👋 Willkommen zur Juli-Ausgabe von CryptoCubed. Diesen Monat stehen die Regulierungsbehörden unter Druck, schneller und effektiver auf den zunehmenden Kryptobetrug und die damit einhergehende Kriminalität zu reagieren. Wir beleuchten das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, die weltweiten Beschlagnahmungen von Kryptobetrugsgeldern in den USA, den mutmaßlichen Betrug mit dem Kryptopool $14.8M durch Argent Management und vieles mehr.
Die jüngsten Fälle verdeutlichen, warum KYC, Geräteinformationen und funktionsübergreifende Eskalation nicht länger optional sind. Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungen im Kryptobereich näher erläutert.
Mehr als 1.700.250 Millionen Menschen in globalem Kryptobetrug festgenommen
Vereinigte Staaten, 21. Juli 2026 🇺🇸: Die US-amerikanische Task Force zur Bekämpfung von Cyberbetrug hat im Rahmen von fünf separaten Ermittlungen zu internationalen Betrugsfällen Kryptowährungen im Wert von über 1,7 Billionen US-Dollar beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern noch an und umfassen Betrugsfälle in den Bereichen Liebesbeziehungen, Investitionen und Geldwiederbeschaffung.
Berichte der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia legen nahe, dass die fünf Fälle auf mutmaßliche Geldwäschenetzwerke zurückgeführt werden konnten, die hauptsächlich in Südostasien operierten. Interessanterweise wurden nicht alle Fälle von Opfern gemeldet.
In einem Fall meldete ein Partner aus der Privatwirtschaft den Behörden mehrere verdächtige Transaktionen. In einem anderen Fall informierten kanadische Behörden Agenten des Secret Service über große, verdächtige Wallet-Adressen für virtuelle Währungen, über die illegale Erträge transferiert wurden.
Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:
Für Kryptounternehmen sollten erfolgreiche KYC-Signale nicht automatisch zu echten Transaktionen führen. Betrüger können Nutzer leicht manipulieren, um Gelder zu überweisen. Stattdessen müssen Kontrollmechanismen Verhaltens-, Zahlungs- und Gegenparteisignale bewerten., Geräteintelligenz sollte verwendet werden, da es die Nutzung von VPNs, IP-Risiken und Änderungen des Kontozugriffs aufdecken kann, die mit KYC allein nicht identifiziert werden können.
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Dunamu wird nach dem Hack von $30M einer Sanktionsprüfung unterzogen.
Südkorea, 19. Juli 2026 🇰🇷: Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FSS) hat eine formelle Überprüfung der Sanktionen gegen Dunamu, den Betreiber der führenden Kryptobörse Upbit, eingeleitet. Anlass war ein Wallet-Hack im Wert von 44,5 Milliarden Won (1.730.000 USD) im November 2025.
Die FSS übermittelte Dunamu nach ihrer siebenmonatigen Untersuchung des Unternehmens einen Inspektionsbericht. Interessanterweise sehen die aktuellen südkoreanischen Kryptogesetze keine klaren Strafen für Sicherheitsverstöße von Kryptofirmen vor.
Die Aufsichtsbehörden werden nun prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen von Dunamu im Bereich Wallet-Sicherheit, die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und die Offenlegungspraxis den erforderlichen Standards entsprechen. Dieser Fall könnte Südkorea dazu bewegen, klarere Strafen und Sicherheitsanforderungen für Krypto-Unternehmen einzuführen.
Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:
Ein Wallet-Hack kann sich zu einem umfassenderen Problem im Bereich Geldwäschebekämpfung und Sanktionen ausweiten, wenn gestohlene Gelder über Kryptobörsen oder kriminelle Netzwerke mit hohem Risiko transferiert werden. Daher wird Unternehmen im Kryptobereich empfohlen, Cybersicherheitswarnungen in die Überwachungssysteme für Geldwäschebekämpfung und Sanktionen einzuspeisen, damit gestohlene Vermögenswerte einheitlich identifiziert, gemeldet und offengelegt werden können.
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US-CFTC wirft $14.8M Betrug mit Krypto-Pools vor
Vereinigte Staaten, 7. Juli 2026, 🇺🇸: Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagt Argent Capital Management und ihren Gründer Trevor Vernon wegen des Vorwurfs, 14,8 Millionen US-Dollar von mehr als 60 Investoren über einen nicht registrierten Rohstoffpool eingesammelt zu haben.
Beschwerden von Anlegern belegten, dass durch den Handel Verluste von über 1,7 Milliarden US-Dollar entstanden waren. Trotzdem erhielten sie E-Mails und Kontoauszüge des Unternehmens, die Gewinne auswiesen, die angeblich nicht existierten.
