Londres, 30 de junio de 2025 – ComplyCube, el líder mundial en KYC y AML, ha obtenido el premio "RegTech Partner of the Year" por segundo año consecutivo en los Premios del Banco Británico 2025, organizado por Smart Money People. Este reconocimiento subraya el firme compromiso de ComplyCube con la excelencia en la entrega de soluciones de cumplimiento innovadoras y consolida su posición como una potencia en RegTech dentro del sector bancario.
Líder en Prevención de Fraude y Lavado de Dinero (ALD)
El Socio RegTech del año Esta categoría reconoce las soluciones tecnológicas regulatorias excepcionales para el sector bancario del Reino Unido. ComplyCube obtuvo el primer premio en medio de una feroz competencia, respaldado por el sólido respaldo de su extensa base de clientes, incluidas importantes instituciones financieras que confían en la plataforma para la detección de fraudes y la incorporación de clientes que cumplen con las normas.
En 2024, 3,31 millones de casos de fraude Se reportaron casos en el Reino Unido, lo que contribuyó a un estimado de 722 millones de libras en pérdidas Para consumidores y empresas. Esta alarmante cifra subraya la urgente necesidad de soluciones RegTech avanzadas para proteger a empresas y consumidores de amenazas cada vez más sofisticadas.
Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), casi el 41% de todos los delitos en el Reino Unido están relacionados con el fraude. Este creciente desafío ha convertido la prevención del fraude en una prioridad absoluta para las instituciones financieras. ComplyCube es reconocido como un socio de confianza en esta lucha, ayudando a los bancos a aprovechar la tecnología de verificación de vanguardia para garantizar la seguridad y una experiencia de usuario fluida.
ComplyCube continúa demostrando excelencia en tecnología regulatoria, ofreciendo soluciones de vanguardia – Jacqueline Dewey, CEO, Gente inteligente con dinero
Jacqueline Dewey, directora ejecutiva de Smart Money People, destaca la importancia de las soluciones de ComplyCube: «Felicitaciones a ComplyCube por ganar el premio al socio RegTech del año por segundo año consecutivo. ComplyCube continúa demostrando excelencia en tecnología regulatoria, ofreciendo soluciones de vanguardia que no solo ayudan a las organizaciones a cumplir con la normativa, sino que también mejoran la seguridad e integridad de sus interacciones con los clientes. ¡Felicitaciones a todo el equipo de ComplyCube por este fantástico logro!».
Soluciones tecnológicas regulatorias pioneras
ComplyCube se destaca por sus soluciones fáciles de usar y altamente seguras para los desarrolladores que abordan los requisitos regulatorios en evolución, como Conozca a su cliente (KYC), Verificación de Identidad (IDV) y Antilavado de dinero (AML) en todas las jurisdicciones globales.
En el corazón de la plataforma ComplyCube se encuentra un motor de IA avanzado capaz de detectar patrones de fraude sofisticados En tiempo real. Esto incluye potentes modelos de aprendizaje automático que evolucionan continuamente para reconocer nuevos tipos de prácticas fraudulentas, como el robo de identidad y el fraude sintético. Al aprovechar la detección de fraude basada en IA, las empresas pueden detectar y prevenir el fraude en tiempo real, ahorrando significativamente en costos de reembolso por fraude y minimizando los riesgos operativos y financieros.
Nuestra misión en ComplyCube es elevar continuamente el nivel en RegTech
De acuerdo a Finanzas del Reino UnidoSolo en 2024, los delincuentes robaron más de mil millones de libras, lo que subraya la urgente necesidad de soluciones RegTech avanzadas para proteger a empresas y particulares. «Ganar el premio al Socio RegTech del Año es un gran logro para el equipo», afirma el Dr. Tarek Nechma, director ejecutivo de ComplyCube. «No solo reconoce nuestro esfuerzo, sino que también refleja nuestro compromiso de anticiparnos a las amenazas en constante evolución. A medida que los estafadores se vuelven más hábiles para explotar las brechas tecnológicas, nuestra misión en ComplyCube es seguir elevando el nivel de RegTech, garantizando la resiliencia de nuestras soluciones ante los nuevos desafíos».
Construyendo el plan para un ecosistema más seguro
Este reconocimiento se suma a una lista creciente de elogios de la industria, incluida la posición de liderazgo de ComplyCube Informe de primavera del G2 2025 por su labor en materia de prevención del blanqueo de capitales, incorporación digital y autenticación biométrica. El premio se suma a las recientes listas de... RegTech100, Premios FinTech Breakthrough, y Delitos financieros 50, consolidando aún más la reputación de ComplyCube como innovador líder en tecnología de cumplimiento.
El equipo de ComplyCube está sumamente orgulloso de este logro, ya que el premio al Socio RegTech del Año refuerza nuestro firme compromiso de ofrecer soluciones de cumplimiento sofisticadas y fiables en todo el sector financiero del Reino Unido. Nuestro objetivo es seguir poniendo a prueba los límites de la RegTech, dotando a los bancos de las herramientas necesarias para cumplir con las exigencias regulatorias en el Reino Unido y en el extranjero, con confianza», añade Mohamed Alsalehi, director de tecnología de ComplyCube.
Nuestro objetivo es seguir probando los límites de RegTech, dotando a los bancos de las herramientas necesarias para cumplir con las demandas regulatorias en el Reino Unido y en el extranjero.
Como proveedor confiable de RegTech, ComplyCube permite a bancos e instituciones financieras fortalecer el cumplimiento normativo, optimizar la incorporación y combatir la delincuencia financiera a gran escala. Su plataforma avanzada ofrece herramientas de vanguardia para la detección de lavado de activos (AML), la verificación de identidad y la prevención del fraude en tiempo real, diseñadas para las demandas de los equipos de cumplimiento modernos. Descubra cómo. ComplyCube equipa a las instituciones financieras con herramientas para mantenerse a la vanguardia de los cambiantes desafíos de cumplimiento.
Acerca de ComplyCube
ComplyCube Es líder mundial en soluciones de cumplimiento de AML y KYC. También es un Proveedor de Servicios de Identidad (IDSP) aprobado por el gobierno según el Marco de Confianza de Identidad y Atributos Digitales del Reino Unido (DIATFCon SDK y API flexibles y robustos, las soluciones de ComplyCube cuentan con la confianza de empresas de todo el sector financiero y de otros sectores para cumplir con los complejos requisitos de cumplimiento. Con métodos de verificación inteligentes y configurables, ComplyCube permite a las empresas identificar rápidamente a los estafadores, reducir los falsos positivos y proporcionar el nivel adecuado de verificación de identidad adaptado a las necesidades de cada cliente.
Acerca de la gente inteligente del dinero
Gente inteligente con dinero Es el sitio web líder en reseñas de servicios financieros en el Reino Unido. Con más de 2,3 millones de reseñas, la empresa busca ofrecer información clave y análisis transparentes en todo el sector financiero para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre diversos productos financieros, como plataformas SaaS, tarjetas de crédito, seguros y más. La firma organiza anualmente los Premios de la Banca Británica, con el objetivo de premiar la excelencia y reconocer la innovación destacada en el sector.
