Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables, y cumpla sin esfuerzo con sus obligaciones de KYC.
Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.
Hasta 25 puntos de análisis en documentos de identidad, incluyendo comprobaciones de elementos de seguridad visual.
Verificación BIOMÉTRICA
Lleve la verificación de identidad digital al siguiente nivel verificando a la persona que presenta el documento de identidad con la identidad.
Complycube verifica y compara la identificación de un cliente potencial con sus características reales y medidas físicas para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.
Verificación de identidad
Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito.
Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".
Examine a los nuevos usuarios de forma rápida y precisa en nuestras listas globales
Directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponibles en la plataforma ComplyCube. También obtendrá acceso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA y más.
Las agencias de policía nacionales y las fuerzas del orden público multinacionales, incluidas Europol, Interpol y FBI, sindicadas en la plataforma ComplyCube.
Nuestra plataforma innovadora está impulsada por IA de última generación, fuentes confiables y revisores humanos expertos, lo que permite que sus empresas se mantengan a la vanguardia de los estafadores y cumplan con las estrictas regulaciones AML, ¡todo con facilidad y sin arruinarse!
Los falsos positivos se descartan rápidamente con nuestros controles de PEP y sanciones, lo que elimina la necesidad de una intervención manual extensa y costosa. Utilizamos un algoritmo patentado que realiza numerosas búsquedas que abarcan múltiples variaciones de nombres, transliteraciones, secuencias, análisis fonético y mucho más.
Por ejemplo, segmentamos el nombre completo y reordenamos los nombres antes de almacenar la información en columnas de búsqueda separadas. Esto asegura que si su consumidor proporciona su apellido primero, luego su nombre, nuestro motor lo detectará.
Disfrute de una cobertura de detección en constante crecimiento que incluye, entre otros:
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
Cómo elegir el proveedor KYC adecuado
Seleccionar el socio adecuado para la verificación KYC automatizada puede ser un desafío. Nuestra guía reciente explica el proceso KYC y cómo la verificación de identidad automatizada simplifica la adquisición de clientes.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.
Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.
Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
Característica
ComplyCube
Soluciones convencionales
Soluciones heredadas
PEP Global y Sanciones
Medios adversos estructurados y enriquecidos
Monitoreo en tiempo real
biometría avanzada
Autenticación de clientes
Precisa vivacidad pasiva
Livenes activos de baja fricción
Cheques de oficinas múltiples
Verificación de dirección
Soporte de API escalable
Soluciones sin código ricas en características
Soluciones flexibles de código bajo
