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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Abbildung eines Reisepasses in der Mitte, oben links die britische Flagge | complycube | complycube

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) hat drei Schlüsselfiguren von Dolfin Financial Ltd. wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Anträgen auf britische Tier-1-Visa von der Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor ausgeschlossen.
Britische Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu bis zu 464 Millionen Pfund an verdächtigen Geldern – Bilder aus dem Einzelhandel und der Kosmetikbranche | complycube | complycube

Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht

Mehr als 3.000 britische Briefkastenfirmen könnten bis zu 464 Millionen Pfund über bargeldintensive Unternehmen transferiert haben, die sich als Friseursalons, Minimärkte und Convenience-Stores tarnten. Dies wirft neue Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Geldwäschebekämpfung und der Unternehmensverifizierung auf.
Workflow im Rekrutierungsprozess: Wie Unternehmen die Arbeitsberechtigung von Mitarbeitern prüfen und die Einhaltung der britischen Arbeitsberechtigungsbestimmungen vom Kandidaten-Screening bis zur Einstellung sicherstellen | complycube | complycube

Wie britische Personalvermittlungsfirmen das Arbeitsrecht von Mitarbeitern überprüfen können

Ein praktischer Leitfaden für Personalvermittlungsagenturen zur Überprüfung des Arbeitsrechts von Mitarbeitern, zur Wahl des richtigen Verifizierungsverfahrens, zur Verwaltung der Agenturpflichten, zur Aufbewahrung von Nachweisen und zur sicheren Vorbereitung auf die Änderungen des britischen Arbeitsrechts im Jahr 2026...
Binance-Logo in der Mitte, Handschellen-Symbol unten rechts | complycube | complycube

Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE im Zuge von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen

Kürzlich wurden Berichten zufolge zwei Mitarbeiter von Binance in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zuge der dortigen Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen und verhört. Das Kryptounternehmen steht seit einigen Jahren weltweit unter anhaltender Beobachtung.
Illustration einer kreisförmigen Infografik mit Karten, die mit „Identitätsrisikoprüfung“ und „Nachweis“ beschriftet sind und um einen zentralen Stapel angeordnet sind | complycube | complycube

Leitfaden für Käufer von Anti-Geldwäsche-Prüfungen für Anwälte

Für britische Anwälte sind Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche unerlässlich, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund branchenspezifischer Risiken, rechtlicher Prozesse und des Zugriffs auf Mandanteninformationen benötigen Anwälte jedoch spezielle Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
AML-KYC-Screening-Software in den VAE mit verifiziertem Kundenprofil, Identitätsprüfungen und VAE-Konformitätsindikatoren | complycube | complycube

Ein Leitfaden für Käufer von AML-Screening-Software für die VAE bis 2026

Unternehmen in den VAE müssen 2026 die richtige AML-Screening-Software auswählen. Erfahren Sie, wie Sanktionen, politisch exponierte Personen, Abgleich arabischer Namen, Fehlalarme und laufende Überwachung unter regulatorischer Aufsicht zusammenwirken.
Eine Glimmergrafik veranschaulicht die Durchsetzung der Kryptogesetze im Zusammenhang mit dem Knacken von Kryptowährungen. Sie enthält europäische regulatorische Symbole und digitale Vermögenswerte, die den Verkauf im Wert von 2,2 Millionen Euro repräsentieren. | complycube | complycube

Krypto-Strafverfolgung im Fokus: Niederländische Staatsanwälte verkaufen Knaken-Kryptowährung im Wert von 2,2 Millionen Euro.

Niederländische Staatsanwälte verkauften beschlagnahmte Knaken-Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro. Dies rückt die Durchsetzung von Kryptogesetzen und die Schutzmaßnahmen des MiCA in den Fokus, da der Konkurs Fragen zum Schutz von Kundengeldern, Eigentumsverhältnissen, Rückgewinnung und geordneten Abwicklung aufwirft.
KYC-Betrugserkennungs-Workflow mit Dokumenten- und Biometrieprüfungen, die zu einer erforderlichen Überprüfung und einer Warnmeldung führen und AML-Screening-Software sowie die Kundenrisikobewertung unterstützen | complycube | complycube

10 entscheidende KYC-Betrugserkennungssignale, die Sie nicht verpassen dürfen

Die Betrugserkennung im KYC-Verfahren geht über reine Identitätsprüfungen hinaus und verknüpft Dokumente, biometrische Daten, Verhaltensmuster und Kontextinformationen. Erfahren Sie mehr über zehn wichtige Indikatoren zur Betrugserkennung und wie mehrstufige KYC-Kontrollen das Risiko reduzieren und gleichzeitig unnötige Hürden minimieren.
Profilkarte mit Männerporträt, Titel „Aktuelles Risiko“, Farbskala von niedrig bis hoch und grüne Häkchen für die Prüfung von Ausweisdokumenten und die Risikobewertung | complycube | complycube

Was ist Perpetual KYC (pKYC)? Implementierungsleitfaden für 2026

Perpetual KYC ist ein unverzichtbares Modell zur Kundenprüfung, das ein proaktives Risikomanagement unterstützt. pKYC erfasst sich verändernde Kundenrisiken automatisch und ermöglicht es Teams, verdächtige Muster und Transaktionen schnell zu überprüfen.
Singapur-Flagge in der Mitte, gefolgt von einem Betrugssymbol unten rechts und einem Münzsymbol oben links | complycube | complycube

Betrugsermittlungen in Singapur decken Verluste der Opfer in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar auf.

In den neuesten Nachrichten zur Geldwäschebekämpfung berichten wir über Singapurs jüngstes Vorgehen gegen ein Betrugsnetzwerk, das 270 Verdächtige mit Verlusten von über 1,7 Billionen Pesos in Verbindung brachte. Dieses Netzwerk war unter anderem in Geldwäsche und andere Straftaten verwickelt.
Weltweite Grafik zur Finanzfreiheit: Hervorhebung der Krypto-Gelderquellen und Überprüfung der Geldquellen einer großen Krypto-Investition | complycube | complycube

Kryptoquellen der Gelder nach WLFI-Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter Beobachtung

Die WLFI-Investition $100M rückt die Herkunftsnachweise von Kryptogeldern in den Fokus und verdeutlicht, warum Blockchain-Analysen allein nicht aufdecken können, wer die Gelder kontrolliert oder welches Risiko von Finanzkriminalität insgesamt besteht.
Illustration zur Darstellung der Gesetzesvorlage zum Arbeitsrecht von 2026 und der Änderungen im Vereinigten Königreich bezüglich des Arbeitsrechts. Dargestellt sind die digitale Identitätsprüfung für Arbeitgeber, die konforme Arbeitsrechtsprüfungen, digitale Verifizierungsdienste, die Überprüfung durch das Innenministerium, der Aufenthaltsstatus, die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitskräfte, Sicherheit, Asyl und Einwanderung, Grenzsicherheit, Asyl und moderne Identitätsprüfung gemäß der aktualisierten Gesetzesvorlage zum Arbeitsrecht. | complycube | complycube

Was hat sich mit der Gesetzgebung zum Recht auf Arbeit von 2026 geändert?

Die Gesetzesänderungen zum Recht auf Arbeit am 1. Oktober 2026 werden die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitgeber in Großbritannien grundlegend verändern. Informieren Sie sich über die neuen Regeln, erweiterten Pflichten, Anforderungen an die digitale Verifizierung und darüber, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können.