Comprobaciones KYC potentes e inteligentes

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables, y cumpla sin esfuerzo con sus obligaciones de KYC.

Teléfono inteligente que muestra a una mujer atractiva
Icono de un pasaporte blanco
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Ilustración de una tarjeta bancaria
Icono de una persona de pie en un círculo

Evaluación global de KYC

Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.

Icono que muestra la silueta de una persona

Verificación biométrica confiable

Nuestra solución detecta la suplantación de identidad, aborda el fraude y minimiza los falsos positivos.
Icono de un puntero de ratón de computadora

Comprobaciones avanzadas de documentos

Hasta 25 puntos de análisis en documentos de identidad, incluyendo comprobaciones de elementos de seguridad visual.

Verificación BIOMÉTRICA

Robusta verificación biométrica y detección de vida

Lleve la verificación de identidad digital al siguiente nivel verificando a la persona que presenta el documento de identidad con la identidad.

Complycube verifica y compara la identificación de un cliente potencial con sus características reales y medidas físicas para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.

Ilustración de un hombre que realiza un control de vida en un dispositivo móvil
Ilustración de un hombre que se somete a un control de vida
cheque completo
Documento de verificación de la tarjeta de identificación
Documento verificado
Icono de un pasaporte blanco

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Verificación de documentos global y rápida

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.

Aseguramiento de identidad

Cheques de oficinas múltiples

Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito.

Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".

Ilustración de un navegador web
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Ilustración de un perfil de usuario

Debida diligencia integral del cliente

Examine a los nuevos usuarios de forma rápida y precisa en nuestras listas globales

Icono de un globo

Listas de seguimiento globales

Directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponibles en la plataforma ComplyCube. También obtendrá acceso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA y más.

El icono muestra la aplicación de la ley

Cumplimiento de la ley

Las agencias de policía nacionales y las fuerzas del orden público multinacionales, incluidas Europol, Interpol y FBI, sindicadas en la plataforma ComplyCube.

Cuerpos reguladores

Cumplir con los requisitos de los organismos gubernamentales como las comisiones financiera y de valores.
Ilustración de una lista de sanciones

Comience con ComplyCube y automatice su cumplimiento KYC hoy

Nuestra plataforma innovadora está impulsada por IA de última generación, fuentes confiables y revisores humanos expertos, lo que permite que sus empresas se mantengan a la vanguardia de los estafadores y cumplan con las estrictas regulaciones AML, ¡todo con facilidad y sin arruinarse!

Foto de cabeza de un hombre de mediana edad
Foto de un hombre de mediana edad en un teléfono inteligente
Ilustración de una tarjeta de identificación
Icono de un pasaporte blanco
ícono que muestra una insignia certificada

Reducir los falsos positivoss

Los falsos positivos se descartan rápidamente con nuestros controles de PEP y sanciones, lo que elimina la necesidad de una intervención manual extensa y costosa. Utilizamos un algoritmo patentado que realiza numerosas búsquedas que abarcan múltiples variaciones de nombres, transliteraciones, secuencias, análisis fonético y mucho más.

Por ejemplo, segmentamos el nombre completo y reordenamos los nombres antes de almacenar la información en columnas de búsqueda separadas. Esto asegura que si su consumidor proporciona su apellido primero, luego su nombre, nuestro motor lo detectará.

Icono de un globo

Detección global robusta

Disfrute de una cobertura de detección en constante crecimiento que incluye, entre otros:

  • Millones de perfiles de sanciones, PEP y listas de seguimiento
  • Millones de artículos de medios relevantes y confiables que están estructurados para facilitar el consumo.
  • Una pista de auditoría completa y sólida y capacidades de exportación de PDF enriquecidas
  • Una plétora de fuentes de datos altamente seleccionadas para una mayor tranquilidad
Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Explora otras soluciones

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

icono de un pasaporte

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

icono de una huella dactilar

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.

Tabla de comparación

Característica

ComplyCube

Soluciones convencionales

Soluciones heredadas

PEP Global y Sanciones

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Medios adversos estructurados y enriquecidos

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Monitoreo en tiempo real

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biometría avanzada

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Autenticación de clientes

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Precisa vivacidad pasiva

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Livenes activos de baja fricción

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Cheques de oficinas múltiples

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Verificación de dirección

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Soporte de API escalable

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Soluciones sin código ricas en características

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Soluciones flexibles de código bajo

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Características destacadas