Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

¿Qué es una API de verificación de identidad?

Verificación de identidad

Las soluciones de verificación de identidad permiten a las empresas cumplir con las normativas y prevenir el fraude de identidad desde su plataforma. Descubra cómo las soluciones críticas pueden prevenir casos de fraude de identidad, manteniendo a las empresas en cumplimiento normativo y seguras.

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¿Qué es el fraude de seguros?

Verificación de identidad

El fraude de seguros es un problema grave que le cuesta a la industria aseguradora miles de millones de dólares cada año. Ocurre cuando personas o empresas engañan intencionalmente a las aseguradoras. Conozca más sobre cómo KYC puede fortalecer los seguros...

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Guías

¿Qué es la verificación KYC? Una guía detallada

Conozca a su cliente

Los métodos y vías que utilizan los hackers y delincuentes para cometer delitos financieros han aumentado significativamente con el paso de los años. Esto exige la implementación del sistema Conozca a su Cliente (KYC), una medida esencial de cumplimiento y seguridad.

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Requisitos KYC en el Reino Unido: Guía rápida para 2025

Conozca a su cliente

Conozca a su Cliente (KYC) es un pilar de la normativa antilavado de dinero del Reino Unido. Obliga a las organizaciones a identificar y autenticar a sus clientes y a evaluar el riesgo de sus relaciones y transacciones.

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La guía definitiva para compradores de herramientas de detección de sanciones

Anti lavado de dinero

Las empresas y los particulares utilizan soluciones de software, como herramientas de detección de sanciones, para evaluar a los clientes o las transacciones en relación con listas de vigilancia y sanciones oficiales mundiales, alineando el cumplimiento con los organismos reguladores y la jurisdicción.

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¿Qué significa realmente la verificación de nombres en la lucha contra el lavado de dinero?

Anti lavado de dinero

La verificación de nombres en la lucha contra el blanqueo de capitales es un enfoque importante para prevenir los delitos financieros y garantizar la conformidad con las regulaciones globales. Implica verificar los nombres de personas, empresas y países en bases de datos oficiales.

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Fortalezca el cumplimiento con el mejor software de detección de sanciones

Anti lavado de dinero

El software de detección de sanciones es un componente esencial de un marco de cumplimiento sólido. Permite a las empresas identificar y bloquear sistemáticamente las transacciones que involucran a personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.

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¿Qué son las soluciones de verificación de identidad?

Verificación de identidad

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Todo lo que necesita saber sobre el control de sanciones globales en 2025

Anti lavado de dinero

El Control de Sanciones es vital en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es el proceso de verificar metódicamente que las personas y las empresas cumplan con las regulaciones a nivel mundial. Este proceso implica...