabe wichtiger Informationen zur Finanzkriminalität half, dieses berüchtigte Verbrechernetzwerk zu zerschlagen.
Rote Warnkachel, durch eine gestrichelte Linie mit einer Profilkarte mit der Bezeichnung „Beschädigungsfall“ verbunden | complycube | complycube

12 kritische Warnsignale von Anbietern elektronischer KYC-Plattformen

Ein Anbieter für elektronische Kundenidentifizierung (KYC) kann den Onboarding-Prozess für Kunden verbessern. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Plattformen stellt sich jedoch die Frage, wie Compliance-Beauftragte diejenige Plattform auswählen können, die ihren Anforderungen wirklich gerecht wird.
Kreisintegrationsdiagramm mit Partnerlogos um ein zentrales Walletcoins-Symbol. seon complycube compile advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Vergleich von AML/KYC-Plattformen für die Buchhaltung: 7 Unternehmen zur Auswahl

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften benötigen maßgeschneiderte AML/KYC-Lösungen aufgrund der spezifischen Transaktions- und Verhaltensrisiken in diesem Sektor. Daher müssen Wirtschaftsprüfer einen gezielten Vergleich von AML/KYC-Plattformen durchführen, um die beste Lösung auszuwählen.
Dreistufiger Onboarding-Prozess: So leitet die KYC-Software für Banken Antragsteller durch die Genehmigungsstufen, die Verifizierung oder die manuelle Prüfung | complycube | complycube

Wie Banken ein KYC-System für das Kunden-Onboarding entwickeln

Erfahren Sie, wie Banken adaptive Verifizierung, Betrugssignale und risikobasierte Arbeitsabläufe für das Kunden-Onboarding (KYC) nutzen können. Lernen Sie, wie Sie die Kontoeröffnung beschleunigen, Reibungsverluste minimieren und die Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg stärken können.
CCV-Logo mit französischer Flagge oben rechts | complycube | complycube

Die Niederlande verhängen eine Geldstrafe von 2,65 Millionen Euro gegen das Finanzunternehmen CCV wegen Überwachungslücken.

Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde DNB verhängte gegen das Finanzdienstleistungsunternehmen CCV eine Geldstrafe von 2,65 Millionen Euro wegen historischer Versäumnisse in seinem Kundenprüfungs- und Überwachungssystem. CCV hatte die Wwft-Regeln nicht ausreichend eingehalten.