Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
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Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Automatizar KYC cheques para su compañía de servicios financieros, y ejecute la debida diligencia continua para cumplir con regulaciones AML / CTF, con nuestra plataforma inteligente.
Cumpla con los requisitos normativos locales y globales, incluidos, entre otros, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen y MAS.
Incorpore a sus clientes en menos de 30 segundos con nuestras hermosas interfaces de usuario optimizadas para UX, sin comprometer la debida diligencia.
Aumente su nivel de seguridad con nuestra plataforma global que detecta la suplantación de identidad, combate el fraude y minimiza los falsos positivos.
Rápido y Global
Sus clientes esperan acceso instantáneo a sus ofertas tan pronto como completen el proceso de incorporación. Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras, ya que son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
Verificación sin fricción
Con nuestros cheques de oficinas múltiples, verifique sin problemas los detalles de su cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal y número de seguro social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
Comprobante de domicilio
Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente. Nuestras soluciones pueden ayudarlo aExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.
Realice una evaluación de AML para comparar a un cliente con más de 2000 listas globales, regionales y locales que cubren PEP, Sanciones, OFAC y listas de vigilancia.
Compruebe si sus clientes han sido mencionados negativamente por medios de comunicación respetables o si las autoridades competentes los han prohibido o descalificado.
Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.
Proteja su negocio de ataques de suplantación de identidad y presentaciones utilizando nuestros controles biométricos de última generación.
Mejore su cumplimiento de KYC con nuestro AML indicadores de riesgo para ayudarlo a aplicar el nivel requerido de diligencia debida.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una empresa nueva o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
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