Conozca a su cliente

La verificación de la prueba de dirección es un componente central de una estrategia KYC. Esta guía analiza la pertinencia de la verificación del PoA en varias regiones y por qué las empresas deben verificar los documentos de prueba de domicilio para prevenir el lavado de dinero....

El software de incorporación de clientes marca el inicio del viaje de un usuario con un nuevo negocio y podría definir la nueva relación comercial. Esta guía analiza la importancia de la incorporación de KYC y el software AML en el cumplimiento corporativo....

En los últimos años han llegado al mercado varios proveedores de software KYC. Los proveedores de KYC son cada vez más vitales para el cumplimiento empresarial moderno. Esta lista de verificación KYC identifica qué servicios KYC están mejor optimizados para su negocio....

Las empresas obtienen información de los clientes y la ratifican a través de un proceso KYC, que comienza con un Programa de Identificación del Cliente (CIP). La regla final de FinCEN establece los requisitos de CIP y responde a muchas preguntas sobre "¿qué es CIP?"...

Los delincuentes utilizan métodos cada vez más innovadores en actividades fraudulentas, lo que lleva a endurecer los requisitos de KYC para los bancos y al desarrollo de soluciones antifraude. Las soluciones KYC y AML para bancos son fundamentales para luchar contra los delitos financieros....

Un proceso de seguimiento continuo es vital para garantizar que se cumpla con los organismos reguladores. Esta guía analiza lo que comprende una estrategia de monitoreo ALD y cómo el monitoreo continuo fortalece los esfuerzos contra el lavado de dinero....

Las regulaciones cada vez más complejas han enturbiado el panorama regulatorio durante algún tiempo. La gran demanda de un servicio de verificación KYC automatizado ha provocado un aumento en la cantidad de proveedores de KYC en el mercado. Elige el adecuado para ti....

La verificación Conozca a su Cliente se ha convertido en una parte integral de la protección contra el abuso del sistema financiero y el lavado de dinero. La adopción de un proceso de verificación KYC simplificado y global ayuda a obtener y mantener una ventaja competitiva....

La IA ya ha remodelado múltiples procesos. La automatización KYC ha cerrado la brecha entre el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Esta guía explora cómo la automatización KYC impulsa a las empresas y permite el cumplimiento normativo....