Die CFTC vermutet außerdem, dass die an Anleger zurückgezahlten über 1,7 Billionen US-Dollar eher auf Zahlungen im Stil eines Schneeballsystems als auf echte Anlageerträge zurückzuführen sind. Vernon behauptete, die Gelder seien profitabel gewesen, obwohl er keinerlei Belege dafür vorlegen konnte.
Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften
Regulierte Unternehmen sollten sicherstellen, dass Vermögensverwalter registriert sind und die Renditen durch unabhängige Aufzeichnungen belegt werden können. Dies verhindert, dass Firmen wie Argent Capital private Konten und gefälschte Leistungsabrechnungen nutzen, um Verluste zu verschleiern und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten.
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Anhaltendes Risiko von Finanzkriminalität trotz Einführung der Reiseregeln
Weltweit, 16. Juli 2026 🌍: Der jüngste Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zeigt ein vielversprechendes Ergebnis: 831 der befragten Länder und Regionen haben die Travel Rule umgesetzt, gegenüber 731 im Vorjahr. Darüber hinaus befinden sich elf weitere Länder und Regionen in der Umsetzungsphase.
Die FATF stellt jedoch fest, dass die Gesetzgebung der Durchsetzung weiterhin hinterherhinkt. Viele Länder und Regionen haben Schwierigkeiten, Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs), die gegen die Reisebestimmungen verstoßen, effektiv zu identifizieren, zu überwachen und gegen sie vorzugehen.
Kriminelle Netzwerke missbrauchen weiterhin virtuelle Vermögenswerte für illegale Zwecke.
Die Einführung der Travel Rule ermöglicht es Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs), Informationen über bestimmte Absender und Empfänger im Zusammenhang mit Transfers virtueller Vermögenswerte zu erfassen, zu speichern und zu melden. FATF-Präsident Giles Thomson erklärt: “Die diesjährige Aktualisierung der Richtlinie verdeutlicht, dass kriminelle Netzwerke virtuelle Vermögenswerte weiterhin für illegale Zwecke missbrauchen.”
Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:
Die FATF verlagert den Fokus bei der Umsetzung der Travel Rule von der Gesetzgebung hin zur operativen Wirksamkeit. VASPs und Finanzinstitute müssen der nachweisbaren Genauigkeit von Kundendaten und deren Nutzung zur Risikobewertung höchste Priorität einräumen. Dies bedeutet, dass es nicht mehr nur um die Anwendung der Regel geht, sondern vielmehr darum, wie Unternehmen verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten oder risikoreichen Geschäften erkennen, überprüfen und untersuchen können.
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Australiens VASP-Regime erreicht das letzte Registrierungsfenster
Australien, Juli 2026, 🇦🇺: Bis zum 29. Juli müssen sich Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte beim Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) registrieren. Andernfalls kann es zu Einschränkungen im Geschäftsbetrieb und im Dienstleistungsangebot kommen.
Australiens Reformen erweitern das bisherige System über den Handel mit digitalen Währungen hinaus. Der erweiterte Anwendungsbereich umfasst nun auch Krypto-zu-Krypto-Transaktionen, Transfers virtueller Vermögenswerte, Verwahrung und Verwaltung privater Schlüssel sowie bestimmte Token-Angebote.
Daher fallen nun mehr Krypto-Unternehmen unter das australische Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz (AML/CTF). Dies bedeutet strengere Anforderungen an die Identitätsprüfung, die Transaktionsüberwachung und die Meldeverfahren für verdächtige Aktivitäten. Ziel ist es, weitere regulatorische Lücken zu schließen, die Kriminelle ausnutzen, um Vermögenswerte über Krypto-zu-Krypto-Plattformen, Verwahrstellen oder Transferdienste mit geringerer Kontrolle zu transferieren.
Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften
Für VASPs ist es entscheidend, die AUSTRAC-Registrierung nicht länger als einmalige Angelegenheit zu betrachten. Stattdessen müssen Unternehmen ein solides Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF), eine Risikobewertung sowie Kontrollmechanismen zur Meldung verdächtiger Transaktionen nachweisen. Antragsteller werden gebeten, detaillierte Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Schlüsselpersonal, Geschäftstätigkeiten, relevanten Auslandsaktivitäten und ihrem Umgang mit Geldwäscherisiken zu machen.
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Zeit für ein wenig unbeschwerte kreative Kritik?
Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genießen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.
🔥DAS KRYPTO-WÜRFELGEDICHT: JULI🔥
Betrügereien verbergen sich hinter illegalen Kryptowährungsströmen.,
Dadurch können gestohlene Gelder schnell und in geringem Umfang transferiert werden.
Doch strenge Kontrollen können uns helfen, dies zu erkennen.,
Die Risiken, die bei KYC möglicherweise übersehen werden.
Beobachte die Muster, verfolge die Spur,
Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Betrug und Kriminalität die Oberhand gewinnen.
Mit sorgfältigen Kontrollen und wachsamen Augen,
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