Automatizar KYC cheques para su compañía de servicios financieros, y ejecute la debida diligencia continua para cumplir con regulaciones AML / CTF, con nuestra plataforma inteligente.
Cumpla con los requisitos normativos locales y globales, incluidos, entre otros, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen y MAS.
Incorpore a sus clientes en menos de 30 segundos con nuestras hermosas interfaces de usuario optimizadas para UX, sin comprometer la debida diligencia.
Aumente su nivel de seguridad con nuestra plataforma global que detecta la suplantación de identidad, combate el fraude y minimiza los falsos positivos.
Rápido y Global
Sus clientes esperan acceso instantáneo a sus ofertas tan pronto como completen el proceso de incorporación. Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras, ya que son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
Verificación sin fricción
Con nuestros cheques de oficinas múltiples, verifique sin problemas los detalles de su cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal y número de seguro social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
Comprobante de domicilio
Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente. Nuestras soluciones pueden ayudarlo aExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.
Realice una evaluación de AML para comparar a un cliente con más de 2000 listas globales, regionales y locales que cubren PEP, Sanciones, OFAC y listas de vigilancia.
Compruebe si sus clientes han sido mencionados negativamente por medios de comunicación respetables o si las autoridades competentes los han prohibido o descalificado.
Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.
Proteja su negocio de ataques de suplantación de identidad y presentaciones utilizando nuestros controles biométricos de última generación.
Mejore su cumplimiento de KYC con nuestro AML indicadores de riesgo para ayudarlo a aplicar el nivel requerido de diligencia debida.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una empresa nueva o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Transacciones procesadas todos los días, con una escala virtualmente infinita.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
98%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
