Servicios financieros

Automatizar KYC controles, y ejecutar la debida diligencia continua para cumplir con regulaciones AML / CTF, con nuestra plataforma inteligente.

Cliente esperando en un banco
Ilustración de una tarjeta bancaria

40% de personas abandonan la incorporación, citando el tiempo y la complejidad como impedimentos. Aumentamos sus tasas de conversión al ayudarlo a optimizar sus procesos utilizando nuestra plataforma rápida y fácil de usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

Cumpla con los requisitos normativos locales y globales, incluidos, entre otros, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen y MAS.

Incorporación rápida

Incorpore a sus clientes en menos de 30 segundos con nuestras hermosas interfaces de usuario optimizadas para UX, sin comprometer la debida diligencia.

Banca segura

Transacciones seguras

Aumente su nivel de seguridad con nuestra plataforma global que detecta la suplantación de identidad, combate el fraude y minimiza los falsos positivos.

Rápido y Global

Verificación rápida de documentos de identidad

Sus clientes esperan acceso instantáneo a sus ofertas tan pronto como completen el proceso de incorporación. Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras, ya que son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de una ventana del navegador
tarjeta de datos de usuario

Verificación sin fricción 

Corroboración de datos del cliente

Con nuestros cheques de oficinas múltiples, verifique sin problemas los detalles de su cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal y número de seguro social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.

Comprobante de domicilio

Información de dirección estructurada

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente. Nuestras soluciones pueden ayudarlo aExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

Ilustración de una ventana del navegador

Sansctions y PEP Screening

Realice una evaluación de AML para comparar a un cliente con más de 2000 listas globales, regionales y locales que cubren PEP, Sanciones, OFAC y listas de vigilancia.

Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Verificaciones de medios adversos

Compruebe si sus clientes han sido mencionados negativamente por medios de comunicación respetables o si las autoridades competentes los han prohibido o descalificado.

Soluciones recomendadas

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.

icono de una huella dactilar

Verificación biométrica

Proteja su negocio de ataques de suplantación de identidad y presentaciones utilizando nuestros controles biométricos de última generación.

Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo

Mejore su cumplimiento de KYC con nuestro AML indicadores de riesgo para ayudarlo a aplicar el nivel requerido de diligencia debida.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una empresa nueva o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Transacciones procesadas todos los días, con una escala virtualmente infinita.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.