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Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Predicción de un exfuncionario de la SEC, Dogecoin se dispara y robo de Bitcoin

El mundo de las criptomonedas nunca deja de sorprender, y los acontecimientos de este mes no son una excepción. Desde cambios políticos hasta alzas del mercado, hemos visto cómo la intersección del poder, la política y las ganancias ha transformado una vez más el panorama de las monedas digitales.
Imagen de perfil de riesgo, el mejor software AML para contables y KYC para contables

Adopción de un enfoque basado en el riesgo: software antilavado de dinero para contables

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.
Verificación de identidad de la imagen del encabezado

El impacto del software de verificación de identidad mediante reconocimiento facial

Los sistemas de verificación de identidad por reconocimiento facial impulsan el mundo digital y generan confianza digital. Esta guía analiza cómo la tecnología detrás de los sistemas de reconocimiento facial combate el fraude y por qué estas soluciones KYC son clave.
Imagen de encabezado con un globo terráqueo, herramientas de verificación de identidad para un proceso de eidv fortalecido

Cómo generar confianza con herramientas de verificación de identidad electrónica

Las herramientas de verificación de identidad electrónica son una excelente manera de fortalecer las prácticas de Conozca a su cliente (KYC). Conozca qué herramientas de verificación de identidad impulsadas por IA pueden fortalecer su solución de verificación de identidad electrónica para prevenir el fraude y cumplir con las normas.
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Cumplimiento de la normativa AML para contables en el Reino Unido

El mejor software de prevención del lavado de dinero para contadores y profesionales financieros es aquel que ofrece controles de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente basados en inteligencia artificial. Obtenga más información sobre el cumplimiento normativo para contadores y el marco regulatorio del Reino Unido...
Herramientas para el cumplimiento de la normativa antilavado de dinero y soluciones de software antilavado de dinero

TD Bank no cumple con las normas contra el lavado de dinero

El banco Toronto-Dominion (TD) recibió una de las mayores multas contra el lavado de dinero de la historia, más de 1600 millones de dólares, debido a fallas en la normativa contra el lavado de dinero. El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero debe ser una prioridad para proteger a los bancos de las sanciones por incumplimiento. Conozca cómo pueden ayudar las soluciones contra el lavado de dinero.
Guía del FATF sobre criptomonedas para la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido

Guía del GAFI sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.
Autenticación del conductor

IDSP certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece una verificación de licencia de conducir en tiempo real

ComplyCube se ha convertido en el primer proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece controles en tiempo real de los derechos, autorizaciones y descalificaciones de los conductores a través de la DVLA.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: 21 de octubre de 2024

El boletín de noticias sobre criptomonedas de octubre incluye actualizaciones globales importantes del mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas. Siga leyendo para obtener más información sobre los avances globales en materia de cadenas de bloques y el mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas.