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Fortalecimiento de la diligencia debida del capital de riesgo

Fortalecimiento de la debida diligencia del capital de riesgo

Los capitalistas de riesgo invierten capital en inversiones de alto riesgo, siendo esenciales los procesos de diligencia debida del capital de riesgo. La necesidad de controles de diligencia debida de fundadores e inversores requiere soluciones de cumplimiento de capital de riesgo con controles AML y KYC.
El entorno de pruebas de valores digitales del Reino Unido (DSS)

El Sandbox de Valores Digitales del Reino Unido (DSS)

UK Digital Securities Sandbox es una iniciativa de ideación de políticas para la tokenización y el cumplimiento de la Oferta de Tokens de Valores (STO) del Reino Unido. Estas políticas dinámicas de KYC y AML sobre criptomonedas están diseñadas para fomentar la innovación.
Soluciones Ekyc para detener los deepfakes

El profundo desafío de los deepfakes impulsados por IA frente a las soluciones eKYC

Los deepfakes impulsados por IA se han convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad en todo el mundo. Descubra por qué la inversión en soluciones eKYC impulsadas por IA es esencial para proteger a las organizaciones de los deepfakes.
Movilidad como servicio y evaluación de conductores con verificación de licencia de conducir

De la puerta al destino: la evolución de la movilidad como servicio

El sector de la movilidad como servicio ha evolucionado rápidamente y los repartidores sostienen la sociedad moderna. El crecimiento de este sector ha llevado a la necesidad de un mayor KYC, incluida la evaluación de conductores y la verificación de licencias de conducir....
Detección de fraude mediante IA generativa: fraude documental y soluciones preventivas

Fraude generativo de IA y verificación de identidad

La detección de fraude mediante IA generativa es crucial para combatir el fraude documental. Los procesos sólidos de verificación de identidad pueden detener el fraude de identidad desde su raíz, pero encontrar la solución adecuada puede ser un desafío para muchas empresas.
Regulación de las ofertas de tokens de seguridad

Cumplimiento de la oferta de tokens de seguridad (STO)

Los valores digitales deben cumplir con las reglas y regulaciones de RWA para cumplir con la oferta de tokens de seguridad (STO). La tokenización de activos del mundo real (tokenización RWA) digitaliza la propiedad de activos tradicionales en una cadena de bloques. ...
Encabezado del blog sobre verificación y soluciones Ekyc

Cómo navegar por las cambiantes reglas de verificación eKYC

Descubra cómo las soluciones eKYC son vitales para las empresas modernas que enfrentan regulaciones más estrictas y un fraude cada vez mayor. Conozca los estándares globales, el crecimiento del mercado y cómo la verificación eKYC de ComplyCube puede garantizar el cumplimiento....
Detección biométrica de vida y vida kyc.

Detección de vida: mejores prácticas para la seguridad contra la suplantación de identidad

La detección biométrica de vida es una parte clave para detener los ataques de presentación, lo que la convierte en una parte esencial de la seguridad de cualquier organización. Con los deepfakes y los ataques de presentación en aumento, es hora de implementar liveness kyc....
La Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023 y las políticas de garantía de edad

La Ley de seguridad en línea del Reino Unido y la garantía de edad

El proyecto de ley de seguridad en línea y la ley de seguridad en línea del Reino Unido son dos caras de la misma moneda. El primero sentó las bases legislativas para las políticas de verificación de identidad en línea, garantía de edad y sistema de verificación de edad del segundo. ...