Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
Blog
Obtenga la información más reciente en el espacio de AML, KYC y verificación de identidad
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Consultar documentos de identidad
Verifique los documentos de identidad con una llamada a la API
Verificar las identidades de los clientes
Comprueba la presencia del usuario con nuestros controles biométricos
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Validar información en documentos PoA
Ejecute una verificación de varias oficinas
Corroborar datos de clientes con fuentes de confianza
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables, y cumpla sin esfuerzo con sus obligaciones de KYC.
Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.
Hasta 25 puntos de análisis en documentos de identidad, incluyendo comprobaciones de elementos de seguridad visual.
Verificación BIOMÉTRICA
Lleve la verificación de identidad digital al siguiente nivel verificando a la persona que presenta el documento de identidad con la identidad.
Complycube verifica y compara la identificación de un cliente potencial con sus características reales y medidas físicas para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.
Aseguramiento de identidad
Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito.
Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".
Examine a los nuevos usuarios de forma rápida y precisa en nuestras listas globales
Directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponibles en la plataforma ComplyCube. También obtendrá acceso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA y más.
Las agencias de policía nacionales y las fuerzas del orden público multinacionales, incluidas Europol, Interpol y FBI, sindicadas en la plataforma ComplyCube.
Nuestra plataforma innovadora está impulsada por IA de última generación, fuentes confiables y revisores humanos expertos, lo que permite que sus empresas se mantengan a la vanguardia de los estafadores y cumplan con las estrictas regulaciones AML, ¡todo con facilidad y sin arruinarse!
Los falsos positivos se descartan rápidamente con nuestros controles de PEP y sanciones, lo que elimina la necesidad de una intervención manual extensa y costosa. Utilizamos un algoritmo patentado que realiza numerosas búsquedas que abarcan múltiples variaciones de nombres, transliteraciones, secuencias, análisis fonético y mucho más.
Por ejemplo, segmentamos el nombre completo y reordenamos los nombres antes de almacenar la información en columnas de búsqueda separadas. Esto asegura que si su consumidor proporciona su apellido primero, luego su nombre, nuestro motor lo detectará.
Disfrute de una cobertura de detección en constante crecimiento que incluye, entre otros:
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.
Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.
Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
Característica
ComplyCube
Soluciones convencionales
Soluciones heredadas
PEP Global y Sanciones
Medios adversos estructurados y enriquecidos
Monitoreo en tiempo real
biometría avanzada
Autenticación de clientes
Precisa vivacidad pasiva
Livenes activos de baja fricción
Cheques de oficinas múltiples
Verificación de dirección
Soporte de API escalable
Soluciones sin código ricas en características
Soluciones flexibles de código bajo