Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
FAQ
Ottieni risposte alle domande frequenti
Centro assistenza
Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCube
SDK Web
Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-device
SDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
Pagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
Soluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Checklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live
Supporto
Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici
premere
Copertura mediatica su di noi
Contattaci
Mettiti in contatto se hai domande
Programma partner
Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque
Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
La registrazione biometrica consente ai clienti di registrarsi con tratti fisici che non possono essere falsificati. Ciò ti consente di utilizzare i nostri servizi di verifica dei clienti per riautenticare i clienti senza problemi.
L'acquisizione tramite fotocamera intelligente e la guida interattiva in tempo reale consentono ai clienti di autenticarsi nuovamente in pochi secondi senza password lunghe e complesse.
La verifica dell'utente richiede la registrazione biometrica. Ti consentiamo di raggiungere questo obiettivo in modo sicuro tenendo conto della privacy. I nostri servizi ti consentono di soddisfare tutte le normative locali sui dati.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome e altri. I nostri SDK e le soluzioni ospitate possono essere integrati in pochi minuti.
registrazione biometrica
Con un semplice selfie al momento dell'onboarding del cliente, puoi registrare i loro dati biometrici. A questo punto ne verifichiamo la vivacità (non un impostore in maschera) e la loro somiglianza con il loro documento di identità.
Una volta archiviato, puoi riautenticare i tuoi clienti utilizzando i loro dati biometrici, il che è più veloce, più facile e più sicuro.
Verifica esterna dei dati
Quando si registrano i dati biometrici dei clienti per l'autenticazione successiva, è necessario sapere chi sono. I nostri servizi ti consentono di verificare senza problemi le informazioni dei tuoi clienti con terze parti fidate come governi e agenzie di credito al momento della registrazione.
In questo modo, puoi essere certo che il biometrico che hai appena registrato appartiene al record del cliente che hai registrato.
Autenticità del documento di identità
Per rimanere competitivi, devi essere in grado di fornire un viaggio accessibile. I nostri servizi avanzati di acquisizione dei documenti offrono una guida passo passo per l'acquisizione perfetta. Ciò ti garantisce di ottenere la massima qualità per i tuoi processi KYC e il tuo prodotto è accessibile a tutti i dati demografici.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
200+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
3.000+
Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
Guarda tutti i casi di studio
