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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Logo der Maribank in der Mitte, darüber die Flagge Singapurs | complycube | complycube

Wie Singapurs MariBank ein Geldwäschenetzwerk zerschlug

Der Geldwäschefall in Singapur zeigt, warum die KYC-Prüfung nicht mit der Kontoeröffnung endet. Erfahren Sie, wie die MariBank den Behörden durch die Weitergabe wichtiger Informationen zur Finanzkriminalität half, dieses berüchtigte Verbrechernetzwerk zu zerschlagen.
Rote Warnkachel, durch eine gestrichelte Linie mit einer Profilkarte mit der Bezeichnung „Beschädigungsfall“ verbunden | complycube | complycube

12 kritische Warnsignale von Anbietern elektronischer KYC-Plattformen

Ein Anbieter für elektronische Kundenidentifizierung (KYC) kann den Onboarding-Prozess für Kunden verbessern. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Plattformen stellt sich jedoch die Frage, wie Compliance-Beauftragte diejenige Plattform auswählen können, die ihren Anforderungen wirklich gerecht wird.
Kreisintegrationsdiagramm mit Partnerlogos um ein zentrales Walletcoins-Symbol. seon complycube compile advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Vergleich von AML/KYC-Plattformen für die Buchhaltung: 7 Unternehmen zur Auswahl

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften benötigen maßgeschneiderte AML/KYC-Lösungen aufgrund der spezifischen Transaktions- und Verhaltensrisiken in diesem Sektor. Daher müssen Wirtschaftsprüfer einen gezielten Vergleich von AML/KYC-Plattformen durchführen, um die beste Lösung auszuwählen.
Dreistufiger Onboarding-Prozess: So leitet die KYC-Software für Banken Antragsteller durch die Genehmigungsstufen, die Verifizierung oder die manuelle Prüfung | complycube | complycube

Wie Banken ein KYC-System für das Kunden-Onboarding entwickeln

Erfahren Sie, wie Banken adaptive Verifizierung, Betrugssignale und risikobasierte Arbeitsabläufe für das Kunden-Onboarding (KYC) nutzen können. Lernen Sie, wie Sie die Kontoeröffnung beschleunigen, Reibungsverluste minimieren und die Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg stärken können.
CCV-Logo mit französischer Flagge oben rechts | complycube | complycube

Die Niederlande verhängen eine Geldstrafe von 2,65 Millionen Euro gegen das Finanzunternehmen CCV wegen Überwachungslücken.

Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde DNB verhängte gegen das Finanzdienstleistungsunternehmen CCV eine Geldstrafe von 2,65 Millionen Euro wegen historischer Versäumnisse in seinem Kundenprüfungs- und Überwachungssystem. CCV hatte die Wwft-Regeln nicht ausreichend eingehalten.
Illustration zur Erkennung biometrischer Betrugs- und Spoofing-Verfahren: Verifizierter Gesichtsscan in Verbindung mit Lebendigkeits- und Fingerabdruckprüfungen | complycube | complycube

Die 5 besten biometrischen Betrugserkennungsplattformen des Jahres 2026

Vergleichen Sie in diesem Leitfaden die führenden Plattformen zur Erkennung biometrischer Betrugserkennung für 2026. Erfahren Sie, wie Lebenderkennung, Verhaltensbiometrie und die Erkennung biometrischer Spoofing-Angriffe Unternehmen dabei helfen, Deepfakes, Identitätsbetrug und Kontoübernahmen zu verhindern.
Professioneller Käufer bewertet verschiedene Kriterien für APIs zur Identitätsverifizierung, darunter API-Integration, Webhooks, Betrugsprävention, biometrische Verifizierung, Lebenderkennung, AML-Konformität, Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Prüfnachweise, um die beste API für Echtzeit-KYC auszuwählen | complycube | complycube

Wie man die beste API zur Identitätsverifizierung für Echtzeit-KYC auswählt

Erfahren Sie, wie Sie den richtigen API-Anbieter für die Identitätsverifizierung in Echtzeit für die Kundenidentifizierung (KYC) auswählen. Erfahren Sie, wie Anbieter bei Betrugsprävention und biometrischen Prüfungen, Webhooks, Compliance-Nachweisen, Verfügbarkeit und den erforderlichen Kriterien für den API-Kauf helfen können.
Eine Grafik mit dem Logo von Argent Capital Management in der Mitte, dazwischen ein Hinweis auf Betrug, ein Stapel Münzen und das CFTC-Logo | complycube

CFTC-Strafe deckt Betrug im Krypto-Pool $14M auf

Die Maßnahmen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Argent Capital Management gehen über den mutmaßlichen Anlegerbetrug hinaus. Erfahren Sie, was der Fall $14 Millionen über Compliance im Kryptobereich, Kontrollmechanismen und das Risiko von Finanzkriminalität aussagt.
Das Bild zeigt das bet365-Logo mit der australischen Flagge oben links | complycube | complycube

Australien zwingt Glücksspielunternehmen Bet365 zur Verbesserung seines Geldwäscheprogramms

Die australische Finanzermittlungsbehörde AUSTRAC hat Bet365 zu einem rechtsverbindlichen Maßnahmenplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) verpflichtet. Im Zuge der Ermittlungen stellte AUSTRAC fest, dass das Glücksspielunternehmen erheblich gegen das australische Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz verstoßen hatte.
Blaues Schild mit einem Häkchen in der Mitte, umgeben von Sicherheitssymbolen in kreisförmiger Anordnung; ein Anwaltsbild (juristischer Beruf), das durch eine gestrichelte Linie mit einem Abzeichen der australischen Flagge verbunden ist | complycube

Die 5 besten Softwarelösungen zur Einhaltung der Tranche 2-Vorgaben für 2026

Vergleichen Sie die führenden Compliance-Softwarelösungen der Tranche 2 für 2026 und erfahren Sie, wie Unternehmen über Identitätsprüfungen hinausgehen und AML/CTF-Workflows für Risikomanagement, Überwachung, Berichterstattung, prüfungsfähige Nachweise und laufende Kundenprüfungen aufbauen können.
Das Bild zeigt das Alibaba-Logo zusammen mit Symbolen von US-Münzen auf der linken Seite und dem Logo des US-Justizministeriums auf der rechten Seite | complycube | complycube

Alibaba und AUS Merchant Services zahlen $600M an US-Regulierungsbehörden.

Am 1. Juli schlossen Alibaba und AUS Merchant Services eine Vereinbarung über die Einstellung des Strafverfahrens mit dem US-Justizministerium und zahlten 1,7 Milliarden Pesos, 600 Millionen Pesos, weil sie Händler nicht daran gehindert hatten, illegale und kontrollierte Waren zu verkaufen und zu importieren.
Illustration der Sicherheitsstrafe von Merrill Lynch mit dem Merrill-Lynch-Bullenlogo, einer US-Flagge, einem Geldsymbol und Compliance-Prüfzeichen auf hellblauem Hintergrund | complycube

Merrill Lynch wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt

Merrill Lynch wurde von der SEC wegen Verstößen gegen die Meldepflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche mit einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt. Dies reiht sich ein in eine lange Liste von aufsichtsrechtlichen Strafen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen, Handelsmeldungen, Meldungen zu Derivaten, Governance-Lücken und Problemen des Anlegerschutzes.