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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Professioneller Käufer bewertet verschiedene Kriterien für APIs zur Identitätsverifizierung, darunter API-Integration, Webhooks, Betrugsprävention, biometrische Verifizierung, Lebenderkennung, AML-Konformität, Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Prüfnachweise, um die beste API für Echtzeit-KYC auszuwählen | complycube | complycube

Wie man die beste API zur Identitätsverifizierung für Echtzeit-KYC auswählt

Erfahren Sie, wie Sie den richtigen API-Anbieter für die Identitätsverifizierung in Echtzeit für die Kundenidentifizierung (KYC) auswählen. Erfahren Sie, wie Anbieter bei Betrugsprävention und biometrischen Prüfungen, Webhooks, Compliance-Nachweisen, Verfügbarkeit und den erforderlichen Kriterien für den API-Kauf helfen können.
Eine Grafik mit dem Logo von Argent Capital Management in der Mitte, dazwischen ein Hinweis auf Betrug, ein Stapel Münzen und das CFTC-Logo | complycube

CFTC-Strafe deckt Betrug im Krypto-Pool $14M auf

Die Maßnahmen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Argent Capital Management gehen über den mutmaßlichen Anlegerbetrug hinaus. Erfahren Sie, was der Fall $14 Millionen über Compliance im Kryptobereich, Kontrollmechanismen und das Risiko von Finanzkriminalität aussagt.
Das Bild zeigt das bet365-Logo mit der australischen Flagge oben links | complycube | complycube

Australien zwingt Glücksspielunternehmen Bet365 zur Verbesserung seines Geldwäscheprogramms

Die australische Finanzermittlungsbehörde AUSTRAC hat Bet365 zu einem rechtsverbindlichen Maßnahmenplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) verpflichtet. Im Zuge der Ermittlungen stellte AUSTRAC fest, dass das Glücksspielunternehmen erheblich gegen das australische Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz verstoßen hatte.
Blaues Schild mit einem Häkchen in der Mitte, umgeben von Sicherheitssymbolen in kreisförmiger Anordnung; ein Anwaltsbild (juristischer Beruf), das durch eine gestrichelte Linie mit einem Abzeichen der australischen Flagge verbunden ist | complycube

Die 5 besten Softwarelösungen zur Einhaltung der Tranche 2-Vorgaben für 2026

Vergleichen Sie die führenden Compliance-Softwarelösungen der Tranche 2 für 2026 und erfahren Sie, wie Unternehmen über Identitätsprüfungen hinausgehen und AML/CTF-Workflows für Risikomanagement, Überwachung, Berichterstattung, prüfungsfähige Nachweise und laufende Kundenprüfungen aufbauen können.
Das Bild zeigt das Alibaba-Logo zusammen mit Symbolen von US-Münzen auf der linken Seite und dem Logo des US-Justizministeriums auf der rechten Seite | complycube | complycube

Alibaba und AUS Merchant Services zahlen $600M an US-Regulierungsbehörden.

Am 1. Juli schlossen Alibaba und AUS Merchant Services eine Vereinbarung über die Einstellung des Strafverfahrens mit dem US-Justizministerium und zahlten 1,7 Milliarden Pesos, 600 Millionen Pesos, weil sie Händler nicht daran gehindert hatten, illegale und kontrollierte Waren zu verkaufen und zu importieren.
Illustration der Sicherheitsstrafe von Merrill Lynch mit dem Merrill-Lynch-Bullenlogo, einer US-Flagge, einem Geldsymbol und Compliance-Prüfzeichen auf hellblauem Hintergrund | complycube

Merrill Lynch wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt

Merrill Lynch wurde von der SEC wegen Verstößen gegen die Meldepflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche mit einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt. Dies reiht sich ein in eine lange Liste von aufsichtsrechtlichen Strafen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen, Handelsmeldungen, Meldungen zu Derivaten, Governance-Lücken und Problemen des Anlegerschutzes.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Juni: Binance MiCA-Fehler und FinCEN-Stablecoin-Regel

Im Juni behandeln wir die neuen globalen regulatorischen Anforderungen für Krypto-Unternehmen. Wir gehen auf die Herausforderungen der Binance-MiCA-Lizenz, die neueste Stablecoin-Regelung von FinCEN, das berüchtigte Betrugsnetzwerk in Südostasien, Hongkongs Warnung vor KI und vieles mehr ein!
Illustration eines Kontoantrags bei der australischen S Bank mit Genehmigungs- und Ablehnungsergebnissen hinsichtlich der Anforderungen des Kundenidentifizierungsprogramms und der Einhaltung der CIP-Richtlinien | complycube

Wie sich die CIP-Anforderungen auf US-Banken auswirken

Erfahren Sie, was die CIP-Anforderungen für Banken bedeuten, warum ein einfacher Datenabgleich nicht mehr ausreicht und wie die risikobasierte Identitätsprüfung dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen, Betrug aufzudecken, Ausnahmen zu behandeln und prüfungsfähige Nachweise zu sichern.
Geldstrafen der Zentralbank der VAE | complycube | complycube

Zentralbank der VAE verhängt Geldstrafe in Höhe von 5,4 Mio. USD gegen ausländische Bank $ wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung

Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) verhängte gegen eine ausländische Bankfiliale ($5.4M) eine Geldstrafe wegen wiederholter Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie gegen Sanktionen. Dies signalisiert eine verschärfte Durchsetzung der Vorschriften in den VAE und eine zunehmende Verantwortlichkeit für leitende Compliance-Verantwortliche und Geldwäschebeauftragte im Jahr 2026.
Banner für den Artikel „Was ist AML-Risiko?“ | complycube | complycube

Was ist Geldwäscherisiko? 

Geldwäschebekämpfung (AML) stellt Behörden und Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen. Dies ist unter anderem auf den zunehmenden Einsatz KI-gestützter Technologien zurückzuführen. Dieser Leitfaden beleuchtet gängige AML-Risiken und deren Prävention.
https://www.austrac.gov/au/newly regulated businesses get ready reforms | complycube | complycube

Wie australische Unternehmen eine Tranche-2-KYC-Lösung entwickeln können

Erfahren Sie, wie Sie vor Juli 2026 eine Tranche 2 KYC-Lösung gemäß den globalen AML/CTF-Standards erstellen können. Nutzen Sie einen praktischen Plan für Scope-Checks, CDD, EDD, Screening, Risikobewertung, Reporting, Monitoring und auditfähige, konforme Workflows für australische Unternehmen.
Bannerbild zeigt Logo der Ikano Bank und schwedische Flagge | complycube | complycube

Die Ikano Bank wurde in Schweden wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK belegt.

Die Ikano Bank, die Bank der Familie des IKEA-Gründers, wurde von Schweden wegen systematischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK ($14,9 Mio.) belegt. Dieser Fall verdeutlicht die vier gravierenden Verstöße und liefert wichtige Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften, um kostspielige Strafen zu vermeiden.