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¿Qué es un ubo?

¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...
Verificación de conductores, movilidad como servicio y evaluación de conductores

Verificación del conductor con AAMVA y DVLA

El sector de la movilidad como servicio requiere la verificación de los conductores para cumplir con las regulaciones internacionales y proteger a las empresas. Descubra cómo la implementación de la verificación de los conductores puede ayudar a mitigar el riesgo.
Software de verificación de identidad para el caso de Ferrari con deepfake

Fraude deepfake: el escándalo de Ferrari

Descubra cómo el fraude deepfake se está infiltrando en empresas globales en este estudio de caso sobre Ferrari. Profundice en por qué se necesita un software de verificación de identidad para detener el fraude y proteger a las empresas globales. Descubra la amenaza de los deepfakes.
IDSP certificado por DIATF del Reino Unido

Elegir un IDSP certificado por la DIATF del Reino Unido

Descubra por qué los IDSP certificados por DIATF son el socio adecuado para realizar comprobaciones integrales del derecho al trabajo, el derecho al alquiler y el DBS. A medida que aumenta el fraude a escala global, los IDSP certificados ofrecen soluciones que cumplen con estándares estrictos.
Resultados de la sesión plenaria del GAFI del 26 al 28 de junio

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su sexta y última reunión plenaria del GAFI del 26 al 28 de junio de 2024, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Siga leyendo para obtener más información sobre las actualizaciones recientes del GAFI de junio.
¿Qué es un SDK de detección de vida?

Integración con un SDK de detección de vida

Un SDK de detección de actividad es una característica fundamental de las soluciones IDV y de adquisición de clientes modernas. Los SDK con detección de ataques de presentación son cruciales para la seguridad. Obtenga más información sobre los SDK de detección de actividad en esta guía.
Soluciones de cumplimiento de capital de riesgo, diligencia debida de capital de riesgo, diligencia debida de inversores

Fortalecimiento de la debida diligencia del capital de riesgo

Los capitalistas de riesgo invierten capital en inversiones de alto riesgo, siendo esenciales los procesos de diligencia debida del capital de riesgo. La necesidad de controles de diligencia debida de fundadores e inversores requiere soluciones de cumplimiento de capital de riesgo con controles AML y KYC.
El entorno de pruebas de valores digitales del Reino Unido (DSS)

El Sandbox de Valores Digitales del Reino Unido (DSS)

UK Digital Securities Sandbox es una iniciativa de ideación de políticas para la tokenización y el cumplimiento de la Oferta de Tokens de Valores (STO) del Reino Unido. Estas políticas dinámicas de KYC y AML sobre criptomonedas están diseñadas para fomentar la innovación.
Soluciones Ekyc para detener los deepfakes

El profundo desafío de los deepfakes impulsados por IA frente a las soluciones eKYC

Los deepfakes impulsados por IA se han convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad en todo el mundo. Descubra por qué la inversión en soluciones eKYC impulsadas por IA es esencial para proteger a las organizaciones de los deepfakes.