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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Person raises a smartphone for a selfie as part of an identity check with a verification card showing a photo and a green checkmark nearby | complycube | complycube

Biometric Verification API: A Buyer’s Guide

Learn how to choose the best biometric verification API for your company. Choose one that balances face matching, liveness, fraud prevention, compliance, privacy, integration, and cost for both Compliance and Engineering teams....
Hong kong flag motif inside a red circle with a white floral emblem overlapped by a blue shield with a white star and an orange fraud allegation badge | complycube | complycube

Hong Kong IA Fines FWD HK$19.5M for AML Failures

Hong Kong’s Insurance Authority fined FWD HK$19.5 million over AML failures spanning third-party payments, PEP screening, transaction monitoring, and high-risk customer controls, signalling closer scrutiny of insurers....
Icon of person in the middle surrounded by reg tech logos including complycube complyadvantage persona seon nice actimize and sumsub | complycube | complycube

Top 6 AML KYC Solutions for Unified Compliance in 2026

An AML/KYC comparison matrix helps firms choose vendors that best support their sector, customer, and country-specific risk-based workflows. Compare the market-leading regulatory SaaS platform against current regulatory mandates....
Three g2 fall 2026 report badges in our blog header | complycube | complycube

G2 Fall 2026 Shows ComplyCube Winning Where It Matters

ComplyCube’s G2 Fall 2026 results highlight growing strength across regional verification, enterprise relationships, and compliance, with 12 #1 rankings, 28 #2 positions, and strong results across key categories....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Lesen Sie, wie der ukrainische Krypto-Betrug gestoppt wurde, nachdem er Opfer in über 20 Ländern mit gefälschten KYC-Wallet-Drainern und gestohlenen Identitätsdaten ins Visier genommen hatte | complycube | complycube

Ukrainisches Kryptobetrugsnetzwerk von Behörden zerschlagen

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden zerschlugen einen Kryptobetrug, der sich über mehr als 20 Länder erstreckte, und deckten auf, wie gefälschte KYC-Prüfungen, Wallet-Draining, gestohlene Identitätsdaten und fragmentierte Betrugskontrollen zusammenwirken können, um das Vertrauen entlang der gesamten Customer Journey auszunutzen.
Zertifikat mit blauem Band und der Aufschrift „Qualifizierte elektronische Signatur (QES)“ sowie dem Label „Qualifiziertes Zertifikat“ | complycube | complycube

Was ist eine qualifizierte elektronische Signatur (QES)?

Eine QES-Signatur bietet höchste Sicherheit gemäß der EU-eIDAS-Verordnung. Sie verbessert die sichere Fernregistrierung, die Nichtabstreitbarkeit, die Interoperabilität zwischen den EU-Mitgliedstaaten und kann rechtsgültig als handschriftliche Unterschrift gelten.
Das Siegel des US-Finanzministeriums neben einem Stapel Goldmünzen und einer amerikanischen Flagge als Symbol für die Bundesfinanzen | complycube | complycube

FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf

FinCEN hat schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar mit Anlagebetrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, der über ausländische Betrugszentren abgewickelt wurde. Erfahren Sie, wie diese Netzwerke illegale Gelder transferieren und welche Auswirkungen die Ergebnisse auf KYC, AML und die laufende Überwachung haben.